Wyrok III K 303/16

Sygn. akt III K 303/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2018r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSA w SO Wiesław Rodziewicz

Protokolant: Patrycja Świtoń

Prokurator Marcin Kucharski

po rozpoznaniu w dniach 20.III, 24.IV, 6.VI, 5.VII, 10.VIII, 30.VIII, 3.X, 17.X, 30.X, 27.XI, 18.XII.2017 roku, 22.I, 5.II, 19.II, 5.III, 19.III, 9.IV, 26.IV, 21.V, 11.VI, 9.VII, 8.VIII, 12.IX, 25.IX, 15.X, 18.X, 30.XI.2018 roku

sprawy:

1.S. M. (1) urodz. (...) w Ś.

syna M. i B. z domu P.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od kwietnia 2014 roku do 5 marca 2015 roku we W., L. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z W. K. (1), D. K. i T. K. (1), z powziętym z góry zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc pracownikiem spółki z.o.o. (...).pl - uprawnionym do zamawiania i sprzedaży towarów, wprowadził w błąd przedstawicieli i upoważnionych pracowników (...).pl sp.z.o.o

-

co do zamiaru uzyskania zapłaty ceny za sprzedawany towar,

-

co do bieżącego uzyskiwania zysku ze sprzedaży towaru,

-

co do rzeczywistej ilości nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

-

co do ceny jednostkowej nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

-

co do stanów magazynowych zakupionego przez spółkę z.o.o (...).pl towaru,

i doprowadził spółkę (...).pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci towarów - artykułów przemysłowych o łącznej wartości 77.390.993,98 zł, w ten sposób, że sprzedawał kupiony przez spółkę (...).pl w spółce (...) towar W. K. (1), D. K. i T. K. (1) reprezentującym w tych transakcjach firmy (...), (...) i (...) i spółkę z.o.o. H. P. (1), w cenach niższych od cen zakupu, ukrywając wyrządzaną szkodę w mieniu spółki i utrudniając wykrycie tej działalności prowadzonej ze szkodą dla spółki (...).pl. poprzez wprowadzanie do systemu zarządzania sprzedażą spółki z.o.o. (...).pl nieprawdziwych danych wskazujących na zakup w spółce (...) większej ilości nabytego towaru w niższej cenie niż w rzeczywistości i poprzez stworzenie fikcyjnego magazynu pozorującego, że spółka (...).pl dysponuje towarem, który w rzeczywistości nie istniał, wyrządzając spółce (...).pl szkodę w łącznej kwocie 28.740.293,29 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w z w. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. w okresie od 1 października 2014 roku do 10 lutego 2015 roku we W. i O., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, podjął czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, opisanego w zarzucie I niniejszego aktu oskarżenia, w postaci pieniędzy w kwocie 190.000 złotych, w ten sposób, że po podpisaniu przez jego konkubinę E. K. ze spółką (...) przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania przy ulicy (...). F. S. (...) w O. przekazał te pieniądze na poczet zapłaty ceny za to mieszkanie, czym działał na szkodę spółki (...).pl,

tj. o czyn z art. 299§1 w zw. z art. 12 kk

2. W. K. (1) urodz. (...) w L.

syna J. i H. z domu S.

oskarżonego o to, że:

III. w okresie od kwietnia 2014 roku do 5 marca 2015 roku we W., L., i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z S. M. (1), oraz w okresie od 1 lipca 2014 roku do 6 marca 2015 roku także wspólnie i w porozumieniu z D. K., z powziętym z góry zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd i doprowadził przedstawicieli i upoważnionych pracowników spółki z.o.o (...).pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci towaru – artykułów przemysłowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 77.051.476,04 zł, w ten sposób, że w ramach ustalonego podziału ról i zadań uzgodnił z S. M. (1), że w ramach działalności gospodarczej firmy (...) - W. K. (1), a w okresie od lipca 2014 roku również w ramach działalności gospodarczej firm (...) – R. K. i (...) – D. K. będzie nabywał towar ze spółki (...).pl w cenach powodujących szkodę dla spółki (...).pl, nakłonił S. M. (1) do stworzenia mechanizmu pozwalającego na ukrycie faktu sprzedaży towaru w cenie poniżej ceny, za jaką spółka (...).pl nabywała ten towar, tj. poniżej ceny zakupu tego towaru przez pokrzywdzoną spółkę, a następnie akceptując ten mechanizm, nabywał ten towar, w celu jego dalszej odprzedaży, a zyskiem ze sprzedaży towaru dzielił się z S. M. (1), powodując szkodę dla spółki z.o.o. (...).pl w kwocie nie mniejszej niż 28.407.065,77 zł, przy czym w ramach tego podziału ról i zadań S. M. (1), będąc pracownikiem (...).pl sp.z.o.o., wprowadził w błąd przedstawicieli i upoważnionych pracowników (...).pl sp.z.o.o.

- co do zamiaru uzyskania zapłaty ceny za sprzedawany towar,

- co do bieżącego uzyskiwania zysku ze sprzedaży towaru,

- co do rzeczywistej ilości nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

- co do ceny jednostkowej nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

- co do stanów magazynowych zakupionego przez spółkę z.o.o (...).pl towaru,

w ten sposób, że sprzedawał kupiony przez spółkę (...).pl w spółce (...) towar, W. K. (1) i D. K. reprezentującym w tych transakcjach firmy (...), (...) i (...), w cenach niższych od cen zakupu, ukrywając wyrządzaną szkodę w mieniu spółki i utrudniając wykrycie tej działalności prowadzonej ze szkodą dla spółki (...).pl, poprzez wprowadzanie do systemu zarządzania sprzedażą spółki z.o.o (...).pl nieprawdziwych danych wskazujących na zakup w spółce (...) większej ilości nabytego towaru w niższej cenie niż w rzeczywistości i poprzez stworzenie fikcyjnego magazynu pozorującego, że spółka (...).pl dysponuje towarem, który w rzeczywistości nie istniał,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

IV. w okresie od 9 do 11 maja 2015 roku w L., działając w celu udaremnienie wykonania postanowienia Prokuratora Apelacyjnego we W. o zabezpieczeniu majątkowym w związku z prowadzonym śledztwem o sygn. akt Ap V Ds. 20/15 (obecnie PK I WZ Ds. 11.2016 udaremniał i uszczuplał zaspokojenie swojego wierzyciela – spółkę (...).pl, w ten sposób, że darował swojej matce H. K. (1) na podstawie aktu notarialnego Rep A 1831/2015, zagrożone zajęciem w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego składniki majątku tj.:

1. lokal mieszkalny o pow. 81,3 m2, położony w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

2. lokal mieszkalny o pow. 54,02 m2, położony w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

3. garaż nr (...) o pow. 22,8100 m2, położony w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

4. 1/2 udziału w lokalu użytkowym nr (...) o pow. 54 m2, położonym w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

5. lokal użytkowy nr (...) o pow. 90,2 m2, położonym w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

6. nieruchomości gruntowe (grunty rolne), obręb 20, nr działek (...), Ż., gm. S., powiat L. o pow. łącznej 0,146 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...),

czym działała na szkodę wierzyciela spółki (...).pl, pomagając w uszczupleniu jego zaspokojenia o kwotę nie mniejszą niż 835.000 zł.

tj. o czyn z art. 300 § 2 kk

V. w okresie od 9 do 13 maja 2015 roku w L., we W. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z H. K. (1) i R. K., podjął czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, opisanego w zarzucie III niniejszego aktu oskarżenia, w postaci pieniędzy w kwocie 1.832.178,08 złotych, w ten sposób, że przelał ze swojego rachunku bankowego o numerze (...) te zagrożone zajęciem pieniądze na rachunek bankowy H. K. (1) o numerze (...), które H. K. (1) wypłaciła w gotówce z rachunku bankowego, i które następnie ukrył, czym działał na szkodę spółki (...).pl, przy czym dopuszczając się tego czynu osiągnął znaczną korzyść majątkową.

tj. o czyn z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk

3. D. K. urodz. (...) w L.

syna J. i H. z domu S.

oskarżonego o to, że:

VI. w okresie od czerwca 2014 roku do 5 marca 2015 roku we W., L. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z W. K. (1), S. M. (1), z powziętym z góry zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd i doprowadził przedstawicieli i upoważnionych pracowników spółki z.o.o. (...).pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci towaru – artykułów przemysłowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.124.615,41 zł, w ten sposób, że w ramach ustalonego podziału ról i zadań uzgodnił z S. M. (1) i W. K. (1), że będzie nabywał towar ze spółki (...).pl w cenach powodujących szkodę dla spółki (...).pl, nakłonił S. M. (1) do stworzenia mechanizmu pozwalającego na ukrycie faktu sprzedaży towaru w cenie poniżej ceny, za jaką (...).pl nabywała ten towar, tj. poniżej ceny zakupu tego towaru przez pokrzywdzoną spółkę, a następnie nabywał ten towar, w celu jego dalszej odprzedaży, a zyskiem ze sprzedaży tego towaru dzielił się z S. M. (1), powodującej szkodę dla spółki z.o.o (...).pl w kwocie nie mniejszej niż 4.347.483,34 zł, przy czym w ramach tego podziału ról i zadań S. M. (1), będąc pracownikiem (...).pl sp.z.o.o, wprowadził w błąd przedstawicieli i upoważnionych pracowników (...).pl sp.z.o.o.

- co do zamiaru uzyskania zapłaty ceny za sprzedawany towar,

- co do bieżącego uzyskiwania zysku ze sprzedaży towaru,

- co do rzeczywistej ilości nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

- co do ceny jednostkowej nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

- co do stanów magazynowych zakupionego przez spółkę z.o.o (...).pl towaru,

w ten sposób, że po zamówieniu towaru przez D. K., zamawiał w imieniu spółki (...).pl towar w spółce z.o.o. N. O., wprowadzał do systemu zarządzania sprzedażą spółki z.o.o. (...).pl nieprawdziwe dane z otrzymanej faktury VAT wskazujące na zakup większej ilości nabytego towaru niż w rzeczywistości, pozorując w ten sposób, że spółka (...).pl nabyła większą ilość towaru, lecz po niższej cenie niż w rzeczywistości, a następnie sprzedawał faktyczne ilości nabytego towaru D. K. w cenach poniżej ceny zakupu przez spółkę (...).pl

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

4. T. K. (1) urodz. (...) we W.

syna R. i M. z domu R.

oskarżonego o to, że:

VII. w okresie od co najmniej 18 września 2014 roku do 5 marca 2015 roku we W. i innych miejscowościach, działając wspólnie i w porozumieniu z S. M. (1), z powziętym z góry zamiarem, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd i doprowadził przedstawicieli i upoważnionych pracowników spółki z.o.o (...).pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci towaru – artykułów przemysłowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 796.984,72 zł, w ten sposób, że w ramach ustalonego podziału ról i zadań uzgodnił z S. M. (1), że będzie nabywał towar ze spółki (...).pl po cenach powodujących szkodę dla spółki (...).pl, akceptował stworzony przez S. M. (1) mechanizm pozwalający na ukrycie faktu sprzedaży towaru w cenie poniżej ceny, za jaką (...).pl nabywała ten towar, tj. poniżej ceny zakupu tego towaru przez pokrzywdzoną spółkę, a następnie nabywał ten towar, w celu jego dalszej odprzedaży, a zyskiem ze sprzedaży tego towaru dzielił się z S. M. (1), powodującej szkodę dla spółki z.o.o (...).pl w kwocie nie mniejszej niż 333.227,52 zł, przy czym w ramach tego podziału ról i zadań S. M. (1), będąc pracownikiem (...).pl sp.z.o.o, wprowadził w błąd przedstawicieli i upoważnionych pracowników (...).pl sp.z.o.o.

- co do zamiaru uzyskania zapłaty ceny za sprzedawany towar,

- co do bieżącego uzyskiwania zysku ze sprzedaży towaru,

- co do rzeczywistej ilości nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

- co do ceny jednostkowej nabytego od spółki z.o.o (...) towaru,

- co do stanów magazynowych zakupionego przez spółkę z.o.o (...).pl towaru,

w ten sposób, że sprzedawał kupiony przez spółkę (...).pl w spółce (...) towar T. K. (1) reprezentującemu w tych transakcjach spółkę z.o.o H., w cenach niższych od cen zakupu, ukrywając wyrządzoną szkodę w mieniu spółki i utrudniając wykrycie tej działalności prowadzonej ze szkodą dla spółki (...).pl, poprzez wprowadzanie do systemu zarządzania sprzedażą spółki z.o.o (...).pl nieprawdziwych danych wskazujących na zakup w spółce (...) większej ilości nabytego towaru w niższej cenie niż w rzeczywistości i poprzez stworzenie magazynu pozorującego, że spółka (...).pl dysponuje towarem, który w rzeczywistości nie istniał

a ponadto w tym samym miejscu i czasie, będąc prezesem zarządu spółki z.o.o (...).pl, udzielił pomocy S. M. (1) w przestępstwie doprowadzenia spółki (...).pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że jako prezes zarządu pokrzywdzonej spółki, mając prawny, szczególny obowiązek dbałości o mienie spółki (art.208 k.s.h.) i tym samym niedopuszczenie do popełnienia czynu godzącego w to mienie, nie przeciwdziałał temu, że S. M. (1) w opisany wyżej sposób wprowadzał w błąd pracowników i przedstawicieli spółki (...).pl, a następnie sprzedawał towar W. K. (1) i D. K., reprezentującym w tych transakcjach firmy (...), (...) i (...), w cenach niższych od cen zakupu tego towaru przez pokrzywdzoną spółkę i w ten sposób doprowadził przedstawicieli i pracowników spółki z.o.o. (...).pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci towaru o łącznej wartości 43.822.515,32 zł, wyrządzając pokrzywdzonemu szkodę w łącznej kwocie nie mniejszej 19.561.268,69 zł, przy czym godził się na ten czyn, a nadto ułatwił jego popełnienie, w ten sposób, że wchodząc w przestępcze porozumienie z S. M. (1) w zakresie dostaw towaru dla spółki (...), nakłaniając go do zapewnienia tej spółce towarów w cenach takich samych lub niższych jakie oferował on W. K. (1) i D. K., żądając ukrywania transakcji handlowych między spółką (...) i (...).pl, poprzez wykorzystywanie do tych transakcji firmy (...), umacniał S. M. (1) w zamiarze popełniania przestępstwa, zapewnił, że solidaryzuje się z jego zamiarem popełnienia przestępstwa i ukrycia jego mechanizmu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k i 18 § 3 kk

w zw. z art. art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

5. H. K. (1) urodz. (...) w L.

córki K. i S. z domu S.

oskarżonej o to, że:

VIII. w okresie od 11 do 13 maja 2015 roku w L., działając w zamiarze, aby W. K. (1) dopuścił się czynu zabronionego polegającego na uszczupleniu zaspokojenia jego wierzyciela – spółkę (...).pl, poprzez udaremnienie wykonania orzeczenia Sądu oraz udaremnienie wykonania postanowienia Prokuratora Apelacyjnego we W. o zabezpieczeniu majątkowym w związku z prowadzonym śledztwem o sygn. akt Ap V Ds. 20/15 (obecnie PK I WZ. 11.2016), ułatwiła mu jego popełnienie, w ten sposób, że przyjęła, darowane jej na podstawie aktu notarialnego Rep A 1831/2015, zagrożone zajęciem składniki majątku W. K. (1), tj.:

1. lokal mieszkalny o pow. 81,3 m2, położony w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

2. lokal mieszkalny o pow. 54,02 m2, położony w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

3. garaż nr (...) o pow. 22,8100 m2, położony w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

4. 1/2 udziału w lokalu użytkowym nr (...) o pow. 54 m2, położonym w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

5. lokal użytkowy nr (...) o pow. 90,2 m2, położonym w L. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...)

6. nieruchomości gruntowe (grunty rolne), obręb 20, nr działek (...), Ż., gm. S., powiat L. o pow. łącznej 0,146 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...),

czym działała na szkodę wierzyciela spółki (...).pl, pomagając w uszczupleniu jego zaspokojenia o kwotę nie mniejszą niż 835.000 zł.

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 300 § 2 kk

IX. w okresie od 9 do 13 maja 2015 roku w L., we W. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z W. K. (1), podjęła czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, opisanego w zarzucie III niniejszego aktu oskarżenia, w postaci pieniędzy w kwocie 1.832.178,08 złotych, w ten sposób, że udostępniła W. K. (1) swój rachunek bankowy o numerze (...), na który przelał on ze swojego rachunku bankowego o numerze (...) te zagrożone zajęciem pieniądze, przyjęła je, a następnie wypłaciła z rachunku bankowego i ukryła, czym działała na szkodę spółki (...).pl, przy czym dopuszczając się tego czynu osiągnęła znaczną korzyść majątkową,.

tj. o czyn z art. 299 § 1 i 6 kk w zw. z art. 12 kk

6. R. K. urodz. (...) w Z.

córki M. i M. z domu R.

oskarżonej o to, że:

X. w okresie od 5 do 7 maja 2015 roku w L., we W. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, podjęła czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, opisanego w zarzucie VI niniejszego aktu oskarżenia, w postaci pieniędzy w kwocie 125.570 złotych, w ten sposób, że w dniu zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji jej męża D. K. przelała z rachunków bankowych męża o numerach (...) i (...) na swój rachunek bankowy o numerze (...) te zagrożone zajęciem pieniądze, a następnie wypłaciła z rachunku bankowego pieniądze w gotówce i ukryła je, czym działała na szkodę spółki (...).pl,

tj. o czyn z art. 299 § 1 w zw. z art. 12 kk

XI. w okresie od 9 maja 2015 roku do 13 maja 2015 roku w L., we W. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z W. K. (1) i H. K. (1), podjęła czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, opisanego w zarzucie III niniejszego aktu oskarżenia, w postaci pieniędzy w kwocie 1.832.178,08 złotych, w ten sposób, że w ramach podziału ról i zadań, po udostępnieniu przez H. K. (1) W. K. (1) rachunku bankowego o numerze (...), na który przelał on ze swojego rachunku bankowego o numerze (...) te zagrożone zajęciem pieniądze, zamówiła w banku przygotowanie tej kwoty do wypłaty, a następnie wypłaciła z rachunku bankowego pieniądze w gotówce i ukryła je, czym działała na szkodę spółki (...).pl, przy czym dopuszczając się tego czynu osiągnęła znaczną korzyść majątkową,.

tj. o czyn z art. 299 § 1, § 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk

* * *

I. oskarżonego S. M. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, iż oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z W. K. (1) od kwietnia 2014r. do 5 marca 2015r., D. K. od 1 lipca 2014r. do 6 marca 2015 r. oraz T. K. (1) od września 2014r. do 5 marca 2015r., tj. występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę w wysokości 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

II. oskarżonego S. M. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę w wysokości roku pozbawienia wolności oraz karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

III. oskarżonego W. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, że oskarżony działał również wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) w okresie od września 2014r. do 5 marca 2015r., tj. występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę w wysokości 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz karę 450 (czterystu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 300 (trzysta) złotych;

IV. oskarżonego W. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie IV części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 300 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 300 § 2 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę w wysokości 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 300 (trzysta) złotych;

V. oskarżonego W. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie V części wstępnej wyroku, przy czym z opisu czynu eliminuje stwierdzenie „przy czym dopuszczając się tego czynu osiągnął znaczną korzyść majątkową” tj. występku z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. wymierza mu karę w wysokości 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

VI. oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie VI części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę w wysokości 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

VII. oskarżonego T. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie VII części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, że działał on wspólnie i w porozumieniu również z W. K. (1), tj. występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę w wysokości 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

VIII. oskarżoną H. K. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie VIII części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 2 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

IX. oskarżoną H. K. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie IX części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 6 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

X. oskarżoną R. K. uznaje za winną popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie X części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

XI. oskarżoną R. K. uznaje za winną popełnienia zarzucanego czynu opisanego w punkcie XI części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 6 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

XII. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. łączy kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny wymierzone oskarżonym i orzeka:

- w odniesieniu do S. M. (1) karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączna 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda,

- w odniesieniu do W. K. (1) karę łączną 6 (sześciu) pozbawienia wolności oraz karę łączna 600 (sześćset) stawek dziennych grzywny po 300 (sto) złotych każda,

- w odniesieniu do H. K. (1) karę łączną roku pozbawienia wolności oraz karę łączna 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda,

- w odniesieniu do R. K. karę łączną roku pozbawienia wolności oraz karę łączna 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda;

XIII. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. oraz art. 72 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonych wobec H. K. (1) i R. K. kar łącznych roku pozbawienia wolności orzeczonych w punkcie XII części dyspozytywnej wyroku na okres 2 (dwóch) lat próby zobowiązując oskarżone do informowania sądu o przebiegu okresu próby,

XIV. na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje:

a) S. M. (1) do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie I, poprzez zapłatę na rzecz (...).pl (...). z o.o. kwoty 28.640.293,29 (dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 29/100) złotych, przy czym solidarnie z W. K. (1) do kwoty 24.601.551,53 (dwadzieścia cztery miliony sześćset jeden pięćset pięćdziesiąt jeden 53/100) złotych, solidarnie z D. K. do kwoty 4.347.483,34 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem czterysta osiemdziesiąt trzy 34/100) złotych, solidarnie z T. K. (1) do kwoty 4.333.227,52 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem 52/100) złotych,

b) W. K. (1) do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie III, poprzez zapłatę na rzecz (...).pl (...). z o.o. kwoty 24.601.551,53 (dwadzieścia cztery miliony sześćset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 53/100) złotych, przy czym solidarnie z S. M. (1) do całości powyższej kwoty, solidarnie z D. K. do kwoty 4.347.483,34 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem czterysta osiemdziesiąt trzy 34/100) złotych, solidarnie z T. K. (1) do kwoty 4.208.741,58 (cztery miliony dwieście osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden 58/100) złotych,

c) D. K. do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie VI, poprzez zapłatę na rzecz (...).pl (...). z o.o. kwoty 4.347.483,34 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem czterysta osiemdziesiąt trzy 34/100) złotych, przy czym solidarnie z S. M. (1) do całości powyższej kwoty, solidarnie z W. K. (1) do całości powyższej kwoty,

d) T. K. (1) do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie VII, poprzez zapłatę na rzecz (...).pl (...). z o.o. kwoty 4.333.227,52 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem 52/100) złotych, przy czym solidarnie z S. M. (1) do całości powyższej kwoty i solidarnie z W. K. (1) do całości powyższej kwoty;

XV. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonym na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okresy pozbawienia wolności w sprawie:

- S. M. (1) od dnia 04 maja 2015r. do dnia 29 października 2015r.,

- W. K. (1) od dnia 16 grudnia 2015r. do dnia 18 stycznia 2017r.,

- D. K. od dnia 05 maja 2015r. do dnia 24 marca 2016r.,

- T. K. (1) od dnia 08 maja 2015r. do dnia 24 lipca 2015r.,

zaś H. K. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres jej zatrzymania w dniu 14 września 2015r. od godz. 11:30 do godz. 18:52, przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny;

XVI. na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca (...) S.A. dowody rzeczowe opisane w wykazie k. 20084 pod poz. 1 i 2;

XVII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa, w tym odstępuje od wymierzenia im opłaty.

Sygn. akt III K 303/16

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sklep internetowy (...).pl zajmował się sprzedażą internetową sprzętu AGD. Był on spółką córką (...) S.A.

Około 2013r. w spółce (...).pl pojawił się projekt rozwoju nowych branż jak karma dla zwierząt, perfumy, opony, zabawki i pieluchy. Produkty tego typu nie były oferowane w sprzedaży detalicznej, a półhurtowej. Ich sprzedaż rozpoczęto w kwietniu 2014r. Wcześniejsza sprzedaż była detaliczna, a sprzedaż półhurtową wprowadził S. M. (1).

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia T. K. (1) k. 2939-2946 T. XV, 3002-3006 T. XVI, 3072-3077 T. XVI, 81122-81126v T. CIX,

- zeznania M. G. (1) k. 3842-3844, 3845-3848, 3849-3854 T. XX, 4149-4151, 4175-4177 T. XXI, 4290-4292, 4331-4334 T. XXII, 81307v-31320 T. CX,

- zeznania M. I. k. 4772-4773 T. XXIV, 31390—31390v T. CX,

- zeznania T. S. k. 4136v-4137 T. XXI,

- zeznania E. M. k. 4140-4141 T. XXI, 31546v-31548 T. CXI,

- wydruk KRS k. 18-22 T. I.

W lutym 2013r. w spółce (...).pl na stanowisku specjalisty do spraw zakupów został zatrudniony S. M. (1). Do jego obowiązków należało zajmowanie się nowymi branżami, w tym produktami dla dzieci, oponami i karmą dla zwierząt. W ramach swych obowiązków S. M. (1) zajmował się bieżąca obsługą zamówień internetowych, kontaktem z dostawcami, negocjacjami warunków kupna i sprzedaży.

W okolicach marca/kwietnia 2014r. doszło do reorganizacji działów sprzedaży w (...).pl. W jej wyniku S. M. (1) została przydzielona praca w dziale branży dla dzieci.

Od października 2013r. w spółce (...).pl zatrudniony na stanowisku Dyrektora E-C. był T. K. (1). Został on wiceprezesem spółki. P. był w tym czasie T. S.. Początkowo S. M. (1) podlegał S. K. (1) – dyrektorowi działu E-C., po jego odejściu z (...).pl (...) podlegał bezpośrednio T. K. (1).

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia T. K. (1) k. 2939-2946 T. XV, 3002-3006 T. XVI, 3072-3077 T. XVI, 81122-81126v T. CIX,

- zeznania M. G. (1) k. 3842-3844, 3845-3848, 3849-3854 T. XX, 4149-4151, 4175-4177 T. XXI, 4290-4292, 4331-4334 T. XXII, 81307v-31320 T. CX,

- zeznania S. K. (1) k. 4144-4146 T. XXI, 313386v-31390 T. CX,

- umowy o pracę k. 23-31 T. I, 19766-19767 T. CII.

Spółka (...).pl towar zamawiała m.in. u ogólnopolskiego dystrybutora produktów firmy (...) – N. O..

W N. O. obowiązywał jednakowy cennik dla klientów indywidualnych i hurtowych. Zróżnicowanie następowało w oparciu o warunki handlowe. W ramach warunków handlowych wyróżnić można było rabat na fakturze, czyli rabat od ceny wyjściowej. R. ten wynosił 10 % w przypadku pojedynczych i największych klientów detalicznych. W kanale internetowym kształtował się on na maksymalnym poziomie 7%. Drugim elementem warunków handlowych był bonus polegający na warunkach wstecznych za określone serwisy umówione z klientem. Wynosił on maksymalnie 8% w kanale internetowym i 10% w kanale detalicznym dla największych klientów. Trzecim elementem warunków handlowych był termin płatności. Różnicowano bowiem klientów którzy musieli płacić gotówką lub korzystali z odroczonego terminu płatności maksymalnie o 28 dni. Mając na uwadze powyższe warunki handlowe dla największych odbiorców nieinternetowych maksymalny rabat mógł wynieść 20%, a dla prowadzących działalność internetową 15%.

Dowód:

- zeznania W. K. (2) k. 3891-3895 T. XX, 31349-31355 T. CX,

- zeznania T. W. k. 5708-5110 T. XXIX, 31362v-31365 T. CX, 31434v-31439 T. CXI,

- faktury bonusowe k. 20110-20144 T. CIV.

N. O. pierwsze rozmowy z (...).pl nawiązało w czerwcu 2013r. Rozmowy dotyczyły sprzedaży w kanale internetowym. Początkowo z ramienia (...).pl prowadził je S. B. (1), a następnie S. M. (1), B. W. (1) i E. M..

Ustalono wówczas warunki handlowe w postaci rabatu od ceny wyjściowej w wysokości 7 % oraz bonus 8% za realizację określonych serwisów (2% za dostępność asortymentu rekomendowanego do kanału internetowego, 2% za umieszczenie na stronie internetowej (...).pl opisów i zdjęć zgodnie ze standardami producenta, 1% za kolejność i listę ekspozycji produktów w wyszukiwarce internetowej, 3% za banery promocyjne na stronie głównej (...).pl).

Rozliczenie bonusu następowało po weryfikacji ustalonych serwisów przez pracownika N. O. T. W., który po zamknięciu każdego miesiąca współpracy podawał wartość przeliczonego bonusu do rozliczenia z (...).pl, a następnie (...).pl wystawiało fakturę do N. O. z tego tytułu.

R. od ceny wyjściowej rozliczany był przy każdej transakcji jednostkowej, przy czym nie był on ujawniany na fakturze, a jedynie cena podana na niej uwzględniała już 7% rabat.

Dowód:

- zeznania W. K. (2) k. 3891-3895 T. XX, 31349-31355 T. CX,

- zeznania T. W. k. 5708-5110 T. XXIX, 31362v-31365 T. CX, 31434v-31439 T. CXI,

- faktury bonusowe k. 20110-20144 T. CIV.

Pierwsze zamówienia towarów z N. O. przez (...).pl miały miejsce w listopadzie 2013r. Po trzech miesiącach współpracy, lutym 2014r., doszło do spotkania przedstawicieli N. O. i (...).pl celem omówienia dotychczasowej współpracy. W spotkaniu z ramienia (...).pl uczestniczyli m.in. T. K. (1) i S. M. (1). Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz przedstawiono propozycję promocji konsumenckiej polegającej na tym, że (...).pl może zaproponować swoim klientom, że jeśli kupią dwie paczki pieluch P. to otrzymają paczkę chusteczek „Baby fresh” za darmo.

Dowód:

- zeznania W. K. (2) k. 3891-3895 T. XX, 31349-31355 T. CX,

- zeznania T. W. k. 5708-5110 T. XXIX, 31362v-31365 T. CX, 31434v-31439 T. CXI.

Dokonując zamówień w N. O. S. M. (1) przygotowywał zamówienie w pliku excell i wysyłał pocztą mailową do N. O.. Następnie oczekiwał na informację z N. O. o dacie realizacji zamówienia, którą otrzymywał w formie mailowej wraz z fakturą VAT. Otrzymaną fakturę S. M. (1) wprowadzał do systemu i przesyłał do księgowości (...).pl.

Zamówienie trafiało do działu zamówień elektronicznych N. O. i po potwierdzeniu w dziale windykacji i księgowości o braku zaległości finansowych przekazywane było do realizacji.

Jeszcze przed realizacją zamówienia przez N. O. S. M. (1) przesyłał mailem potwierdzenie zapłaty za towar. Towar był przygotowywany i przechowywany w magazynie (...) przez 1-2 dni, a następnie własnym transportem (...).pl odbierany z N. O..

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- zeznania W. K. (2) k. 3891-3895 T. XX, 31349-31355 T. CX,

- zeznania T. W. k. 5708-5110 T. XXIX, 31362v-31365 T. CX, 31434v-31439 T. CXI.

W tym też czasie – w kwietniu 2014r. - skontaktował się z S. M. (1) W. K. (1). Mężczyźni znali się z wcześniejszej współpracy w firmie (...), gdzie S. M. (1) zatrudniony był jako zakupowiec. W. K. (1) był wówczas dostawcą tej firmy jako dyrektor Zakładu Produkcji (...), gdzie był zatrudniony od 1998r. oraz jako prowadzący działalności pod firmą (...).

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- zeznania H. K. (2) akta II Ko 816/18 SR w Płońsku,

- wydruk (...) k. 38 T. I,

- umowa o współpracy handlowej k. 8159-8160 T. XLI.

W. K. (1) zadzwonił do S. M. (1) z pytaniem, czy posiada on w ofercie asortyment firmy (...). S. M. (1) potwierdził współpracę z N. O.. Mężczyźni ustalili, że muszą się spotkać i porozmawiać, czego potrzebuje W. K. (1), a co może mu zaproponować S. M. (1). Z uwagi na zaplanowaną wizytę lekarską S. M. (1) w L. umówili się na spotkanie w dniu 11 kwietnia 2014r.

Spotkanie odbyło się w jednej z restauracji na rynku w L.. Omówili na nim jakiego towaru potrzebuje W. K. (1) oraz jakich cen sprzedaży oczekuje. Ceny te odbiegały od cen jakie S. M. (1) otrzymywał od N. O. kupując towar dla (...).pl.

W. K. (1) zaproponował wówczas, że jeżeli S. M. (1) będzie sprzedawał towar w cenach oczekiwanych przez W. K. (1) to będzie się z nim dzielił uzyskanym zyskiem po połowie. W. K. (1) oczekiwał przy tym cen niższych od 15-35% od cen jakie (...).pl płaciło N. O.. S. M. (1) zgodził się na tą propozycję.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX.

S. M. (1) poinformował po powrocie do W. T. K. (1) i S. K. (1), że znalazł klienta zainteresowanego zakupem dużych ilości towaru w postaci pieluch. Przedstawił zasady tego handlu podając konkretne liczby. Wskazał w jakiej cenie pieluchy będą kupowane w N. O., jaka będzie z tego tytułu wysokość bonusów przyznanych z N., w jaki sposób będzie on wypłacany i za jaką cenę nabywca, którym miał być W. K. (1), będzie nabywał towar. S. M. (1) wskazywał przy tym, że warunkiem nawiązania współpracy jest otrzymanie przez kupującego cen niższych od cen zakupu pieluch w N. O.. S. M. (1) przekonywał, że taka cena i tak jest opłacalna dla (...).pl, bo mimo że jest niższa od ceny zakupu to (...).pl osiągnie zysk po doliczeniu przyznanych od N. O. bonusów. Propozycja współpracy przedstawiona przez S. M. (1) została zaaprobowana przez T. K. (1).

Dowód:

- zeznania S. K. (1) k. 4144-4146 T. XXI, 313386v-31390 T. CX,

- korespondencja email k. 139 T. I, 4328-4329 T. XXII.

S. M. (1) zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami zaczął sprzedawać towar poniżej cen zakupu z N. O. zgodnie z oczekiwaniem W. K. (1). Liczył na to, że stratę (...).pl uda mu się pokryć z bonusów uzyskiwanych w N. O. przez (...).pl.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- zeznania K. M. k. 5696-5697 T. XXIX, 31356v-31359 T. CX.

Do pierwszej transakcji po uzgodnieniach z S. M. (1) doszło w dniu 23 kwietnia 2014 roku kiedy to W. K. (1) kwotę 132.788,16 zł przelał na konto spółki (...).pl ze swojego rachunku o numerze (...). W tytule przelewu wskazał na fakturę proformę o nr (...), którą wystawił mu S. M. (1). Następnego dnia zgodnie z zamówieniem S. N. O. na podstawie faktury (...) sprzedało (...).pl towar o wartości 175.873,68 zł brutto, który tego samego dnia na podstawie faktury (...) S. M. (1) w imieniu spółki (...).pl sprzedał W. K. (1) za kwotę 132.788,16 zł. W. K. (1) tego samego dnia na podstawie faktury (...) sprzedał ten towar spółce (...) za kwotę 145 501,92 zł. Za towar ten spółka (...) zapłaciła W. K. (1) tego samego dnia, wynikającą z faktury kwotę 145501,92 zł. W tytule przelewu wskazano na fakturę pro forma 1/prof/ (...).

Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 12.713,76 zł, a spółka (...).pl poniosła stratę w kwocie 43.085,52 zł. S. S. (2) W. K. (1) towar taniej od ceny jego zakupu o 24,49 procent. Spółka (...) kupiła ten towar o 17,26 procent taniej niż oferowana cena sprzedaży N. O..

Jeszcze tego samego dnia W. K. (1) przelał na rachunek bankowy S. M. (1) o nr (...) pieniądze w kwocie 1600 zł.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 11462 T. LVIII,

- faktura VAT (...) k. 2092 T. XI, k. 13927 T. LXX

- faktura (...) k. 2094 T. XI, 13930 T. LXX

- historia rachunków bankowych (...) (k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII), (...) (k. 5798-5799 T. XXIX, k. 7892-7893 T. XL)

- wykaz połączeń telefonicznych k. 16125-16127, 16135- 16138, 16171-16173 T. LXXXI, k. 16198-16200 T. LXXXII.

Po udanej pierwszej transakcji, W. K. (1) w dniu 24 kwietnia 2014 roku przelał na rachunek bankowy (...).pl pieniądze w kwocie 132.788,16 zł, wskazując w tytule przelewu fakturę pro forma (...). S. M. (1) kupił w N. O. ponownie ten sam towar, co poprzedniego dnia, za tę samą kwotę 175.873,68 zł. Następnie towar ten sprzedał W. K. (1) na podstawie faktury (...) z dnia 25 kwietnia 2014 roku za kwotę 132.788,16 zł. W. K. (1) na podstawie faktury z dnia 25 kwietnia 2014 roku o numerze 20/04/2014 sprzedał ten towar spółce (...) za kwotę 145.501,92 zł. Tego samego dnia spółka (...) zapłaciła W. K. (1) za fakturę.

Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 12.713,76 zł, a spółka (...).pl poniosła stratę w kwocie 43.085,52 zł. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) towar taniej od ceny jego zakupu o 24,49 procent. Spółka (...) kupiła ten towar o 17,26 procent taniej niż oferowana cena sprzedaży N. O..

Rola W. K. (1) w tych transakcjach sprowadzała się jedynie do wystawiania faktur. Nie dysponował on magazynami i zamawiany towar nigdy do niego nie trafiał. Po zamówieniu tego towaru przez S. M. (1) towar był bezpośrednio transportowany od dystrybutora spółki (...), do wskazanego przez W. K. (1) odbiorcy.

W czasie tych transakcji S. M. (1) i W. K. (1) byli w stałym kontakcie telefonicznym. Kontaktowali się ze sobą w tych dniach wielokrotnie.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, 18336, (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia W. K. (1) k. 3476-3482, 3500-3505, 3506-3511, 3540-3545, 3591-3596 T. XVIII, 81227-81234, 81245-81252, 81263-81268, 81275-81277 T. CX,

- faktura VAT (...) k. 11462 T. LVIII,

- faktura VAT (...) k. 13934 T. LXX

- faktura VAT (...) k. 13933 T. LXX

- historia rachunku bankowego (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 5798-5799 T. XXIX, k. 7892-7893 T. XL.

Do kolejnych transakcji doszło w dniu 9 maja 2014 roku. Tego dnia S. M. (1) sprzedał W. K. (1) na podstawie faktur (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...) towar za łączną kwotę 601.088,04 zł. Towar ten został dostarczony do spółki (...)-maj, której W. K. (1) sprzedał ten towar na podstawie faktur (...) wystawionych w dniach 8 i 9 maja 2014 roku za łączną kwotę 648.849,79 zł. Towar ten S. M. (1) zakupił w spółce (...) za kwotę 719.019, 12 zł. W. K. (1) na tych transakcjach zarobił kwotę 47.761,75 zł, a spółka (...).pl poniosła szkodę w kwocie 188.669,65 zł.

W. K. (1) za sprzedany towar otrzymał zapłatę od spółki (...)-maj w ratach, w dniu 16 maja kwotę 489114,79 zł, w dniu 16 maja kwotę 8610 zł, i w dniu 19 maja 2014 roku w kwocie 151.125 zł.

W dniu 9 maja 2014 roku W. K. (1) z S. M. (1) pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym. Łączyli się ze sobą jedenaście razy

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia W. K. (1) k. 3476-3482, 3500-3505, 3506-3511, 3540-3545, 3591-3596 T. XVIII, 81227-81234, 81245-81252, 81263-81268, 81275-81277 T. CX,

- zeznania H. K. (2) akta II Ko 816/18 SR w Płońsku,

- faktury VAT (...) k. 928 T. V, 14005 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 943 T. V, 14007 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 935 T. V, 14008 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 950 T. V, 14004 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 953 T. V, 14006 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 936 T. V, 8224 T. XLII, 13990 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 944 T. V, 8224 T. XLII, 13991 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 929 T. V, 8223 T. XLII, 13992 T. LXX,

- faktura VAT (...) k. 954 T. V, 8222 T. XLII, 13998 T. LXX

- historia rachunku bankowego (...) (k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII),

- historia rachunku bankowego (...) (k. 5798-5799 T. XXIX, k. 7892-7893 T. XL).

W. K. (1) w przypadku pierwszych transakcji dokonał przedpłat. Było to konieczne żeby zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami (...).pl mógł w późniejszym czasie nabywać towar z odroczonym terminem płatności.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), 18339-18340 T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia W. K. (1) k. 3476-3482, 3500-3505, 3506-3511, 3540-3545, 3591-3596 T. XVIII, 81227-81234, 81245-81252, 81263-81268, 81275-81277 T. CX,

Początkowo S. M. (1) wskutek handlu z W. K. (1) udawało mu się osiągać niewielką stratę (...).pl. W zestawieniach przychodów spółki działalność z tytułu sprzedaży pieluch była wyróżniana jako przynosząca stratę, gdyż nie uwzględniała ona bonusów. T. K. (1) podjął działania zmierzające do uwzględnienia w zestawieniach bonusów przyznanych od N., by w ten sposób zmniejszyć widoczną stratę. W. K. (1) nalegał przy tym na zwiększenie obrotu. Takie działanie nie pozwalało jednak na niwelowanie strat (...).pl za pomocą bonusów.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, 81222-81225 T. CIX,

- zeznania S. K. (1) k. 4144-4146 T. XXI, 313386v-31390 T. CX.

Na przełomie maja i czerwca 2014r. doszło do ponownego spotkania S. M. (1) i W. K. (3) w L.. Na spotkaniu tym obecny był również brat W. D. K.. S. M. (1) znał go z wcześniejszej współpracy w ramach firmy (...), do której D. K. dostarczał towar.

Na spotkaniu S. M. (1) oświadczył, że wskazywane przez W. K. (1) ceny są za bardzo zaniżane i nie jest w stanie pokrywać starty (...).pl z bonusów. Wskazał, że dział ekonomiczny firmy zaczyna interesować się całą sytuacją. Oświadczył, że albo zakończą taką sprzedaż, albo W. K. (1) będzie musiał kupować towar od (...).pl po wyższych cenach. W. i D. K. nie chcieli na to przystać, wskazując, że mają już zamówienia i kontakty handlowe. Zażądali żeby S. M. (1) wymyślił jakiś sposób działania tak, by zachować ceny na dotychczasowym poziomie.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX.

Po kilku dniach S. M. (1) zadzwonił do W. K. (1) i oświadczył, że wymyślił sposób na zminimalizowanie widocznych strat (...).pl. poprzez ich ukrycie w wynikach finansowych firmy. S. M. (1) zauważył bowiem, iż księgowość (...).pl kontroluje jedynie ogólną kwotę wynikającą z faktury i nie zwraca uwagi na inne zapisy faktury. Oświadczył, że będzie kupował w N. O. dla W. K. (1) towar, zaś do systemu (...).pl będzie wpisywał zawyżoną ilość towaru, co skutkowało będzie niższą ceną jednostkową za zakupiony towar. Pozwolili to na zmniejszenie zapisanej w systemie (...).pl starty na danych transakcjach lub osiągnięcie w systemie zysku ze sprzedaży. W rzeczywistości (...).pl ponosiła będzie straty, a te minimalne zyski wynikały będą wyłącznie z zapisów księgowych. Towar, o który zwiększona zostawać miała faktura trafiałby do wirtualnego magazyny. W systemie (...).pl widniałby on na stanie magazynowym mimo tego, że w rzeczywistości nie został zakupiony. W. K. (1) przystał na takie rozwiązanie.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX.

Po tej rozmowie S. M. (1) fakturę z N. O. wprowadził do systemu zwiększając ilość sztuk zakupionego towaru i wpisał kwotę wynikającą z faktury nie zmieniając jej wartości. Tak przygotowaną fakturę przekazał do księgowości (...).pl. (...) ta została zaakceptowana przez księgowość.

Od tego czasu faktury w formie papierowej, nie zmienionej przez S. M. (1), N. O. przesyłała do księgowości (...).pl, zaś płatność za zamówienie następowała w oparciu o fakturę zmienioną przez S. M. (1). W ten sposób kwota widoczna na fakturze nie ulegała zmianie inaczej przedstawiała się zaś cena jednostkowa produktu zakupionego przez (...).pl.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX.

Początkowo W. K. (1) składał zamówienia za pomocą poczty elektronicznej przesyłając S. M. (1) zapotrzebowanie na towar. W późniejszym czasie S. M. (1) przesłał mu przerobiony arkusz excell, którym sam posługiwał się w kontaktach z N. O..

Plik z zamówieniami przesyłał mu W. K. (1). W oparciu o tą informację S. M. (1) zamawiał towar w N. O. i zlecał za pośrednictwem brokera CH R. lub M. (...) transport do odbiorców końcowych wskazanych przez W. K. (1). Za transport płaciła (...).pl. (...) nigdy nie trafiał do W. K. (1), gdyż nie dysponował on magazynami.

Początkowo S. M. (1) po wpływie faktury z N. O. przepisywał fakturę zachowując liczbę pozycji i nazwę. W późniejszym czasie w przypadku tego samego towaru, o tej samej cenie, różniącego się wyłącznie właściwościami fizycznymi np. zapachem, wpisywał taki towar w jednej pozycji na fakturze bez rozbijania na poszczególne rodzaje. Zdarzało się też, że faktura była wystawiana zbiorczo na dostawy towaru, które następowały z kilku transportów lub w ciągu całego tygodnia.

W przypadku produktów A. i N. przychodziły faktury sprzedaży tych towarów w różnych rodzajach tych towarów. S. M. (1) w późniejszym okresie współpracy nie zwracał na to uwagi i aby szybciej realizować zamówienia na wystawianej przez siebie fakturze wpisywał jedną pozycję A. lub N. bez rozróżniania na rodzaje np. C., U.. Dla W. K. (1) wpisywał wówczas cenę najniższego produktu. Podobnie było z proszkami do prania A. i B., w przypadku których sprzedawał je w jednej pozycji, mimo różnych rodzajów, za cenę najtańszego proszku.

O takim sposobie fakturowania produktów W. K. (1) został poinformowany i na to przystał

Za zamówienie W. K. (1) zaczął płacić przedpłatami licząc na szybsze otrzymanie towaru.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia W. K. (1) k. 3476-3482, 3500-3505, 3506-3511, 3540-3545, 3591-3596 T. XVIII, 81227-81234, 81245-81252, 81263-81268, 81275-81277 T. CX,

- korespondencja email k. 121-138, 143-149, 151-154, 156-159, 161-170 T. I, 3860- 3870 T. XX, 4312-4315, 4370-4371 T. XXII, 4407-4411 T. XXIII,

- faktury VAT k. 13034, 13040 T. LXVI, 14268 m. LXXII.

Zyskiem osiągniętym z przeprowadzonych transakcji W. K. (1) dzielił się z S. M. (1) przekazując na jego konto w A. Banku przelewem kwoty pieniężne. W. K. (1) przelał również z tego tytułu pieniądze na konto firmy (...) należącej do E. K., a dla uwiarygodnienia przeprowadzenia transakcji wystawiono fakturę VAT nr (...) na kwotę 61 500 zł. K. wręczył S. M. (1) również gotówkę w kwotach po około 3000 zł.

S. M. (1) od W. K. (1) przez cały okres współpracy otrzymał łącznie nie mniej niż 1.070.100 zł.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia W. K. (1) k. 3476-3482, 3500-3505, 3506-3511, 3540-3545, 3591-3596 T. XVIII, 81227-81234, 81245-81252, 81263-81268, 81275-81277 T. CX,

- wydruk (...) k. 40 T. I,

- potwierdzenia wykonania przelewu krajowego k. 63-89 T. I,

- korespondencja email k. 120, 155 T. I, 3868 T. XX, 4320-4323, 4327 T. XXII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 5779-5793 T. XXIX,

- historia rachunku bankowego (...) k. 5916-5921 T. XXX

- faktura VAT FV (...) k. 17562 T. XCI, 17910 XCIII.

W wyniku wprowadzonego mechanizmu S. M. (1) udało się zniwelować stratę. W związku z tym mógł on nadal sprzedawać towar poniżej ceny zakupu z N. O. planując pokrycie straty bonusami z N. O..

W grudniu 2014r. T. K. (1) polecił S. M. (1) szybsze zaliczenie bonusów na stratę.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX.

S. M. (1) wystawiał faktury na towary przekazywane W. K. (1) z krótkim terminem płatności. Faktura była szybko opłacana.

Z kolei, aby ukryć i zaciemnić obraz sytuacji fikcyjnych towarów znajdujących się formalnie w magazynie wirtualnym S. M. (1) wystawiał faktury z odległym terminem płatności, co powodowało, że dział handlowy nie widział „sprzedanego” towaru, a dział finansowy nie upominał się o zapłatę. Gdy zbliżał się termin płatności takiej faktury S. M. (1) wystawiał fakturę korygującą z kolejnym odległym terminem płatności.

Dowód:

- zeznania M. G. (1) k. 3842-3844, 3845-3848, 3849-3854 T. XX, 4149-4151, 4175-4177 T. XXI, 4290-4292, 4331-4334 T. XXII, 81307v-31320 T. CX.

Podczas kolejnego spotkania jakie odbyło się w L. w maju/czerwcu 2014r. W. K. (1) powiedział S. M. (1), że oprócz zamówień fakturowanych na firmę (...), będzie też przesyłał zamówienia na drugą firmę należącą do żony D. K. – (...). Od tego czasu w sprawie zamówień z S. M. (1) zaczął kontaktować się D. K..

Sposób zamawiania towaru i przekazywania informacji był w tych kontaktach tożsamy ze sposobem w jaki S. M. (1) kontaktował się z W. K. (1). Również transport odbywał się w tożsamy sposób, z tym że kilkukrotnie transport we własnym zakresie zamówił D. K.. W takich sytuacjach transport ten był rozliczany w zamówieniu w ten sposób, że o jego wartość obniżano cenę lub rozliczano go przy następnej dostawie.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- wydruk (...) k. 364 T. II.

D. K. nie dysponował pieniędzmi, aby wejść w kontakty handlowe z (...).pl, gdyż nie był w stanie dokonać pierwszej przedpłaty za towar. Z tego względu w pierwszej transakcji pośredniczył W. K. (1), który zamówił towar u S. M. (1), a ten zamówił ten towar w firmie (...).

W dniu 30 czerwca 2014 roku N. wystawiło fakturę (...) na kwotę 218.282,69 zł dla spółki (...).pl. (...) towar w postaci kapsułek A. trafił bezpośrednio w dniu 1 lipca 2014 roku do odbiorcy B., czyli firmy (...). Tego samego dnia, czyli 1 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę nr (...) na kwotę 148.515,12 zł. S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) fakturę za ten towar dopiero w dniu 9 lipca 2014 roku. Była to faktura (...) na kwotę 148.131,36 zł. W. K. (1) za tą fakturę zapłacił dopiero w dniu 24 lipca 2014 roku. Zarobił na tej transakcji 383,76 zł, a jego głównym celem było budowanie kapitału brata i bratowej. Firma (...), której działalnością zajmowali się formalnie R. K. i nieformalnie D. K. wystawiła fakturę nr (...) dla firmy (...) na sprzedaż zakupionych od W. K. (1) kapsułek A., na kwotę 159.644,16 zł. R. i D. K., nie inwestując żadnych pieniędzy w kupno towaru, zarobili 11.129,04 zł brutto. (...).pl na powyższej transakcji straciło kwotę 70.151,32 zł.

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia W. K. (1) k. 3476-3482, 3500-3505, 3506-3511, 3540-3545, 3591-3596 T. XVIII, 81227-81234, 81245-81252, 81263-81268, 81275-81277 T. CX,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. K. k. 2451-2457 T. XIII, 81146-81153 T. CIX,

- wiadomości emailowe k. 19903-20014 T. CIII,

- faktura VAT (...) k. 12565 T. LXIII,

- faktura VAT (...) k. 12566 T. LXIII, 14272 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14306 T. LXXII,

- faktury VAT (...) k. 10747 T. LIV.

W późniejszym czasie D. K. kontaktował się z S. M. (1) bezpośrednio i sam dokonywał zamówień towaru.

W dalszym etapie współpracy D. K. skontaktował się z S. M. (1) i powiedział, że będą fakturować towar również na firmę (...). Od tego czasu zaprzestano fakturowania zakupionego od (...).pl towaru na firmę (...).

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. K. k. 2451-2457 T. XIII, 81146-81153 T. CIX,

- wydruk (...) k. 39 T. I,

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2215-2225, k. 2266-2278, 2314-2320, 2364-2367 T. XII, 18303-18304, 18334-18336, 18337-18340 T. XCV.

W. K. (1) przekazywał S. M. (1) część zysku osiągniętą z transakcji dokonanych przez firmy (...).

Dowód:

- wyjaśnienia S. M. (1) k. 2217-2225, 2267-2278, 2315-2320, 2364-2367v T. XII, 18364-18364v, (...), (...)- (...) T. XCV, 81193v-81200v, (...)- (...) T. CIX,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. K. k. 2451-2457 T. XIII, 81146-81153 T. CIX.

W. K. (1) towar zakupiony w (...).pl sprzedawał firmie (...) Sp. z o.o., M. J. P., K. P. G., M.S. D. M. S. (1), (...) S. D., Z. Sklep (...), (...) Sp. z o.o., B. (...), O., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. Sp. k., (...) Sp. z o.o. Sp. k., E., K..

Dowód:

- zeznania H. K. (2) akta II Ko 816/18 SR w Płońsku,

- zeznania R. S. k. 3957v-3959 T. XX,

- zeznania J. P. k. 3971-3972 T. XX,

- zeznania M. S. (1) k. 3980v-3981 T. XX, 17663 T. XCI,

- zeznania D. S. k. 3985v T. XX,

- zeznania B. R. k. 3988v T. XX,

- zeznania M. M. (3) k. 3994v-3995 T. XX,

- zeznania Ł. P. k. 4900v-4907 T. XXV,

- zeznania A. S. (1) k. 5126v-5128 T. XXVI,

- zeznania I. S. k. 5570 T. XXVIII,

- dokumentacja firmy (...) k. 5130-5207 T. XXVI, 5208-5409 T. XXVII, 5410-5565 T. XXVIII,

- dokumentacja firmy (...) k. 5577-5629 T. XXVIII.

W dniu 15 maja 2015 roku zgodnie z zamówieniem od W. K. (1) S. M. (1) kupił na podstawie faktury (...) towar o wartości 183.941,28 zł brutto. Na podstawie faktury (...) z dnia 16 maja 2014 roku sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 138.879,36 zł. W. K. (1) na podstawie faktury z dnia 15 maja 2015 roku o numerze 12/05/2014 sprzedał ten towar spółce (...) za kwotę 152.176,32 zł. Spółka (...) zapłaciła za ten towar przelewem z dnia 18 maja 2014 roku. W. K. (1) zapłacił za fakturę (...) dopiero w dniu 23 maja 2014 roku. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 13.296,96 zł, i wyrządził spółce (...).pl szkodę w kwocie 45.061,92 zł.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 2087 T. XI, 11410 T. LVII

- faktura (...) k. 2089 T. XI, 14023 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 2090 T. XI, 14015 T. LXXI

- historia rachunku bankowego (...) (k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII),

- historia rachunku bankowego (...) (k. 5798-5799 T. XXIX, k. 7892-7893 T. XL).

Następnego dnia, czyli 16 maja 2014 roku W. K. (1) na podstawie faktury (...) sprzedał firmie (...) towar za kwotę 100.141,27 zł brutto. Towar ten został zakupiony przez S. M. (1) dla firmy (...).pl za kwotę 129.016,09 zł i dostarczony bezpośrednio do odbiorcy W. K. (1). W dniu 19 maja 2014 roku S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) fakturę sprzedaży tego towaru o numerze (...) (...) na kwotę 89.812,80 zł brutto. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 10.328,47 zł, a spółka (...).pl poniosła szkodę w kwocie 39.203,29 zł. Towar ten został sprzedany W. K. (1) o 30,38 procent taniej niż cena jego zakupu przez spółkę (...).pl. W dniu 23 maja 2014 roku spółka (...) zapłaciła przelewem za fakturę (...). W dniu 27 maja 2014 roku W. K. (1) przelał pieniądze na rachunek firmy (...).pl, płacąc za fakturę (...).

Podczas realizowania tej transakcji W. K. (1) i S. M. (1) wielokrotnie łączyli się telefonicznie.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 14019 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1943 T. X, 14028 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1941 T. X, 11388 T. LVII ,

- historia rachunków bankowych (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 5798-5799 T. XXIX, k. 7892-7893 XL.

W dniu 19 maja 2014 roku na podstawie faktury (...) S. M. (1) kupił na zlecenie W. K. (1) w N. O. towar o wartości 104.642,50 zł. Towar ten dotarł bezpośrednio do nowego odbiorcy W. K. (1) firmy (...). Został sprzedany tej firmie na podstawie faktury z tego samego dnia o numerze 16/05/2014 za kwotę 87.284,74 zł. Następnego dnia po tej transakcji S. M. (1) wystawił fakturę (...), na podstawie której sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78.109,92 zł. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 9.174,82 zł, a spółka (...).pl poniosła szkodę w kwocie 26.532,57 zł. S. M. (1) sprzedał płyn F. W. K. (1) o 25,35 procent taniej niż cena zakupu. W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 20 maja 2014 roku. Za fakturę (...) zapłacił spółce (...) dopiero w dniu 29 maja 2015 roku.

Tego samego dnia, czyli 19 maja 2014 roku W. K. (1) sprzedał także na podstawie faktur (...) towar spółkom (...) za łączną kwotę 325.407,45 zł. Towar ten kupił na podstawie faktur (...) z dnia 27 maja 2014 roku i (...) (...) z dnia 20 maja 2014 roku za kwotę 291.642,12 zł. Towar ten został dostarczony bezpośrednio końcowym odbiorcom W. K. (1) z firmy (...), która wystawiła dla (...).pl faktury za ten towar na kwotę 423.766,73 zł. Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił kwotę 33.765,33 zł, a spółka (...).pl poniosła szkodę w kwocie 132.124,61 zł. Zapłatę za faktury (...) W. K. (1) otrzymał od spółki (...) w dniu 26 maja 2014 roku. Spółka (...) przelała pieniądze za fakturę (...) w dniu sprzedaży i dostawy towaru, czyli w dniu 19 maja 2014 roku.

W. K. (1) zapłacił za sprzedany towar spółce (...).pl dopiero po uzyskaniu zapłaty od swoich kontrahentów, w dniach 28 maja i 2 czerwca 2014 roku.

Na przeprowadzonych transakcjach z jednego dnia, tj. 19 maja 2014 roku W. K. (1) zarobił pieniądze w kwocie 42.940,15 zł brutto. Tego dnia spółka (...).pl straciła 158.657,18 zł.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 423 T. III, 14025 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14030 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14026 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14027 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14058 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14037 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 422 T. III, 14038 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 11329 T. LVII,

- faktura VAT (...) k. 1945 T. X, 11380 T. LVII,

- faktura VAT (...) k. 11371 T. LVII,

- faktura VAT (...) k. 420 T. III, 10892 T. LV,

- historia rachunku bankowego (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 maja 2014 roku W. K. (1) na podstawie faktur (...) sprzedał spółkom (...) towar za łączną kwotę 332.577,14 zł. Towar ten kupił za kwotę 298.209,60 zł na podstawie faktur (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...). Spółka (...).pl zapłaciła za dostarczony bezpośrednio do odbiorców W. K. (1) towar ze spółki (...) kwotę 420.104,85 zł. Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił 34.367,54 zł i wyrządził spółce (...).pl szkodę w kwocie 121.895,25 zł. W. K. (1) otrzymał pieniądze za sprzedany towar przelewami z dniach 26 i 27 maja 2014 roku

W. K. (1) przelał pieniądze za faktury na rzecz (...).pl w dniach 27 maja 2014, 2 i 4 czerwca 2014 roku.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 14032 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14033 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14034 T. LXXI ,

- faktura VAT (...) k. 14045 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1947 T. X, 14039 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1956 T. X, 14043 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1965 T. X, 14042 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1971 T. X, 14047 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14031 T. LXXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 maja 2014 roku W. K. (1) wystawił fakturę (...), sprzedając towar spółce (...) za kwotę 150.174 zł. Towar ten sprzedał mu S. M. (1) na podstawie faktury (...) z dnia 23 maja 2014 roku za kwotę 137.052,00 zł. Spółka (...).pl za sprzedany towar zapłaciła kwotę 181.521,00 zł.

Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 13.122 zł, i wyrządził spółce (...).pl szkodę w wysokości 44.469 zł. S. M. (1) sprzedał ten towar blisko 25 procent taniej od ceny jego zakupu.

W dniu 22 maja B. (...) przelała W. K. (1) kwotę 299.261,93 zł, następnego dnia W. K. (1) przelał tej spółce kwotę 56.236,01 tytułem „zwrot nadpłaty”. Była to zapłata za dwie faktury (...). Za fakturę (...) W. K. (1) zapłacił (...).pl w dniu 6 czerwca 2014 roku.

W dniu 23 maja 2014 roku W. K. (1) wystawił dwie faktury (...) dla firmy (...) na łączną kwotę 301.669,4 zł. Towar, który bezpośrednio z N. O. trafił do tej firmy został przez niego kupiony na podstawie faktur (...) i (...) (...) z dnia 4 czerwca 2014 roku za łączną kwotę 280.778,40 zł. Spółka (...).pl zapłaciła za ten towar kwotę 371.638,10 zł. W. K. (1) na tych transakcjach zarobił 20.891 zł, a spółka (...).pl straciła 90.859,70 zł.

Za faktury sprzedaży W. K. (1) zapłacił przelewami z dnia 11 i 12 czerwca 2014 roku. Firma (...) zapłaciła W. K. (1) za faktury w dniach 28, 29 maja i 2 czerwca 2014 roku.

W dniu 4 czerwca 2014 roku W. K. (1) sprzedał towar firmom (...) na podstawie wystawionych tego dnia faktur (...) na łączną kwotę 267.300,88 zł. Towar ten S. M. (1) sprzedał mu za kwotę 245.203,20 zł na podstawie faktur (...), FS- (...), (...) (...). Spółka (...).pl zapłaciła za ten towar firmie (...) kwotę 339.375,05 zł. Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił kwotę 22.097,68 zł, wyrządzając spółce (...).pl szkodę w kwocie 94.171,8528 zł.

Spółka (...) za fakturę (...) zapłaciła w dniu 5 czerwca 2014 roku, za fakturę (...) w dniu wystawienia przez W. K. (1) faktury tj. 4 czerwca 2014 roku. W tytułach tych przelewów spółka ta wskazała na majowe numery faktur, które nie zostały w rzeczywistości zaksięgowane. Spółka (...) zapłaciła za fakturę (...) w dniu 10 czerwca 2014 roku, wskazując również na majowy numer faktury.

W. K. (1) za fakturę (...) zapłacił dopiero w dniu 25 czerwca 2014 roku, za fakturę (...) w dniu 12 czerwca 2014 roku, a za fakturę (...) w dniu 13 czerwca 2014 roku.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 2084 T. XI, 14048 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 430, 434 T. III, 14050 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14051 T. LXXI,

- faktura (...) k. 2083 T. XI, 14054 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 429, 433 T. III, 14116 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14117 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 14111 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 441 T. III, 14112 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14113 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14109 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 440 T. III, 14115 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14124 T. LXXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 5 czerwca 2014 roku W. K. (1) sprzedał towar firmie (...).S. (...). Wystawił trzy faktury o numerach (...) na łączną kwotę 306.354,96 zł. Kupił ten towar na podstawie wystawionych przez S. M. (1) w dniu 9 czerwca 2014 roku faktur (...), (...) (...), (...) (...) za kwotę 279.586,08 zł. Towar ten został zakupiony przez (...).pl za kwotę 370.302,84 zł na podstawie faktur (...) z dnia 5 i 6 czerwca 2014 roku.

Tego dnia W. K. (1) zarobił kwotę 26.768,88 zł. Wyrządził szkodę spółce (...).pl w kwocie 90.716,76 zł.

Firma (...).S. (...) w dniu 6 czerwca 2014 roku zapłaciła przelewem za towar kwotę 220.000 zł, a w dniu 12 czerwca 2014 roku drugą ratę w wysokości 86.354,96 zł. W. K. (1) zapłacił za sprzedany towar spółce (...).pl dopiero po otrzymaniu pieniędzy od swoich kontrahentów, zrobił to w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2014r.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 2078 T. XI, 14118 T. LXXI, 17653 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 2070 T. XI, 14120 T. LXXI , 17652 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 2074 T. XI, 14121 T. LXXI, 17651 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 2077 T. XI, 14131 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 2073 T. XI, 14129 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 2069 T. XI, 14130 T. LXXI ,

- faktura VAT (...) k. 2075 T. XI, 11564 T. LVIII,

- faktura VAT (...) k. 20714 T. XI, 11561 T. LVIII,

- faktura VAT (...) k. 2067 T. XI, 11558 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 czerwca 2014 roku W. K. (1) sprzedał na podstawie faktury (...) towar firmie (...) za kwotę 108.444,67 zł. Towar ten kupił na podstawie wystawionej przez S. M. (1) faktury (...) za kwotę 99.451,70 zł. Spółka (...).pl zapłaciła za ten towar kwotę 142.829,57 zł. W. K. (1) na tej transakcji zarobił kwotę 8.992,97 zł, i wyrządził z S. M. (1) spółce (...).pl szkodę w wysokości 43.377,87 zł.

(...) już w dniu 28 maja 2014 roku przelała na konto W. K. (1) zaliczkę w kwocie 11.000 zł, wpisując w tytule numer faktury pro forma. Jeszcze przed dostarczeniem towaru, w dniu 2 czerwca 2014 roku, spółka ta dokonała kolejnej wpłaty na konto W. K. (1) w kwocie 97.444,67 zł.

W dniu 17 czerwca 2014 roku S. M. (1) wystawił fakturę sprzedaży dla W. K. (1), a zapłata za fakturę nastąpiła dopiero w dniu 25 czerwca 2014 roku. Sprzedany W. K. (1) towar był ponad 30 procent tańszy od ceny zakupu w N. O..

W dniu 6 czerwca 2014 roku W. K. (1) ponownie sprzedał na podstawie faktury (...) towar firmie (...) za kwotę 426.720,96 zł. Towar ten kupił za kwotę 397.146,24 zł na podstawie wystawionych przez S. M. (1) faktur (...), (...) (...) i (...) (...). Towar ten został zamówiony przez S. M. (1) i kupiony w imieniu spółki (...).pl za kwotę 515.157,41 zł, na podstawie faktur (...).

Na wystawieniu tej jednej faktury W. K. (1) zarobił 29.574,72 zł. Wyrządził przy tym wraz z S. M. (1) szkodę spółce (...).pl w wysokości 118.011,168 zł. Kupiony przez W. K. (1) towar był blisko 25 procent tańszy od ceny jego zakupu przez spółkę (...).pl.

W dniu 10 czerwca 2014 roku spółka przelała na konto W. K. (1) kwotę 426.720,96 zł wskazując w tytule na fakturę (...).

Dowód:

- faktura VAT: 10/06/2014 k. 1312 T. VII, 14123 T. LXXI,

- faktury VAT: (...) (...) k. 1321 T. VII, 14175 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1311 T. VII, 14122 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1307 T. VII, 14127 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1309 T. VII, 14126 T. LXXI,

-faktura VAT (...) k. 1303 T. VII, 10867 T. LV,

- faktura VAT (...) k. 1305 T. VII, 10864 T. LV,

- faktura VAT (...) k. 1304 T. VII, 10861 T. LV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 9 czerwca 2014r. W. K. (1) sprzedał spółce (...) na podstawie faktury (...) towar za kwotę 77.268,61 zł brutto, który kupił na podstawie faktury (...) z dnia 10 czerwca za kwotę 69.741,00 zł. Za ten towar spółka (...).pl zapłaciła spółce (...) kwotę 103.615,20 zł. Transakcję tę dokumentowała faktura (...) z dnia 9 czerwca 2014 roku. Towarem tym był płyn F. o pojemności 1 litr, który kupiony został przez (...).pl za 4,68 zł za sztukę, a sprzedany W. K. (1) za 3,15 zł za sztukę. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 7.527,61 zł. Szkoda dla (...).pl wyniosła 33.874,2 zł. Płyn ten został sprzedany 32 procent taniej niż wynosiła jego cena zakupu. W. K. (1) otrzymał z firmy (...) zapłatę przelewem w dniu 16 czerwca 2014 roku, a zapłacił za ten towar spółce (...).pl w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14125 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14137 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 10858 T. LV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 10 czerwca 2014r. W. K. (1) wystawił dwie faktury dla firmy (...) o numerach 12/06/2014 i 13/06/2014 na łączną kwotę 293.058,00 zł. Towar, który na podstawie tych faktur sprzedał został kupiony za kwotę 253.800,00 zł. Dokumentowały to wystawione w dniu 11 czerwca 2014 roku przez S. M. (1) faktury (...) i (...) (...). Za ten towar spółka (...).pl zapłaciła kwotę 363.042,00 zł, co dokumentują faktury z dnia 10 czerwca 2014 roku o numerach (...) i (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., za które (...).pl płaciło 62,25 zł za sztukę i które zostały sprzedane przez S. M. (1) W. K. (1) za 47 zł za sztukę.

Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił 18.954 zł, szkoda wyrządzona spółce (...).pl wyniosła 88.938 zł. Sprzedany W. K. (1) towar był tańszy od ceny zakupu o blisko 25 procent.

Spółka (...) zapłaciła za faktury przelewem w dniu 11 czerwca 2014 roku. W. K. (1) za ten towar zapłacił (...).pl dopiero w dniu 4 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 446 T. III, 14132 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 454 T. III, 14133 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 445 T. II, 14140 T. LXXI,

- faktura (...) k. 453 T. III, 14139 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 451 T. III, 10850 T. LV,

- faktura (...) k. 443 T. III, 10854 T. LV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Tego samego dnia - 10 czerwca 2014 roku, zgodnie z zamówieniem W. K. (1) S. M. (1) zakupił w spółce (...) towar o wartości 360.166,44 zł, co dokumentuje faktura z dnia 10 czerwca 2014r. o numerze (...). Towar pojechał do wskazanego przez W. K. (1) odbiorcy - Sklepu (...). Na podstawie faktury (...) z dnia 10 czerwca 2014 roku W. K. (1) sprzedał tej firmie towar za kwotę 265.945,68 zł. Dzień później S. M. (1) wystawił W. K. (1) fakturę o numerze (...), która dokumentowała sprzedaż towaru za kwotę 246.949,56 zł. Towarem tym były kapsułki A., za które (...).pl płaciło 28,44 zł za sztukę, a które zostały sprzedane przez S. M. (1) za 19,50 zł za sztukę. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 18.996,12 zł. Szkoda dla (...).pl wyniosła 113.216,87 zł. Sprzedany W. K. (1) towar był w cenie niższej od ceny zakupu o ponad 31 procent.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za sprzedany towar w trzech ratach, zaliczkę w dniu 29 maja 2014 roku w kwocie 26.600 zł, kwotę 239.345,68 zł w dniu 13 czerwca 2014 roku i kwotę 101.994,54 zł w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wpłaty te dotyczyły także transakcji związanej z fakturą (...) z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Po otrzymaniu zapłaty za towar z firmy Sklep (...) W. K. (1) w dniu 1 lipca 2014 roku zapłacił za fakturę (...).

Dowód:

- faktura VAT: 15/06/2014k. (...) T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 2058 T. XI,

- faktura VAT (...) k. 14138 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 10845 T. LV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 12 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił trzy faktury dla firmy (...) o numerach 17/06/2014, 18/06/2014 i 19/06/2014 dokumentujące sprzedaż towaru za łączną kwotę 444.796,92 zł brutto.

Towar ten został zakupiony przez S. M. (1) w imieniu firmy (...).pl za kwotę 551.017,08 zł. Dokumentują ten fakt faktury wystawione w dniu 11 czerwca 2014 roku przez spółkę (...) o numerach (...), (...) i (...).

W dniu 13 czerwca 2014 roku S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) trzy faktury o numerach (...), (...) (...) i (...) (...) dokumentujące sprzedaż tego towaru za kwotę 411.868,66 zł. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., które N. O. sprzedawało w zależności od rodzaju za 62,25 i 63,49 zł za sztukę, S. M. (1) do systemu sprzedaży wprowadzał cenę 57,72 zł, 57,7 zł i 57,73 zł, a sprzedał W. K. (1) za kwotę 46,53 zł za sztukę. Cena sprzedanego W. K. (1) towaru była niższa od ceny jego zakupu przez (...).pl o ponad 25 procent.

W dniu 12 czerwca 2014 roku W. K. (1), na tych transakcjach zarobił 32.928,26 zł, wyrządzając szkodę spółce (...).pl w kwocie 139.148,42 zł.

Firma (...) za fakturę (...) zapłaciła W. K. (1) w dniu 16 czerwca, a za fakturę (...) w dniu 17 czerwca 2014 roku. W. K. (1) po otrzymaniu zapłaty z firmy (...) w dniu 18 czerwca 2014r. zapłacił za dwie faktury spółce (...).pl, a za trzecią w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT: 17/06/2014 k. 468 T. III, 14141 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 462 T. III, 14142 T. LXXI ,

- faktura VAT (...) k. 475 T. III, 14143 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 467 T. III, 14155 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 461 T. III, 14154 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 474 T. III, 14153 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 465 T. III, 10837 T. LV,

- faktura VAT (...) k. 459 T. III, 10833 T. LV,

- faktura (...) k. 472 T. III, 10829 T. LV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Następnego dnia tj. 13 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił dwie faktury dla firmy (...) o numerach 20/06/2014 i 21/06/2014 roku. Na podstawie pierwszej faktury sprzedał spółce (...) towar o wartości 73.301,76 zł, a na podstawie drugiej o wartości 147.724,56 zł. Towar z pierwszej faktury został zakupiony przez S. M. (1) dla spółki (...).pl za kwotę 90.357,12 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 czerwca 2014 roku, a towar z drugiej faktury za kwotę 181.521,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 czerwca 2014 roku. Towar ten bezpośrednio z N. O. trafił do odbiorcy W. K. (1). W dniu 13 czerwca 2014r. S. M. (1) wystawił dwie faktury sprzedaży tego towaru dla W. K. (1) o numerach (...) (...), (...) (...), na kwoty odpowiednio 67.539,23 zł i 135.681,48 zł. Przedmiotem transakcji były pieluchy P. sprzedawane przez N. O. za 62,25 zł za sztukę. S. M. (1) do systemu sprzedaży (...).pl wpisał cenę 57,72 zł i 57,74 zł, a sprzedał ten towar W. K. (1) za 46,53 zł. Cena sprzedaży towaru była niższa o ponad 25 procent od ceny zakupu.

Tego dnia na tych transakcjach W. K. (1) zarobił 16.899,32 zł i spowodował szkodę dla spółki (...).pl w kwocie 68.657,41 zł.

Firma (...) zapłaciła W. K. (1) za faktury w dniu 24 czerwca 2014 roku, W. K. (1) zapłacił za faktury spółce (...).pl w dniu 18 i 25 czerwca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT: 20/06/2014 k. 1329 T. VII, 14146 T. LXXI ,

- faktura VAT (...) k. 1335 T. VII, 14147 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1328 T. VII, 14152 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1334 T. VII, 14151 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1326 T. VII, 10825 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 1332 T. VII, 10821 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 16 czerwca W. K. (1) wystawił fakturę (...) dla Sklepu (...) dokumentującą sprzedaż towaru za kwotę 101.994,54 zł. Towar, który był przedmiotem sprzedaży został zamówiony przez S. M. (1), za który (...).pl zapłaciło kwotę 136.772,06 zł. Towar ten bezpośrednio został dostarczony do odbiorcy W. K. (1). S. M. (1) w dniu 18 czerwca 2014 roku wystawił W. K. (1) fakturę (...) na kwotę 96.441,84 zł. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił kwotę 5.552,7 zł, (...).pl straciło 40.330,224 zł. Towarem był płyn do naczyń F., który N. O. sprzedało za kwotę 4,68 zł. S. M. (1) zaksięgował cenę 4 złotych, a sprzedał go W. K. (1) o blisko 30 procent taniej niż cena zakupu - po 3,3 zł za sztukę.

Sklep (...) zapłacił za fakturę płacąc ostatnią ratę w dniu 18 czerwca 2014 roku. W. K. (1) zapłacił za fakturę (...).pl w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT: 27/06/2014 k. 2058 T. XI, 14162 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 2057 T. XI, 14182 T. LXXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Tego samego dnia, tj. 16 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla Firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91.659,60 zł. Przedmiotem transakcji był jednolitrowy płyn do naczyń F., który został zakupiony przez S. M. (1) w firmie (...) za kwotę 124.338,24 zł, co dokumentuje faktura (...). Wystawiona przez S. M. (1) dla W. K. (1) faktura (...) z dnia 16 czerwca 2014 roku dokumentuje sprzedaż tego towaru za kwotę 87.674,40 zł. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 3.985,2 zł, powodując szkodę w kwocie 36.663,84 zł. Płyn został kupiony za 4,68 zł za sztukę, a sprzedany za 3,3 zł za sztukę, S. M. (1) do wewnętrznego systemu zaksięgował cenę 4 złotych. Płyn został sprzedany o blisko 30 procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) otrzymał pieniądze z firmy (...) w dniu 25 czerwca 2014 roku, a firmie (...).pl zapłacił już po otrzymaniu zapłaty, w dniu 4 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 962 T. V, 8220 T. XLII, 14166 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 961 T. V, 14169 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 959 T. V, 10817 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 czerwca 2014 roku W. K. (1) przelał na rachunek S. M. (1) kwotę 30.000 zł. Jako tytuł przelewu wskazał „zasilenie”.

W dniu 17 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił fakturę (...) dla firmy (...) na łączną kwotę 130.861,22 zł. Towar będący przedmiotem transakcji stanowiły pieluchy P. i płyn F. (...) litr, zakupione przez S. M. (1) za kwotę 162.821,15 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 17 czerwca 2014 roku. Towar ten został sprzedany W. K. (1) na podstawie faktury (...) za kwotę 121.395,54 zł. W. K. (1) na tej transakcji zarobił kwotę 9.465,68 zł, wyrządzając szkodę w kwocie 41.425,60 zł. Cena sprzedaży towarów była niższa od ponad 25 procent do blisko 30 procent od cen zakupu.

Zapłatę za fakturę W. K. (1) otrzymał w dniu 23 czerwca 2014 roku, sam za dostarczony wcześniej i zapłacony towar zapłacił spółce (...).pl w dniu 4 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1342 T. VII, 14170 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1341 T. VII, 14178 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1338 T. VII, 10803 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 1337 T. VII, 10799 T. LIV

- historia rachunku bankowego (...) k. 5779-5793 T. XXIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Tego samego dnia, tj. 17 czerwca W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) opiewającą na kwotę 91.617,17 zł. Towar będący przedmiotem tej transakcji został zakupiony przez S. M. (1) za kwotę 124.338,24 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 czerwca 2014 roku. Faktura (...) z dnia 25 czerwca 2014 roku dokumentuje sprzedaż tego towaru W. K. (1) za kwotę 87.674,40 zł. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 3.942,77 zł, powodując szkodę w kwocie 36.663,84 zł.

Zapłata za towar W. K. (1) nastąpiła w dniu 2 lipca 2014 roku, W. K. (1) zapłacił (...).pl za fakturę dwa dni później.

Cena sprzedaży towaru była blisko 30 procent niższa od ceny zakupu

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 969 T. V, 8219 T. XLII, 14184 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 968, 975 T. V, 14190 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 966 T. V, 10786 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił fakturę dla firmy (...) o nr (...) na kwotę 94.907,96 zł. Towar, który na jej podstawie sprzedał został zakupiony przez S. M. (1) za kwotę 128.965,64 zł (faktura (...) z dnia 18 czerwca 2014 roku). S. M. (1) sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 86.725,03 zł, co dokumentują faktury (...), (...) (...), (...) (...).

Towarem, którego dotyczyła transakcja był płyn F., który został sprzedany o blisko 30 procent taniej, niż wynosiła cena zakupu.

Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 8.182,93 zł, powodując szkodę w kwocie 42.240,61 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę w dniu 23 czerwca 2014 roku, a zapłacił za towar spółce (...).pl w dniu 16 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14183 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 494 T. III, 14205 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 495 T. III, 14207 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 496 T. III, 14206 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 492 T. III, 10791 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 23 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91.659,60 zł. Towar został zakupiony przez S. M. (1) za kwotę 124.338,24 zł (faktura (...) z dnia 23 czerwca 2014 roku) i sprzedany W. K. (1) za kwotę 87.674,40 zł, na podstawie faktury (...) z dnia 25 czerwca 2014 roku. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 3.985,2 zł, powodując szkodę w wysokości 36.663,84 zł. Towar, którym był płyn F. (...) został sprzedany W. K. (1) o blisko 30 procent poniżej ceny zakupu.

Za fakturę (...) W. K. (1) otrzymał zapłatę w dniu 2 lipca 2014 roku, za towar zapłacił spółce (...).pl dwa dni później.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 976 T. V, 14194 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14189 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 973 T. V, 10781 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił fakturę (...) dla firmy (...) na kwotę 77.268,61 zł. Towar, który sprzedał tej firmie został kupiony przez S. M. (1) za kwotę 103.615,20 zł. (faktura (...) z dnia 23 czerwca 2014 roku), następnie sprzedany W. K. (1) na postawie faktury VAT (...) z dnia 25 czerwca 2014 roku za kwotę 73.062,00 zł. Towarem tym był płyn do naczyń F. kupiony przez S. M. (1) za 4,68 zł za sztukę, a sprzedany W. K. (1) o blisko 30 procent taniej, bo za 3,3 zł za sztukę. Do systemu firmy (...).pl została wprowadzona cena 4 złotych za sztukę. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 4.206,61 zł, powodując szkodę w kwocie 30.553,2 zł.

W dniu 8 lipca 2014 roku W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar. Po uzyskaniu zapłaty, w dniu 16 lipca 2014 roku W. K. (1) zapłacił za fakturę (...) spółce (...).pl.

Dowód:

- faktura VAT: (...) k. 1350 T. VII, 14185 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 1349 T. VII, 14188 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 1347 T. VII, 11288 T. LVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Tego samego dnia tj. 24 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 148.667,40 zł. Towar, który na podstawie tej faktury sprzedał, został zakupiony przez S. M. (1) za kwotę 197.706,10 zł, (faktura (...) z dnia 23 czerwca 2014 roku). W. K. (1) kupił ten towar za kwotę 136.747,70 zł, co dokumentuje faktura (...).

Przedmiotem transakcji były pieluchy P., które firma (...) sprzedała za 45,88 zł za sztukę, a S. M. (1) sprzedał je W. K. (1) za 31,68 zł za sztukę. Do systemu (...).pl (...) wpisał cenę faktyczną zakupu czyli 45,88 zł. Cena sprzedaży była niższa o ponad 30 procent od ceny zakupu. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 11.919,7 zł, powodując szkodę w kwocie 60.958,39 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 czerwca 2014 roku, a firmie (...).pl zapłacił w dniu 16 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT: (...) k. 505 T. III, 14186 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 504 T. III, 14187 T. LXXI,

- faktury VAT (...) k. 502 T. III, 10777 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) dwie faktury (...) na kwoty 98.240,69 zł i 148.667,40 zł. Towar, który sprzedał firmie (...) został zakupiony przez S. M. (1) za kwoty 127.712,89 zł i 197.706,10 zł, co dokumentują dwie wystawione przez N. O. faktury (...) z dnia 25 czerwca 2014 roku. Na sprzedany i dostarczony towar S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) dwie faktury (...) i (...) (...) z dnia 26 czerwca 2014 roku, na kwoty 88.016,54 zł i 142.502,97 zł.

Przedmiotem transakcji były dwa rodzaje pieluch P., jedne kupione w N. O. za 28,73 zł sztuka i sprzedane W. K. (1) 31 procent taniej, bo za 19,8 zł za sztukę i drugi rodzaj kupiony za 45,88 zł za sztukę i sprzedany za 31,68 zł za sztukę, czyli blisko 31 procent taniej niż wynosiła cena zakupu. Do systemu (...).pl w pierwszym przypadku S. M. (1) wpisał cenę 24,4 zł, a w drugim przypadku wpisał cenę prawdziwą 45,88 zł.

Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił 16.388,58 zł, powodując szkodę w wysokości 94.899,48 zł.

W. K. (1) uzyskał zapłatę w dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku, a zapłacił za towar w dniu 16 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 516 T. III, 14193 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 523 T. III, 14195 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 514 T.III, 14197 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 522 T. III, 14196 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 512 T.III, 10764 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 520 T. III, 10761 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 czerwca 2014 roku W. K. (1) wystawił cztery faktury, trzy- o numerach, (...), (...), (...) dla firmy (...) i jedną o numerze (...) dla firmy PHU (...). Wystawione dla firmy (...) opiewały na kwoty, odpowiednio 265.312,48 zł, 265.312,47 zł i 137.908,01 zł. Towar, który został sprzedany tej firmie, zakupił S. M. (1) w spółce (...) za kwoty – odpowiednio 360.166,44 zł, 360.166,44 zł i 170.435,06 zł. Dokumentują to wystawione faktury (...). S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) faktury sprzedaży tego towaru o numerach (...) (...), (...) (...) i (...) (...), na kwoty odpowiednio 244.543,38 zł, 244.543,38 zł i 128.212,76 zł.

Tego dnia, na transakcjach z firmą (...) zarobił kwotę 51.233,44 zł, powodując szkodę w kwocie 273.468,41 zł.

W. K. (1) na podstawie tych faktur zakupił kapsułki A. w cenie o ponad 26 procent niższej niż wynosiła ich cena zakupu, zapłacił za sztukę 19,30 zł, podczas, gdy N. sprzedało je za 28,44 zł. Kupił też p. w cenie o blisko 31 procent niższej niż cena sprzedaży w N.. Zapłacił za sztukę 31,68 zł, podczas gdy (...).pl kupiło je za 45,88 zł za sztukę.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar przelewami z dnia 1 i 2 lipca 2014 roku. Zapłacił spółce (...).pl za faktury w dniach 16 i 24 lipca 2014 roku.

Tego dnia wystawił także fakturę (...) dla firmy PHU (...) na kwotę 104.766,48 zł. Towar, który został tej firmie sprzedany, kupił S. M. (1) za kwotę 141.883,75 zł ( (...) z dnia 30.06.2014) i sprzedał go W. K. (1) za kwotę 96.285,38 zł na podstawie faktury (...). Towarem tym były kapsułki A. kupione przez S. M. (1) za 28,44 zł za sztukę, wprowadzone do systemu w cenie 24,40 zł i sprzedane W. K. (1) za 19,30 zł za sztukę (zatem 32 procent taniej od ceny zakupu). Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 8.481,1 zł, powodując szkodę w kwocie 45.598,37 zł. W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 10 lipca 2014 roku, za towar zapłacił spółce (...).pl w dniu 16 lipca 2004 roku.

W dniu 30 czerwca 2014 roku, po wystawieniu czterech faktur, W. K. (1) zarobił kwotę 59.714,54 zł. Spowodował z S. M. (1) szkodę w mieniu (...).pl w kwocie 319.066, 78 zł.

W. K. (1) w czerwcu 2014r. zarobił łącznie 310.989,76 zł brutto. Szkoda wyrządzona w tym miesiącu spółce (...).pl wyniosła 1.529.578,37 zł, a wartość wyłudzonego mienia 5.478.349,24 zł.

W dniu 5 lipca 2014r. W. K. (1) przelał S. M. (1) kwotę 30.000 zł. W tytule przelewu wpisał „zasilenie”.

Z uwagi na działanie systemu opracowanego przez W. K. (1) i S. M. (1) i osiąganie dużych zysków, W. K. (1) postanowił zaangażować w działalność również D. K. wykorzystując w tym celu firmę o nazwie B. założoną przez R. K..

D. K. nie dysponował pieniędzmi, aby wejść w kontakty handlowe z (...).pl i nie był w stanie dokonać, tak jak W. K. (1), pierwszej przedpłaty za towar. Dlatego w pierwszej transakcji pośredniczył W. K. (1).

Zamówił on towar u S. M. (1), a ten zamówił ten towar w firmie (...). W dniu 30 czerwca 2014 roku N. wystawiło fakturę (...) na kwotę 218.282,69 zł dla spółki (...).pl. (...) towar w postaci kapsułek A. trafił bezpośrednio w dniu 1 lipca 2014 roku do odbiorcy B. - firmy (...). Tego samego dnia, czyli 1 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę nr (...) na kwotę 148.515,12 zł. S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) fakturę za ten towar dopiero w dniu 9 lipca 2014 roku. Była to faktura (...) na kwotę 148.131,36 zł. W. K. (1) za tą fakturę zapłacił dopiero w dniu 24 lipca 2014 roku. Nie zarobił na tej transakcji zbyt wiele, gdyż zaledwie 383,76 zł, bowiem jego celem było budowanie kapitału brata i bratowej. Firma (...), której działalnością zajmowali się formalnie R. K. i nieformalnie D. K. wystawiła fakturę nr (...) dla firmy (...) na sprzedaż zakupionych od W. K. (1) kapsułek A., na kwotę 159.644,16 zł. Zatem tego dnia D. K. zarobił 11.129,04 zł brutto.

(...).pl na tej transakcji straciła 70.151,32 zł.

Dowód:

- faktura VAT: (...) k. 14198 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 510 T. III, 14199 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 529 T. III, 14200 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14202 T. LXXI,

- faktura VAT (...)(t. LXXII k. 14272)

- faktura VAT (...) k. 14191 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 509 T. III, 14192 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 528 T. III, 14204 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14203 T. LXXI,

- faktura VAT (...) k. 14306 T. LXXII,

- faktury VAT (...) k. 10768 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 507 T. III, 10772 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 526 T. III, 10756 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 10751 T. LIV,

- (...) k. 10747 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 1 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 98.340,69 zł. Towar ten kupił S. M. (1) za 127.712,89 zł, co dokumentuje faktura (...). Następnie wystawił dla W. K. (1) fakturę (...) na kwotę 88.905,00 zł. Przedmiotem sprzedaży były pieluchy pampers (...) kupione przez (...).pl w cenie 28,73 zł za sztukę i sprzedane przez S. M. (1) za 20 złotych za sztukę. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 9.435,69 zł, a spółka (...).pl straciła 38.807,89 zł. Towar został sprzedany ponad 30 procent taniej od ceny jego zakupu.

Firma (...) za towar zapłaciła w dniu 8 lipca, a W. K. (1) spółce (...).pl w dniu 24 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 562 T. III, 14271 T. LXXII,

- faktura VAT: (...) (...) k. 561 T. III, 14296 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 559 T. III, 10713 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 141.426,00 zł. Towar dla tej firmy kupił S. M. (1) za kwotę 181.521,00 zł ( (...) z dnia 01.07.2014). S. M. (1) wystawił dla W. K. (1) fakturę (...) z dnia 3 lipca 2014 roku na kwotę 135.681,48 zł. Sprzedane w ten sposób pampersy GP były tańsze od ceny zakupu o ponad 25 procent. W. K. (1) zarobił na tej transakcji 5.744,52 zł, a spółka (...).pl straciła 45.839,52 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę w dniu 3 lipca 2014 roku, a zapłacił za towar spółce (...).pl dopiero w dniu 24 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 537 T. III, 14279 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 536 T. III, 14282 T. LXXII,

- faktury VAT (...) k. 534 T. III, 10743 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 4 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) dwie faktury o numerach (...) na kwotę 141.426,00 zł każda. Towar zgodnie z zamówieniem kupił S. M. (1), co dokumentują dwie faktury z dnia 2 lipca 2014 roku o numerach (...) i (...), na kwotę 181.521,00 zł każda. S. M. (1) wystawił dwie faktury sprzedaży (...) (...), (...) (...) z dnia 7 lipca 2014 roku na kwotę 135.681,48 zł każda. Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił 11.489,04 zł, a spółka (...).pl straciła kwotę 91.679,04 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar przelewami z dnia 9 lipca 2014 roku, za fakturę sprzedaży spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT: 6/07/2014 k. 543 T. III, 14286 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 552 T. III, 14287 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 542 T. III, 14293 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 553 T. III, 14294 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 540 T. III, 10733 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 550 T. III, 10728 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 lipca W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 117.536,83 zł. Ten towar kupił S. M. (1) za kwotę 142.238,07 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 7 lipca 2014 roku. Towar ten został sprzedany W. K. (1) na podstawie faktury (...) za kwotę 105.416,64 zł. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., których jeden rodzaj został kupiony przez (...).pl w cenie 19,49 zł za sztukę, a sprzedany przez S. M. (1) W. K. (1) w cenie 13 zł za sztukę, a zatem ponad 33 procent taniej. Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 12.120,19 zł, a spółka (...).pl straciła 36.821,43 zł.

W. K. (1) zapłatę za towar otrzymał przelewem już w dniu 8 lipca 2014 roku, spółce (...).pl zapłacił w dniu 30 lipca 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 568 T. III, 14295 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 567 T. III, 14297 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 565 T. III, 10708 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 9 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił osiem faktur, sześć dla firmy (...), jedną dla nowego kontrahenta (...) i jedną dla R.. Dla firmy (...) wystawił faktury o numerach (...), na kwotę 143.175,61 zł każda. Dla firmy (...) wystawił fakturę numer (...) na kwotę 257.080,82 zł, a dla R. 5/07/2014 na kwotę 141.426,00 zł. Towar wskazany na każdej z faktur dla firmy (...) kupił S. M. (1) w firmie (...) za kwotę po 181.521,00 zł, dla firmy (...) za kwotę 360.166,44 zł, a dla R. za kwotę 181.521,00.

S. M. (1) sprzedał W. K. (1) towar, który dojechał do kontrahenta firmy (...), na podstawie faktur (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...) i (...) (...). Każda z tych faktur opiewała na kwotę 135.681,48 zł. Towar, który pojechał do firmy (...) został sprzedany W. K. (1) na podstawie faktury (...) za kwotę 240.617,52 zł, a towar , który dojechał do firmy (...) na podstawie faktury (...) za kwotę 135.681,48 zł.

Za pięć faktur sprzedaży dla firmy (...), W. K. (1) otrzymał zapłatę w dniu 15 lipca, a za szóstą fakturę nr (...) w dniu 21 lipca 2014 roku. Za fakturę (...) dla nowego kontrahenta (...) otrzymał zapłatę w dniu 11 lipca 2014 roku, z firmy (...) przyszedł przelew w dniu 9 lipca 2014 roku.

W. K. (1) zapłacił za towar spółce (...).pl dopiero w dniach 24, 30, 31 lipca oraz 5 i 8 sierpnia 2014 roku.

Spółka (...).pl wydała w związku z powyższymi transakcjami kontrahentom W. K. (1) towar o łącznej wartości 1.630.813,44 zł.

W. K. (1) zarobił na powyższych transakcjach kwotę 67.172,60 zł, a spółka (...).pl straciła 440.425,55 zł. Na podstawie tych faktur były sprzedawane P. i kapsułki A.. P. zostały kupione przez W. K. (1) w cenie o ponad 25 procent niższej od ceny zakupu, a kapsułki o ponad 33 procent.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14285 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 993 T. V, 8218 T. XLII, 14299 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 988 T. V, 8217 T. XLII, 14300 T. LXXII ,

- faktura VAT (...) k. 983 T. V, 8216 T. XLII, 14301 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1002 T. V, 8215 T. XLII, 14302 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1010 T. V, 8214 T. XLII, 14303 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1015 T. V, 8213 T. XLII, 14304 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 2026 T. XI, 14305 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 992 T. V, 14314 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 987 T. V, 14292 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14322 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1001 T. V, 14317 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1009 T. V, 14316 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1014 T. V, 14315 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 2025 T. XI, 14313 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14319 T. LXXII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 11 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił cztery faktury, trzy dla firmy (...) o numerach 20/07/2014, 22/07/2014 i 27/07/2014 na kwotę 143.175,61 zł każda oraz dla firmy (...) o numerze 19/07/2014 na kwotę 105.305,61 zł.

Dla firmy (...) towar zakupił S. M. (1) na podstawie trzech faktur za 181.521,00 zł każda ( (...), (...), (...) z dnia 10 lipca 2014 roku). Następnie S. M. (1) sprzedał towar W. K. (1) na podstawie trzech faktur na kwotę 135.681,48 zł każda ((...) (...), (...) (...), (...) (...)).

Towar dla firmy (...) został kupiony przez S. M. (1) za kwotę 167.521,66 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 10 lipca 2014 roku. Faktura z dnia 11 lipca 2014 roku (...) (...) dokumentuje sprzedaż tego towaru W. K. (1) za kwotę 95.299,20 zł.

Tego dnia W. K. (1) zarobił 32.488,8 zł, a spółka (...).pl straciła 209.741,01 zł. Towarem były pieluchy P. sprzedawane W. K. (1) w cenie o ponad 25 procent niższej od ceny zakupu. Towarem dostarczonym do firmy PHU (...) były pieluchy pampers (...), które kupione zostały przez S. M. (1) w cenie 35,45 zł za sztukę, a zostały sprzedane W. K. (1) w cenie 20 zł za sztukę, a zatem ponad 43 procent taniej od ceny zakupu.

Firma (...) zapłaciła za faktury w dniach 21 lipca, 22 i 27 sierpnia, a firma (...) zapłaciła w dniu 15 lipca 2014 roku. W. K. (1) zapłacił za towar w dniach 5, 9 i 19 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1024 T. VI, 8212 T. XLII, 14321 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1031 T. VI, 8210 T. XLI, 14323 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1040 T. VI, 8211 T. XLI, 14326 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1359 T. VII, 14320 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1039 T. VI, 14318 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1030, 1099 T. VI, 14394 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1023 T. VI, 14324 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1358 T. VII, 14325 T. LXXII,

- faktury VAT (...) k. 1037 T. VI, 10673 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 1028 T. VI, 10668 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 1020 T. VI, 10662-10663 T. LIV,

- faktura VAT (...) k. 1354 T. VII, 10657 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 16 lipca 2014r. W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 81.773,93 zł. Towar kupił S. M. (1) za kwotę 98.380,71 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lipca 2014 roku. Towar ten został sprzedany W. K. (1) za kwotę 70.930,66 zł, co dokumentują faktury (...), (...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku.

Na tej transakcji W. K. (1) zarobił 10.843,27 zł, a spółka (...).pl straciła 27.450,05 zł. Towar został sprzedany blisko 30 procent w niższej cenie od ceny zakupu.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 sierpnia 2014 roku, spółce (...).pl zapłacił w dniu 7 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1050 T. VI, 8209 T. XLI, 14329 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1046 T. VI, 14382 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1047 T. VI, 14383 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1044 T. VI, 10180 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił trzy faktury, wszystkie dla firmy (...), o numerach 28/07/2014, 29/07/2014, 30/07/2014, na kwoty odpowiednio 104.255,42 zł, 225.398,25 zł i 144.011,21 zł. Towar na realizację dostawy kupił S. M. (1) na podstawie trzech faktur, za które zapłaciła spółka (...).pl 138.220,99 zł, 283.724,99 zł, 183.496,23 zł. (faktury (...)). S. M. (1) sprzedał ten towar W. K. (1) na podstawie trzech faktur opiewających na kwoty 93.405,31 zł, 208.592,24 zł, 126.794,94 zł (faktury (...), (...) (...), (...) (...)).

Towarem, który został na podstawie tych faktur sprzedany były p. (...), kupione przez (...).pl w cenie 29,30 zł, a sprzedane W. K. (1) w cenie 19,80 zł, czyli ponad 32 procent taniej, a także N., za które (...).pl płaciło 2,87 zł za sztukę, a S. M. (1) sprzedał W. K. (1) w cenie 2,11 zł za sztukę, czyli ponad 26 procent taniej.

Na tych transakcjach z dnia 22 lipca 2014 roku W. K. (1) zarobił 44.872,39 zł, a spółka (...).pl straciła 176.649,72 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za sprzedany towar w dniu 23 lipca 2014 roku. Spółce (...).pl za ten towar zapłacił w dniach 19 i 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 596 T. III, 14335 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 583 T. III, 14336 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 589 T. III, 14337 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 595 T. III, 14338 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 582 T. III, 14373 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 588 T. III, 14376 T. LXXII,

- faktury VAT (...) k. 593 T. III, 10165 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 586 T. III, 10170 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 580 T. III, 10175 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę numer (...) na kwotę 161.262,47 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar kupił S. M. (1) za kwotę 194.538,67 zł, co dokumentuje faktura (...), a następnie sprzedał W. K. (1) za kwotę 149.441,76 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 lipca 2014r. o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) ponad 26 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11.820,71 zł, a spółka (...).pl straciła 45.096,91 zł.

W. K. (1) otrzymał za towar zapłatę w dniu 24 lipca 2014 roku, za towar zapłacił spółce (...).pl w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

W okresie od 29 do 31 lipca 2014 roku W. K. (1) wystawił siedemnaście faktur. Dla firmy PHU (...) wystawił faktury o numerach (...) na kwotę 263.412,86 zł, (...) na kwotę 48.461,20 zł, (...) na kwotę 85.052,60 zł, (...) na kwotę 114.049,95 zł, (...) na kwotę 97.715,01 zł, (...) na kwotę 30 845,44 zł, dla firmy (...) faktury o numerach (...) - każda na kwotę 143.175,61 zł, (...) na kwotę 49841,57 zł, (...) na kwotę 131.391,60 zł, dla firmy (...) faktury o numerach (...) na kwotę 97486,85 zł, (...) na kwotę 145.540,02 zł, (...) na kwotę 111 912,19 zł, (...) na kwotę 84680,64 zł.

Realizując zlecenia dla firmy (...) zakupił towar dla faktur:

- (...) za kwotę 360 166,44 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 244 416,74 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku), W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 31 lipca 2014 roku, mimo, że zaksięgował fakturę (...), to za nią nie zapłacił,

- (...) za kwotę 61 889,25 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 44 942,49 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku), W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 30 lipca 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 19 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 136 280,28 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 77 673,60 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku), W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 30 lipca 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 19 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 184 615,09 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 104 155,20 zł ((...) (...) z dnia 11 sierpnia 2014 roku), W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 11 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 25 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 140 657,99, następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 96 136,80 zł ((...) (...) i (...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 6 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 42 896,70 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 28 693,44 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku), W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 6 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

Realizując zlecenia dla firmy (...) zakupił towar w spółce (...) – dla faktur:

- (...) za kwotę 181 521,00 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 135 681,48 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 14 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 181 521,00 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 135 681,48 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 14 sierpnia 2014 roku, mimo, że zaksięgował fakturę (...), to za nią nie zapłacił.

- (...) za kwotę 181 521,00 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 135 681,48 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 29 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 7 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 181 521,00 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 135 681,48 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku), W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 14 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 181 521,00 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 135 681,48 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 14 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 62 487,94 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 42 650,50 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 5 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 181 096,17 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 133 290,62 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 14 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

Realizując zlecenia dla firmy (...) zakupił towar w spółce (...) – dla faktur:

- (...) za kwotę 124 125,70 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 93 519,36 zł ((...) (...) z dnia 29 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 30 lipca 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 185 959,67 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 136 284,51 zł ((...) (...) z dnia 29 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 30 lipca 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 135 165,54 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 104 781,60 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 1 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku,

- (...) za kwotę 110 854,66 zł ( (...)), następnie sprzedał ten towar W. K. (1) za kwotę 78 008,83 zł ((...) (...) z dnia 31 lipca 2014 roku,) W. K. (1) otrzymał zapłatę za fakturę w dniu 1 sierpnia 2014 roku, a za towar spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

Towar, którego dotyczyły te transakcje to różnego rodzaju pieluchy P., kapsułki A., N., płyn do płukania L., płyn do naczyń F.. W. K. (1) kupił te produkty w cenach od 24,65 do 43,58 procent niższych, niż od cen jakie za te produkty zapłaciła spółka (...).pl.

Na tych transakcjach W. K. (1) zarobił 123.818,22 zł, a spółka (...).pl straciła 770.839,32 zł.

Podsumowując miesiąc lipiec, W. K. (1) zarobił na transakcjach 330.189,19 zł brutto. Spółka (...).pl na działalności S. M. (1) i W. K. (1) straciła 1.953.501,79 zł. Wartość wyłudzonego w lipcu towaru wyniosła 6 907 856,76 zł.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1364 T. VII, 14340 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1374 T. VII, 14348 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1392 T. VII, 14353 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1401 T. VII, 14360 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1415 T. VIII, 14362 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14369 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1409 T. VII, 14370 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1082 T. VI, 8208 T. XLI, 14354 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1076 T. VI, 8207 T. XLI, 14355 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1071 T. VI, 8206 T. XLI, 14356 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1093 T. VI, 8204 T. XLI, 14364 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1063 T. VI, 8202 T. XLI, 14366 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1055 T. VI, 8205 T. XLI, 14361 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1087 T. VI, 8201 T. XLI, 14372 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14349 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14350 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 618 T. IV, 14368 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 623 T. IV, 14371 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1370 T. VII, 14377 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1373 T. VII, 14384 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1391 T. VII, 14375 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1400 T. VII, 14374 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1418 T. VIII, 14483 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14381 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 14380 T. LXXII ,

- faktura VAT (...) k. 1410 T. VII, 14389 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1081 T. VI, 14386 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1075 T. VI, 14385 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1070 T. VI, 14387 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1092 T. VI, 14392,

- faktura VAT (...) k. 1062 T. VI, 14391 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1054 T. VI, 14378 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1086 T. VI, 14390 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 617 T. IV, 14388 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 622 T. IV, 14379 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 1362 T. VII, 10160 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1371 T. VII, 10155 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1389 T. VII, 11824 T. LX,

- faktura VAT (...) k. 1398 T. VII, 11804 T. LIX,

- faktura VAT (...) k. 1411 T. VIII, 10078 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1407 T. VII, 10118 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1079 T. VI, 10098 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1073 T. VI, 10150 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1068 T. VI, 10140 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1090 T. VI, 10103 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1060 T. VI, 10145 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1052 T. VI, 11799 T. LIX,

- faktura VAT (...) k. 1084 T. VI, 10108 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 599 T. III, 11819 T. LIX, segregator (...) k.328,

- faktura VAT (...) k. 601 T. III, 14357 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 607 T. IV, 11814 T. LIX, segregator (...) k. 324,

- faktura VAT (...) k. 609 T. IV, 14358 T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 615 T. IV, 10123 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 620 T. IV, 11547 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 1 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...).S. (...) fakturę (...) na kwotę 263.286,22 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar kupił S. M. (1) za kwotę 379.689,93 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 1 sierpnia 2014 roku, a następnie sprzedał W. K. (1) za kwotę 244.416,74 zł, co dokumentuje faktura z dnia 12 sierpnia 2014 roku o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) ponad 35 procent taniej od ceny zakupu. Mimo, że towar ten podrożał w N. z ceny 28,44 zł na cenę 29,97 zł S. M. (1) sprzedawał go W. K. (1) nadal w cenie 19,30 zł. W. K. (1) zarobił na tej transakcji 18.869,48 zł, a spółka (...).pl straciła 135.273,19 zł.

W. K. (1) otrzymał za towar zapłatę w dwóch ratach. Przedpłatę w kwocie 200.000 zł w dniu 31 lipca 2014 roku i w dniu 6 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 2064 T. XI, 14444 T. LXXIII, 17648 T. XCI,

- faktury VAT (...) k. 2062 T. XI, 14490 T. LXXIII,

- faktury VAT (...) k. 2060 T. XI, 10083 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 211.899,89 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar kupił S. M. (1) w spółce (...) za kwotę 253.706,04 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 4 sierpnia 2014 roku, a następnie sprzedał W. K. (1) za kwotę 200.808,59 zł, co dokumentuje faktura z dnia 6 sierpnia 2014 roku o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu. Mimo, że cena tego produktu w N. O. wzrosła z ceny 62,25 zł do ceny 63,49 zł, to S. M. (1) nadal sprzedawał go W. K. (1) w cenie 46,53 zł. W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11.091,3 zł, a spółka (...).pl straciła 52.897,45 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 8 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1111 T. VI, 8200 T. XLI, 14443 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1110 T. VI, 14459 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1106 T. VI, 10073 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1107 T. VI, 10068 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 6 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 183.574,64 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 232.559,82 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 5 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 173 069,27 zł, co dokumentuje faktura z dnia 6 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 10.505,37 zł, a spółka (...).pl straciła 59.490,55 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 7 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktury VAT (...) k. 14451 T. LXXIII,

- faktury VAT (...) k. 14455 T. LXXIII,

- faktury VAT (...) k. 10058 T. LI,

(...) segregator (...) k. 665,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 6 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 52.399,87 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 67.009,42 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 48.967,93 zł, co dokumentuje faktura z dnia 6 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 3.431,94 zł, a spółka (...).pl straciła 18.041,49 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 7 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1422 T. VIII, 14452 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1421 T. VIII, 144578 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1419 T. VIII, 10028 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 144.896,04 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 185.136,84 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 135 681,48 zł, co dokumentuje faktura z dnia 6 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 9.214,56 zł, a spółka (...).pl straciła 49.455,36 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 631 T. IV, 14460 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 630 T. IV, 14457 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 628 T. IV, 10048 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...). zoo fakturę (...) na kwotę 265.945,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 379.395,02 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 244.321,79 zł, co dokumentuje faktura z dnia 6 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35,60 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 29,97 zł, cena sprzedaży to 19,30 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 24,4 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 21.623,89 zł, a spółka (...).pl straciła 135.073,23 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14461 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14465 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10053 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 139.159,29 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 199.856,00 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 130.317,98 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 56,96 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 8.841,31 zł, a spółka (...).pl straciła 69.538,02 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14462 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14502 T. LXXIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 130.037,40 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 172.930,90 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 119.408,26 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 lipca 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o blisko 31 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 45,88 zł, cena sprzedaży to 31,68 zł) W. K. (1) zarobił na tej transakcji 10.629,14 zł, a spółka (...).pl straciła 53.522,636 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 sierpnia lipca 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14471 T. LXXIII,

- faktura VAT (...), (...) T. LXXII,

- faktura VAT (...) k. 10043 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 83.654,21 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 110.854,66 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78.008,83 zł, co dokumentuje faktura z dnia 7 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 29,62 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,16 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 2,16 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 5.645,38 zł, a spółka (...).pl straciła 32.845,83 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14472 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14470 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10038 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 171.174,37 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 221.341,38 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 162.214,75 zł, co dokumentuje faktura z dnia 6 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 57,43 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 8.959,62 zł, a spółka (...).pl straciła 59.126,63 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 8199 T. XLI, 14463 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14454 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10023 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 88.032,75 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 140.638,92 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 80.395,20 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,58 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 7.637,55 zł, a spółka (...).pl straciła 60.243,71 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1440 T. VIII, 14473 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14501 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1437 T. VIII, 11671 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91.798,57 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 120.503,10 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 88.270,04 zł, co dokumentuje faktura z dnia 7 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były płyn F. i N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu płyny F. to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 4,38 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 3.528,53 zł, a spółka (...).pl straciła 32.233,06 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14476 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14466 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10003 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 143.608,07 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 183.491,18 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 134.475,42 zł, co dokumentuje faktura z dnia 7 sierpnia 2014 roku o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 56,96 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 9.132,65 zł, a spółka (...).pl straciła 49.015,75 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 640 T. IV, 14477 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 639 T. IV, 14468 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 637 T. IV, 10018 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 93.283,20 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 136.736,64 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 6 i 7 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 91.748,16 zł, co dokumentują faktury z dnia 6 i 7 sierpnia 2014 roku, o numerach (...) (...) i (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn do płukania L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 11,58 zł, cena sprzedaży to 7,51 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 11,58 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 1.535,04 zł, a spółka (...).pl straciła 44.988,48 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniach 9 i 11 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1432 T. VIII, 14478 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1430 T. VIII, 14467 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1431 T. VIII, 14453 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1428 T. VIII, 10033 T. LI,

- faktura VAT (...) k. 1427 T. VIII, 9998 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 11 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 144.154,08 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 186.782,50 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 8 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 136.887,54 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,98 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 7.266,54 zł, a spółka (...).pl straciła 49.894,96 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1446 T. VIII, 14479 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 12533 T. LXIII, 13483 T. LXVIII, 14465 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1445 T. VIII, 9978 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 11 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 253.312,92 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 405.389,12 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 11 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 231.336,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 12 sierpnia 2014 roku o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 32,03 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 21.976,92 zł, a spółka (...).pl straciła 174.053,12 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniach 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14480 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14491 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 9973 T. L,

- faktura VAT (...) k. 9968 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 12 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 211.056,19 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 267.493,36, co dokumentuje faktura (...) z dnia 11 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 196.608,64 zł, co dokumentuje faktura z dnia 12 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,33 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 14447,55 zł, a spółka (...).pl straciła 70884,72 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 19 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1116 T. VI, 8198 T. XLI, 14485 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1115 T. VI, 14488 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1113 T. VI, 11661 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 12 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 56.100,93 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 73.441,21 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 51.680,85 zł, co dokumentuje faktura z dnia 13 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o blisko 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,16 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 4.420,08 zł, a spółka (...).pl straciła 21.760,35 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 645 T. IV, 14486 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 644 T. IV, 14494 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 642 T. IV, 11656 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 94.702,61 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 151.435,57 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 11 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 86.486,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 12 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., w tym (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,44 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 8.216,21 zł, a spółka (...).pl straciła 64.949,16 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 13 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1451 T. VIII, 14492 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1450 T. VIII, 14489 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1448 T.VIII, 9963 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 145.000,80 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 195.145,67 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 134.120,45 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o blisko 31 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 45,88 zł, cena sprzedaży to 31,68 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 39,30 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 10.880,35 zł, a spółka (...).pl straciła 61.025,22 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14495 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14499 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11651 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 103.921,27 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 137.777,98 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 94.046,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 13 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. (...) (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 31,7 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 29,3 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 29,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 9.874,87 zł, a spółka (...).pl straciła 43.731,57 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 650 T. IV, 14496 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 649 T. IV, 14493 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 647 T. IV, 11646 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 125.033,22 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 137.217,63 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 104.418,72 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., w tym N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 30,7 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,49 zł, cena sprzedaży to 13,5 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 19,49 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 20.614,5 zł, a spółka (...).pl straciła 32.798,91 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14497 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14500 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11631 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87.063,34 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112.488,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84.751,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 18 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn do naczyń F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 4,38 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 2.311,42 zł, a spółka (...).pl straciła 27.736,99 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1124 T. VI, 8197 T. XLI, 14504 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1123 T. VI, 14511 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1121 T. VI, 9959 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 203.672,63 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 258.223,08 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 184 687,26 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 26,48 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,87 zł, cena sprzedaży to 2,11 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 2,28 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 18.985,37 zł, a spółka (...).pl straciła 73.535,81 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 659 T. IV, 14505 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 658 T. IV, 14581 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 656 T. IV, 11636 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 95.467,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124.975,88 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 85.300,99 zł, co dokumentuje faktura z dnia 19 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn do naczyń F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 31,74 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 10.166,69 zł, a spółka (...).pl straciła 39.674,89 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14506 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14515 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11606 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 110.880,57 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 178.553,98 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 101.260,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,58 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 9.619,77 zł, a spółka (...).pl straciła 77.293,18 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14507 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14498 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11626 T. LIX ,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87.576,98 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112.488,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84.751,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 19 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn do naczyń F. (...)litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 3.267,86 zł, a spółka (...).pl straciła 28.179,79 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14508 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 670 T. IV, 14516 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11611 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 95.467,69 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124.975,87 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84.309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 19 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn do naczyń F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 32,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11.158,57 zł, a spółka (...).pl straciła 40.666,75 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14509 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14514 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11621 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 146.184,01 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 186.782,50 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 136 887,54 zł, co dokumentuje faktura z dnia 19 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 9.296,47 zł, a spółka (...).pl straciła 49.894,96 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14512 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14513 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11601 T. LVIII, segregator (...) k.734,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 211.056,19 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 267 493,36 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 196 608,64 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,33 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 14.447,55 zł, a spółka (...).pl straciła 70.884,72 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1131 T. VI, 8196 T. XLI, 14522 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1130 T. VI, 14531 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1128 T. VI, 10502 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 101 567,69 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 133 307,60 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 90 987,72 zł, co dokumentuje faktura z dnia 19 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 31,74 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 10.579,97 zł, a spółka (...).pl straciła 42.319,87 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 665 T. IV, 14523 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 664 T. IV, 14517 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 662 T. IV, 11596 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87.576,98 zł. Na podstawie tej faktury W. K. (1) sprzedał 20880 sztuk płynu F. (...). Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112 488,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 751,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 20 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...).Na jej podstawie S. M. (1) sprzedał jednak W. K. (1) 21600 sztuk płynu F.. Przedmiotem transakcji był płyn do naczyń F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 5.827,24 zł, a spółka (...).pl straciła 27.736,99 zł.

Nadwyżkę 720 sztuk płynu W. K. (1) sprzedał tej samej firmie na podstawie faktury (...) roku za kwotę 3002,18 zł brutto.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 671 T. IV, 14524 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14569 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 668 T. IV, 11591 T. LVIII,

- faktura VAT (...) k. 826 T. V, k. 15071 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 61 249,06 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 85 605,31 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 58 310,34 zł, co dokumentują faktury z dnia 21 sierpnia 2014 roku, o numerach (...) (...) i (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn L. i N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu N. to 2,16 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 2.938,72 zł, a spółka (...).pl straciła 27.294,97 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14527 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14529 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14530 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10512 T. LIII, segregator (...) k. 540,

- faktura VAT (...) k. 10507 T. LIII, segregator (...) k. 744,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 209 547,00 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 262 629,86 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 193 614,75 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 15.932,25 zł, a spółka (...).pl straciła 69.015,114 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1138 T. VI, 8195 T. XLI, 14535 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1137 T. VI, 14559 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1135 T. VI, 10406 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 115 185,25 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 184 591,25 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 104 976,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były p., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,44zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 10.209,25 zł, a spółka (...).pl straciła 79.615,2456 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 6 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 699 T. IV, 14536 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 698 T. IV, 14580 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 696 T. IV, 10462 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 83 445,82 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 105 039,24 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 77 223,97 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 26 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,87 zł, cena sprzedaży to 2,11 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 2,87zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 6.221,85 zł, a spółka (...).pl straciła 27.815,27 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14537 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14573 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 11573 T. LVIII, segregator (...) k. 528,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,51 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 975,87 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 75 382,27 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 39,68 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 6221,85 zł, a spółka (...).pl straciła 27815,27 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14538 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14568 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10477 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87 576,98 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112 488,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 80 899,56 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 28 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,15 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 6.677,42 zł, a spółka (...).pl straciła 31.589,35 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 8 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 694 T. IV, 14539 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 693 T. IV, 14583 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 691 T. IV, 10482 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 383 858,99 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 617 081,30 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 351 086,40 zł, co dokumentują faktury z dnia 27 i 29 sierpnia 2014 roku, o numerach (...) (...), (...) (...) i (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 32.772,59 zł, a spółka (...).pl straciła 265.994,9 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 i 6 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14540 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14556 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14554 T. LXXIII,

(...) (...) k. 14579 T. LXXIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 86 036,04 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112 488,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 751,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 1.284,12 zł, a spółka (...).pl straciła 27.736,99 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 689 T. IV, 14541 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 688 T. IV, 14567 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 686 T. IV, 10472 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 174 619,35 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 283 157,29 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 160 012,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 14.606,55 zł, a spółka (...).pl straciła 123.144,49 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 6 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14546 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14578 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10411 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 83 607,56 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112 870,20 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 25 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 79 427,17 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 25,9 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,16 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 4.180,39 zł, a spółka (...).pl straciła 33.443,02 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1459 T. VIII, 14547 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1458 T. VIII, 14557 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1456 T. VIII, 10437 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 114 428,37 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 183 366,09 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 25 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 104 500,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 9.927,57 zł, a spółka (...).pl straciła 78.865,29 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14548 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 14574 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10417 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 975,87 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 75 382,27 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 39,6 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 21.325,25 zł, a spółka (...).pl straciła 49.593,60 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 683 T. IV, 14549 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 682 T. IV, 14558 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 680 T. IV, 10467 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 86 036,04 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 112 488,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 80 899,56 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 28 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,15 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 5.136,48 zł, a spółka (...).pl straciła 31.589,35 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 8 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 677 T. IV, 14550 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 676 T. IV, 14582 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 674 T. IV, 11578 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 264 668,34 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 400 290,85 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 248 119,20 zł, co dokumentują faktury z dnia 27 i 29 sierpnia 2014 roku, o numerach (...) (...) i (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers i płyn F., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu płynu F. to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,30 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 16.549,14 zł, a spółka (...).pl straciła 152.171,65 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1482 T. VIII, 14562 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1480 T. VIII, 14555 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1481 T. VIII, 14570 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1476 T. VIII, 10397 T. LII,

- faktura VAT (...) k. 1477 T. VIII, 10392 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 133 630,56 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 172 794,38 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 126 636,05 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers GP, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł,). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 6.994,51 zł, a spółka (...).pl straciła 46.158,33 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1144 T. VI, 8194 T. XLI, 14563 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1143 T. VI, 14571 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1140 T. VI, 10652 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 80 178,34 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 103 676,63 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 75 981,63 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,98 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 4.196,71 zł, a spółka (...).pl straciła 27.695,00 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1150 T. VI, 8193 T. XLI, 14564 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1149 T. VI, 14572 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1147 T. VI, 10647 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W sierpniu 2014 roku na transakcjach z S. M. (1) W. K. (1) zarobił kwotę 530.858,98 zł brutto. Z powodu przestępczego porozumienia W. K. (1) z S. M. (1) Spółka (...).pl odniosła w miesiącu sierpniu 2014 roku szkodę w wysokości 3.042.425,28 zł brutto.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku W. K. (1) przelał S. M. (1) kwotę 37.000 zł, w tytule przelewu wpisując zasilenie. Następnego dnia przelał mu kolejną kwotę 30.000 zł. Kolejnego dnia przelał S. M. (1) kwotę 20.000 zł. Łącznie S. M. (1) na współpracy z W. K. (1) zarobił w sierpniu 2014 roku kwotę 87.000 zł.

Dowód:

- historia rachunku bankowego (...) k. 5779-5793 T. XXIX.

W dniu 2 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 148 191,12 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 190 073,82 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 128 636,42 zł, co dokumentuje faktura z dnia 26 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49zł, cena sprzedaży to 46,53 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,01 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 19.554,7 zł, a spółka (...).pl straciła 61.437,40 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1472 T. VIII, 14620 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1475 T. VIII, 14686 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1470 T. VIII, 10426 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 174 053,06 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 282 238,42 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 159 494,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 14.558,66 zł, a spółka (...).pl straciła 122.744,02 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 4 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14623 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) segregator (...) k..482,

- faktura VAT (...) k. 10401 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...).S. D. fakturę (...) na kwotę 241 768,80 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 345 038,61 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 224 499,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 5 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 29,97 zł, cena sprzedaży to 19,5 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 22,43 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 17.269,2 zł, a spółka (...).pl straciła 120.539,01 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dwóch ratach, przedpłatą w dniu 29 sierpnia w kwocie 200.000 zł i w dniu 5 września 2014 roku. W tytule przelewów wskazano na faktury pro forma. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14624 T. LXXIV, 17644 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 14642 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 248 346,43 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 317 608,99 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 2 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 219 542,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 25 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były A. i N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 32 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu A. to 3,73 zł, cena sprzedaży to 2,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 2,83 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 28.804,03 zł, a spółka (...).pl straciła 98.066,59 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 706 T. IV, 14625 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 705 T.IV, 14678 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 703 T. IV, 11794 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 4 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 148 460,55 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 190 073,82 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 3 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 128 636,42 zł, co dokumentuje faktura z dnia 4 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26,71 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 19.824,13 zł, a spółka (...).pl straciła 61.437,40zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 15 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14635 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14685 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11764 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 4 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,50 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 975,87 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 3 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 85 300,99 zł, co dokumentuje faktura z dnia 25 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn do naczyń F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 31,7 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11.406,51 zł, a spółka (...).pl straciła 39.674,88 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 9 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 724 T. IV, 14636 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 723 T.IV, 14677 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 721 T. IV, 11789 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 4 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 175 355,92 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 282 921,62 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 160 142,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 15.213,52 zł, a spółka (...).pl straciła 122.779,21 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 10 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1487 T. VIII, 14637 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14584 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 1485 T. VIII, 10637 T. LIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (pkt 6) z dnia 5 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 22 151,81 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 28.962,66 zł.( (...) w części pkt 6) z dnia 3 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 21 821,18 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dot. tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 330,63 zł, a spółka (...).pl straciła 7141,48 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14640 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14718 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11739 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 1-5) z dnia 5 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 74 142,43 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 95 814,83 zł ( (...) w części pkt 1-5 z dnia 3 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 65 397,42 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dotyczącej tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 31 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 8.745,01 zł. Spółka (...).pl straciła 30.417,41 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14640 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14717 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11739 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 975,87 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 3 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 85 300,99 zł, co dokumentuje faktura z dnia 31 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były był płyn do naczyń F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 31,7 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11.406,53 zł, a spółka (...).pl straciła 39.674,88 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 10 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 717 T. IV, 14643 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 716 T. IV, 14699 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 714 T. IV, 11744 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie L. (...)) z dnia 10 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. (...) za kwotę 35244,53 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 46 858,28 zł ( (...) i (...) w zakresie L. (...) z dnia 10 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 24 195,33 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dot. tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 48 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,81 zł, cena sprzedaży to 3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,9). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11.049,20 zł. Spółka (...).pl straciła 22.662,95 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 8244 T. XLII, 14648 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k./ 2054 T. XI, 14709 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 10628 T. LIV ,

- faktura VAT (...)/13097k. (...) T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 10 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 262 146,46 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 379 542,47 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 240 617,52 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 29,97 zł, cena sprzedaży to 19 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 21.528,94 zł, a spółka (...).pl straciła 138.924,95 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1492 T. VIII, 14650 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14714 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 10 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 208 906,77 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 317 217,88 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 10 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 204 888,96 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 4.017,81 zł, a spółka (...).pl straciła 112.328,92 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 15 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1499 T. VIII, 14651 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1498 T. VIII, 14698 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1496 T. VIII, 11703 T. LIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 16 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 171 003,96 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 276 342,38 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 156 168,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 sierpnia 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 43,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 14.835,96 zł, a spółka (...).pl straciła 120.174,38 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 22 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 6 września 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14660 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1465 T. VIII, 14553 T. LXXIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (pkt 4) z dnia 17 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 21 292,19 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 29 954,53 zł ( (...) (w części pkt 3) z dnia 22 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 21 821,18 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dot. tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) stracił na tej transakcji kwotę 528,99 zł , gdyż sprzedał płyn w cenie 3,22 zł , a zatem niższej od ceny jego zakupu. Spółka (...).pl też straciła, jednakże zdecydowanie wyższą kwotę, bo 8133,35 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 17 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14661 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14718 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 733 T. IV, 11926 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 1-3) z dnia 17 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 90 260,36 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 120 810,00 zł ( (...) w części pkt 1-2 i 4 z dnia 22 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 79.614,25 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dotyczącej tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10.646,11 zł. Spółka (...).pl straciła 41.195,75 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 17 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 735 T. IV, 14661 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14717 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 733 T. IV, 11926 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktur (...) (w zakresie pkt 2-3) z dnia 19 września 2014 roku i 2/09/2014 z dnia 3 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. (...) za kwotę 115 049,28 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 168 641,85. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 104 855,04 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) z dnia 30 września 2014 roku. Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10.194,24 zł. Spółka (...).pl straciła 63.786,81 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniach 8 i 24 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14664 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14621 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14719 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 30 110,40 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 38 789,28 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 29 224,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 24 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,38 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 885,6 zł, a spółka (...).pl straciła 9.564,48 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 15 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15140 T. VIII, 14671 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14718 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 118 457,85 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 167 945,19 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 25 września 2014 roku Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 81 829,44 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części w zakresie pkt 17). Przedmiotem transakcji były dwa rodzaje proszków do prania.

W. K. (1) zarobił na tej transakcji 36.628,41 zł, a spółka (...).pl straciła 86.115,75 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14682 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14809 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11891 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla nowego kontrahenta firmy (...) fakturę (...) na kwotę 89 158,27 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 137 760,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 99 738,24 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były chusteczki P..

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

W dniu 24 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 28 841,35 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 40 694,21 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 26 780,54 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...) i 2 litrowy, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu L. (...) to 5,98 zł, cena sprzedaży to 4 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 3,88). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 2.060,81 zł, a spółka (...).pl straciła 13.913,66 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14672 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1157 T. VI, 8243 T. XLII, 14673 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14697 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1156 T. VI, 14696 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11939 T. LX,

- faktura VAT (...) k. 1154 T. VI, 11934 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 1-3) z dnia 24 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) sp. zoo płyn F. (...) i F. (...) za kwotę 94 393,15 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 129 191,32. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 87 218,61 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji był płyn F., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7174,54 zł. Spółka (...).pl straciła 41972,71 zł

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 30 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14675 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14695 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91 673,21 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 138 898,80 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 24 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 450,47 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 1,7). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 7.222,74 zł, a spółka (...).pl straciła 54.448,33 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14676 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 742 T. IV, 14715 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 740 T. IV, 11911 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 74 009,38 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 101 294,17 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 25 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 69 249,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers (...) (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 31 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 46,79 zł, cena sprzedaży to 32 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 46,79). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 4759,78 zł, a spółka (...).pl straciła 32044,57 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14679 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14694 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11881 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (pkt 1-3) z dnia 26 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. (...) za kwotę 10 764,00 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 15 636,10 zł ( (...) w części poz. 1-3 z dnia 25 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 8 073,72 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dot. tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 48 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,81 zł, cena sprzedaży to 3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,9). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2.690,28 zł. Spółka (...).pl straciła 7.562,38 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14680 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14709 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11886 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 103 154,69 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 138 068,58 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 24 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 90 987,72 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 12.166,97 zł, a spółka (...).pl straciła 47.080,86 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14681 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14717 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11906 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 90 065,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 120 353,04 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 87 674,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 4). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 27 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,53 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 2391,12 zł, a spółka (...).pl straciła 32678,64 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 30 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2052 T. XI, 14683 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14709 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 2050 T. XI, 11871 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 86 168,06 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 132 159,60 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 80 353,04 zł, co dokumentuje faktura z dnia 29 września 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 5.815,02 zł, a spółka (...).pl straciła 51.806,56 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2047 T. XI, 14684 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 2046 T. XI, 14693 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 2044 T. XI, 10618 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 31 094,40 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 45 578,88 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 28 339,20 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części - pkt 2). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 11,58 zł, cena sprzedaży to 7,2 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji (...),2 zł, a spółka (...).pl straciła 17239,68 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14689 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14713 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 15 i 16) z dnia 30 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) kapsułki A. za kwotę 87171,08 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 120 477,61 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten produkt za kwotę 80.205,84 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dot. tego produktu). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 19 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6965,24 zł. Spółka (...).pl straciła 40271,77 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14703 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14714 T. LXXIV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 9-14) z dnia 30 września 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 19 341,50 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 25 887,85 zł ( (...) w części pkt 10-15 z dnia 29 września 2014 roku). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 17 060,19 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części dotyczącej tego produktu). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2281,31 zł. Spółka (...).pl straciła 8827,66 zł

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14703 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14717 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11568 T. LVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 września 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 30 110,40 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 40 117,69 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 29 224,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 30 września 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 27 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,53 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 3,8 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 885,6 zł, a spółka (...).pl straciła 10892,89 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 10 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14706 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14713 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1508 T. VIII, 11954 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 1 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 59 925,61 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 84 250,08 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 56088,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 3). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wprowadzona do systemu wewnętrznego (...).pl to 22,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 3837,61 zł, a spółka (...).pl straciła 28162,08 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14777 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14809 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 11846 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (pkt 5) z dnia 2 października 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) pieluchy pampers newborn za kwotę na kwotę 15 894,14 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 20 988,97 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 13608,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 20 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers newborn, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 2286,14 zł, a spółka (...).pl straciła 7380,97 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1666 T. IX, 14768 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...). Faktura ta dokumentowała między innymi sprzedaż pieluch pampers za kwotę na kwotę 68.856,48 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 93 713,75zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 49 896,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części w zakresie pkt 13). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers economy pack, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 48 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 48,74 zł, cena sprzedaży to 25 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 18960,48 zł, a spółka (...).pl straciła 43817,75 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 października 2014 roku.

Na podstawie tej samej faktury (...) z dnia 3 października 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie firmy (...) pieluchy pampers newborn za kwotę 25 202,02 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 34 981,63 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 22 600,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 20 w zakresie 1680 szt.). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers newborn, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 2602,02 zł, a spółka (...).pl straciła 12381,63 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14773 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14809 T. LXXIV,

(...) (...) k. 14841 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 33 546,53 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 44 735,20 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 2 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 31922,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części w zakresie pkt 16 - sztuk (...) i pkt 15 sztuk 6480). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1623,61 zł. Spółka (...).pl straciła 12812,28 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 7 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14774 T. LXXIV,

- faktura VAT (...)/2014k. (...) T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 10566 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 6 447,17 zł (w zakresie pkt 3 faktury). Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 8 629,28 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 5620,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 826,57 zł. Spółka (...).pl straciła 3008,68 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 9 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14775 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,50 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 129 439,30 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 2 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12398,38 zł. Spółka (...).pl straciła 45130,17 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 748 T. IV, 14781 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 746 T. IV, 10541 T. LIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 9 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 2 984,69 zł (w zakresie pkt 1). Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 3 498,16 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 2268,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 20 w zakresie 168 szt.). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers newborn, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 716,69 zł. Spółka (...).pl straciła 1230,16 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1178 T. VI, 8237 T. XLII, 14792 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 13 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla nowego kontrahenta firmy (...) fakturę (...) na kwotę 90 241,17 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 125 438,74 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78671,78 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11569,39 zł, a spółka (...).pl straciła 46766,96 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 16 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1833 T. X, 8092 T. XLI, 14803 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1831 T. X, 10337 k. 10257 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 13 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 90 260,36 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 125 438,75 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78688,51zł, co dokumentuje faktura z dnia 14 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części w zakresie pkt 16 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 11571,85 zł, a spółka (...).pl straciła 46750,23 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 16 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1837 T. X, 8093 T. XLI, 14804 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14809 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1835 T. X, 10332 k. 10257 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) i na jej podstawie oraz na podstawie faktury (...) (w części pkt 4-5) sprzedał towar za kwotę 62 326,56 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 102 325,76 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 października 2014 roku . Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 54552,96 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 19). Przedmiotem transakcji były kapsułki V., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 46,6 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 26,26 zł, cena sprzedaży to 14 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 22,44 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji (...),6 zł, a spółka (...).pl straciła (...),8 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 i 16 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Na podstawie faktury (...) (w części pkt 1-3 i 7-8) W. K. (1) sprzedał firmie (...) towar za kwotę 72 407,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar, a to pieluchy P. i podpaski A., S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 99 015,55 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 października 2014 roku(w części pkt 1-3 i 7-8). Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 52749,79 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 10-12 i w części pkt 18 w zakresie 12720 sztuk). P. P. i A. U. sprzedane zostały przez S. M. (1) o ponad 57,42 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 4,04 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł.). W. K. (1) zarobił na tej transakcji 19657,73 zł, a spółka (...).pl straciła 46265,76 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1671 T. IX, 14808 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 1673 T. IX, 14801 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14799 T. LXXIV ,

- faktura VAT (...) k. 14773 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1670 T. IX, 10327 k. 10257 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 15 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 45 128,00 zł tytułem sprzedaży pieluch P. A. B.. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 70 854,90 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 41212,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 9). Przedmiotem transakcji były pieluchy pampers (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 44 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 36,16 zł, cena sprzedaży to 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),2 zł. Spółka (...).pl straciła (...),1zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 148019 T. LXXIV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 16 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 76 368,24 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 109 525,10 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 7 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 72914,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 16). Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wpisana do systemu (...).pl to 22,44). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3453,84 zł. Spółka (...).pl straciła 36610,70 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 17 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 763 T. IV, 14823 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 758 T. IV, 10382 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 1 594,08 zł (poz. 2 faktury). Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 2 315,40 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 1235,41 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 14). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 46 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,81 zł, cena sprzedaży to 3,1 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 358,67 zł. Spółka (...).pl straciła 1079,99 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14825 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 89 268,49 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 125 438,74 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78688,51 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 12 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10579,98 zł. Spółka (...).pl straciła 46750,23 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 3 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14839 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 10257 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 95 219,71 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 134 398,66 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 12 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10910,59 zł. Spółka (...).pl straciła 50089,53 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 3 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 776 T. IV, 14832 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 10215 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 157 341,60 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 219 050,21 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 138153,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części - pkt 17) . Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o blisko 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 18 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 22,5). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 19188 zł. Spółka (...).pl straciła (...),608 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 3 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 772 T. IV, 14845 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 770 T. IV, 10233 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 134 445,09 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 178 751,76 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 111032,64 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 5-7, 9-10 oraz 16320 szt. z pkt 15) . Przedmiotem transakcji były między innymi różne rodzaje A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 50 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,04 zł, cena sprzedaży to 2 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,9). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 23412,45 zł. Spółka (...).pl straciła 67719,12 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 3 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14846 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 10220 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 2) z dnia 23 października 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 25 788,67 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 34 517,14 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 22482,43 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 12 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,70 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3306,24 zł. Spółka (...).pl straciła 12034,71 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 13 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 3 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14851 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 10237 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 1 i 3) z dnia 24 października 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. (...) za kwotę 60 305,80 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 81 978,22 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 53395,77 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 12 - sztuk (...)) . Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,61 zł, cena sprzedaży to 1,70 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6910,03 zł. Spółka (...).pl straciła 28582,45 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 3 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14856 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 10247 T. LII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 72 894,84 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 107 832,60 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 74 668,08 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 16). Przedmiotem transakcji była naturella, sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7332,62 zł. Spółka (...).pl straciła 42270,38 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 29 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku .

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1850, 1857 T. X, 8096 T. XLI, 14858 T. LXXV T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1852 T. X, 14866 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1848, 1855 T. X, 9935 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 89 799,84 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 869,60 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 października 2014 roku Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 87674,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 5 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 27 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,53 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2125,44 zł. Spółka (...).pl straciła (...),2 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1198 T. VI, 8234 T. XLII, 14860 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1196 T. VI, 10210 T. LI ,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 134 398,65 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 6 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),4 zł. Spółka (...).pl straciła 50089,53 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14871 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 774 T. IV, 10215 T. LI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 28 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 95 715,65 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 134 398,65 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) w części pkt 6 - sztuk (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11406,53 zł. Spółka (...).pl straciła 50089,53 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 782 T. IV, 14865 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 71 174,87 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 107 840,70 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 65567,14 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 7 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 5607,73 zł. Spółka (...).pl straciła 42273,56 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 31 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14868 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9935 T.L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 30 110,40 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 41 623,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 29 224,80 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 5 - sztuk 7200). Przedmiotem transakcji był płyn fairy 1 litr, sprzedana przez S. M. (1) o blisko 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł,). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 885,6zł. Spółka (...).pl straciła (...),2 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14869 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9930 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 68 342,40 zł netto. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 116 544,96 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 81829,44 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 5 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) litr, sprzedana przez S. M. (1) o blisko 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2231,71 zł. Spółka (...).pl straciła 34715,52 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 31 października 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 8097 T. XLI, 14873 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 31 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 93 616,77 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 129 031,92 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 90596,88 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 5 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o blisko 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),89. Spółka (...).pl straciła 38435,04 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k.1205 T. VI, 8233 T. XLII, 14875 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1203 T. VI, 9900 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 31 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 93 616,77 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 129 031,92 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 90596,88 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 5 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) litr, sprzedany przez S. M. (1) o blisko 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),89. Spółka (...).pl straciła 38435,04 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1211 T. VII, 8232 T. XLII, 14876 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1209 T. VII, 9905 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 31 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 114 459,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 177 182,14 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 października 2014 roku Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 102759,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 6 - sztuk (...), pkt 7 szt. (...), pkt 8). Przedmiotem transakcji była naturella, kapsułki do prania i płyn F., N. sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11700,68 zł. Spółka (...).pl straciła 74423,14 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14877 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9895 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 103 154,70 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 143 358,56 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 30 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 89929,72 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 6 - sztuk (...)). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13224,98 zł. Spółka (...).pl straciła 53428,84 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku .

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1863 T. X, 8098 T. XLI, 14878 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1859 T. X, 9885 T. L,

- faktura VAT (...) k. 1860 T. X, 9890 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 31 października 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 150 522,63 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 195 833,64 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 138801,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 3 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1-4). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11721,03 zł. Spółka (...).pl straciła 57032,03 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 4 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 13 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1703 T. IX, 14879 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14925 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1701 T. IX, 9869 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 1 i 3) z dnia 14 listopada 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. (...) za kwotę 12 752,64 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 18 523,20 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 1-3) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 9 883,29 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 4 w zakresie 2592 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 46 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,81 zł, cena sprzedaży to 3,1 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2869,35 zł. Spółka (...).pl straciła 8639,91 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14939 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9837 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 10 - 14) z dnia 14 listopada 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. za kwotę 21 513,43 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 25 354,72 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 10-14) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 15 498,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 3) . Przedmiotem transakcji był płyn L., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 39,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 11,58 zł, cena sprzedaży to 7 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 11,45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6015,43 zł. Spółka (...).pl straciła 9856,72 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14939 T. LXXV,

- faktura VAT numerze (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9827 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 4-9) z dnia 14 listopada 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. (...) za kwotę 25 505,28 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 41 509,84 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 4-9) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 21 041,85 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2 - w zakresie 5184 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 49 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 6,51 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 6,51 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 4463,43 zł. Spółka (...).pl straciła 20467,99 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14939 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9827 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 17-19) W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. (...) za kwotę 10 671,48 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 15 500,32 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 8 270,39 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 4 2169 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn L. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 46 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,81 zł, cena sprzedaży to 3,1 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2401,09 zł. Spółka (...).pl straciła 7229,93 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14940 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 4-8) W. K. (1) sprzedał firmie (...) proszek A. (...),4kg za kwotę 28 929,60 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 39 442,41 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten proszek za kwotę 23 247,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 7). Przedmiotem transakcji był płyn proszek ariel 1,4 kg, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 41 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 15,29 zł, cena sprzedaży to 9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),6 zł. Spółka (...).pl straciła 16195,41 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku .

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14940 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 1-3,9,15-16) W. K. (1) sprzedał firmie (...) różne rodzaje proszków do prania o wadze 280g (A., B. i V.) za kwotę 50 158,51 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 55 156,93 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 1-3 , 9, 15-16) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten proszek za kwotę 26 302,32 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 7). Przedmiotem transakcji były proszki o różnych nazwach i różnych cenach, sprzedane przez S. M. (1) w jednej pozycji i w tej samej cenie o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu (np. proszek A. cena zakupu to 4,11 zł, cena sprzedaży to 1,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 23856,19 zł. Spółka (...).pl straciła 28854,61 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku .

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14940 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9827 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w zakresie pkt 20-26) W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn L. za kwotę 27 450,05 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 36 321,11 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 21-27) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 18 411,62 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2 w zakresie 4536 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn L., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,81 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 9038,43 zł. Spółka (...).pl straciła 17909,49 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14940 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 9827 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie płynu F. (...)) W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. za kwotę 86 549,69 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 120 707,28 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 84 751,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części - pkt 4). Przedmiotem transakcji był płyn F., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1797,77 zł. Spółka (...).pl straciła 35955,36 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 20 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14947 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14963 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 125 052,62 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 170 684,64 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 17 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 118434,24 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 9) . Przedmiotem transakcji były baterie D. (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,9 zł, cena sprzedaży to 3,4 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 4,9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6618,38 zł. Spółka (...).pl straciła (...),4 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14942 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 2195 T. XI, 11192 T. LVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 85 027,32 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 116 559,17 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 61614,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 17 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części economy pack). Przedmiotem transakcji były pieluchy economy pack, sprzedane przez S. M. (1) taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 23413,32 zł. Spółka (...).pl straciła 54945,17 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 17 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1567 T. VIII, 14943 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14948 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1565 T. VIII, 12049 T. LXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 19 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 197 116,85 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 269 045,28 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 186684,48 zł, co dokumentuje faktura z dnia 20 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 10). Przedmiotem transakcji były baterie D., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,9 zł, cena sprzedaży to 3,4 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10432,37 zł. Spółka (...).pl straciła (...),8 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 20 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14952 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14963 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 11183 T. LVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 19 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 57 121,20 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 96 176,16 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 19 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 46 494,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 6). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...),5l, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 51 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 7,24 zł, cena sprzedaży to 3,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10627,20 zł. Spółka (...).pl straciła 49682,16 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 20 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1878 T. X, 14955 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14963 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1876 T. X, 9751 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 19 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 95 385,03 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 134 398,65 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 19 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 23 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 6). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11075,91 zł. Spółka (...).pl straciła 50089,53 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14956 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 15043 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 9746 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 74 142,43 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 103 038,98 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 64636,99 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 7 w zakresie 30912 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 9505,44 zł. Spółka (...).pl straciła 38401,99 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 21 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2019 T. XI, 14957 T. LXXV, 17609 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 14969 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 12 894,32 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 17 919,82 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 11241,21 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) pkt 7 w zakresie 5376 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1653,11 zł. Spółka (...).pl straciła 6678,61 zł.

Spółka (...).pl otrzymała zapłatę za fakturę w dniu 21 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2020 T. XI, 14958 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14969 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91 808,64 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 121 436,05zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 86070,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 1-5). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 5738,04 zł. Spółka (...).pl straciła 35365,45 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 21 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14959 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14969 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 24 159,17 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 33 298,56zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 23379,84 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 6 w zakresie 5760 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 779,33 zł. Spółka (...).pl straciła 9918,72 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 16 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 21 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1218 T. VII, 8234 T. XLII, 14960 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14969 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...)na kwotę 77 326,92 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 107 273,53 zł, co dokumentuje faktura (...) z 20 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 71999,28 zł, co dokumentuje faktura z dnia 20 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części - pkt 8). Przedmiotem transakcji był produkt A. wkładki, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 41 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 7,63 zł, cena sprzedaży to 4,5 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 7,63). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 5327,64 zł. Spółka (...).pl straciła 35274,24 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 21 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1573 T. VIII, 14961 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14969 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1571 T. VIII, 9724 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 69 457,60 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 95 733,36 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 67217,04 zł, co dokumentuje faktura z dnia 20 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 6 w zakresie 16560 szt.). Przedmiotem transakcji był produkt płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2240,56 zł. Spółka (...).pl straciła 28516,32 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 21 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1217 T. VII, 8230 T. XLII, 14964 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14969 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 57 121,20 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 96 176,16 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 46 494,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 8). Przedmiotem transakcji był produkt płyn F. (...),5l, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 51 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 7,24 zł, cena sprzedaży to 3,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),2 zł. Spółka (...).pl straciła 49682,16 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1889 T. X, 14965 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14975 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1887 T. X, 9711 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 66 052,21 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 91 576,82 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 64298,61 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 6 w zakresie 15841 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn fairy 1litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),6 zł. Spółka (...).pl straciła 27278,21 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1883 T. X, 14966 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14975 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 21 139,28 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 29 136,24 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 20457,36 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 6 w zakresie 5040 szt). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...)litr, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 681,92 zł. Spółka (...).pl straciła 8678,88 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1884 T. X, 14967 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14975 T. LXXV,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 95 616,46 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 134 398,65 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84309,12 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 7). Przedmiotem transakcji był płyn fairy 500, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11307,34 zł. Spółka (...).pl straciła 50089,53 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14970 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14975 T. LXXV,

- faktura (...) k. 9701 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 138 743,28 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 174 716,74 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 31 października 2014 roku Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 127954,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 1-2 w zakresie 564 szt., pkt 3 sztuk 1260 i pkt 5 w całości). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10789,28 zł. Spółka (...).pl straciła 46762,74 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1695 T. IX, 14971 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14975 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1693 T. IX, 9858 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 144 830,59 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 188 428,16 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 133 034,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 1-2 w zakresie 480 szt, pkt 3 - sztuk (...) i pkt 4 w całości). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11796,59 zł. Spółka (...).pl straciła 55394,16 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1710 T. IX, 14972 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14975 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1708 T. IX, 9863 T. L,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 24 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 123 479,64 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 174 446,31 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 31 października 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 89478,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 26 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. economy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 48 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 48,74 zł, cena sprzedaży to 25 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 34001,64 zł. Spółka (...).pl straciła 84968,30 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 26 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1561 T. VIII, 14976 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1559 T. VIII, 12054 T. LXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 97 919,28 zł (po uwzględnieniu korekty). Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 182 344,09 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 25 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 96772,32 zł, co dokumentuje faktura z dnia 26 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) w części pkt 1. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 47 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 36,16 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 36,16 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1146,96 zł. Spółka (...).pl straciła 85571,76 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 26 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14979 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9693 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 99 931,11 zł (po uwzględnieniu korekty). Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 138 878,61 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 87118,44 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 47 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 36,16 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 36,16 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12812,67 zł. Spółka (...).pl straciła 51760,17 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 27 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2002 T. X, 14980 T. LXXV, 17610 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 14994 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 2000 T. X, 9680 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 i 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) faktury (...) na łączną kwotę 162 817,78 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 246 693,60 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 25 listopada 2014 roku i (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 170.821,61 zł, co dokumentuje faktura z dnia 24 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...). Przedmiotem transakcji była N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 39 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 2,5 zł). W. K. (1) stracił na tej transakcji kwotę 8003,83 zł brutto. Biorąc pod uwagę kwotę netto zyskał 11877,84 zł. Spółka (...).pl straciła 75871,99 zł. Wynikało to z popełnionego błędu. S. M. (1) wystawiając fakturę przyjął, że N. obciążona jest 23 procentową stawką podatku VAT, a W. K. (1) przyjął stawkę 8 procentową.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 listopada i 3 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 24 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1586 T. VIII, 14981 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1580 T. VIII, 14985 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1578 T. VIII, 14974 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1584 T. VIII, 9697 T. XLIX,

- faktura VAT (...)/13097k. (...) T. VIII, 9672 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 112 868,12 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 168 191,05 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 25 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84063,09 zł, co dokumentuje faktura z dnia 26 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 4 i 5). Przedmiotem transakcji były między innymi A. U., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 50 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,04 zł, cena sprzedaży to 2 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 28805,03 zł. Spółka (...).pl straciła 84127,96 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 26 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 14982 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9684 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 99 931,11 zł (po uwzględnieniu korekty). Zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 138 878,61 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 3) z dnia 25 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 87119,42 zł, co dokumentuje faktura z dnia 26 listopada 2014 roku, o numerze ((...) (...) w części pkt 3). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12811,69 zł. Spółka (...).pl straciła 51759,19 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 listopada 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 26 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1998 T. X, 14984 T. LXXV, 17611 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1996 T. X, 9688 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 54 039,32 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 74 921,76 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 52604,64 zł, co dokumentuje faktura z dnia 26 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1 - w zakresie 12960 szt). Przedmiotem transakcji był między innymi F. (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1434,68 zł. Spółka (...).pl straciła 22317,12 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 27 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1899 T. X, 14986 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14994 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1897 T. X, 9668 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87 833,81 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 120 707,28 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84751,92 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1 w zakresie 20880 szt). Przedmiotem transakcji był między innymi F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3081,89 zł. Spółka (...).pl straciła 35955,36 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 27 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1977 T. X, 14987 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14994 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1975 T. X, 9638 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 90 065,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 869,60 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 87674,40 zł, co dokumentuje faktura z dnia 27 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1 w zakresie 21600 szt.). Przedmiotem transakcji był między innymi F. (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2391,12 zł. Spółka (...).pl straciła (...),2 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 1 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 27 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1894 T. X, 14988 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 14994 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1892 T. X, 9643 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 68 864,26 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 100 745,86 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 63763,20 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części 29520 szt.). Przedmiotem transakcji były A. C., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 3,16 zł, cena sprzedaży to 2 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 5101,06 zł. Spółka (...).pl straciła (...),656 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 28 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1597 T. VIII, 14989 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 15001 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1595 T. VIII, 9653 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 68 864,26 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 100 745,86 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 63763,20 zł, co dokumentuje faktura z dnia 28 listopada 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części 29520 szt.). Przedmiotem transakcji były A. C., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 3,16 zł, cena sprzedaży to 2 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 5101,06 zł. Spółka (...).pl straciła (...),656 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 28 listopada 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1592 T. VIII, 14990 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 15001 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1590 T. VIII, 9648 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 listopada 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 112 630,82 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 184 750,16 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 27 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 102 859,20 zł, co dokumentuje faktura z dnia 2 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2 4762 szt.). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. Minus, sprzedane przez S. M. (1) w cenie 20 zł za sztukę. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 9771,62 zł. Spółka (...).pl straciła (...),956 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1725 T. IX, 15003 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 15057 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1723 T. IX, 9627 T. XLIX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 1 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 132 213,60 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 192 635,21 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 27 listopada 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 123 310,08 zł, co dokumentuje faktura z dnia 2 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1 i 2304 sztuk z pkt 2). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. PC, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 31 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 46,79 zł, cena sprzedaży to 32 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 8903,52 zł. Spółka (...).pl straciła 69325,13 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15048 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15057 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 12030 T. LXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,51 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 134 398,66 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 1 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 89929,72 zł, co dokumentuje faktura z dnia 2 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 4). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6777,79 zł. Spółka (...).pl straciła 44468,93 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2006 T. X, 15052 T. LXXVI, 17612 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 15057 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 2004 T. X, 9602 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 21 201,25 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 29 136,24 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 20457,36 zł, co dokumentuje faktura z dnia 2 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 3 w zakresie 5040 sztuk). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 743,89 zł. Spółka (...).pl straciła 8678,88 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 806 T. V, 15053 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15057 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 1-5) W. K. (1) sprzedał firmie (...) płyn F. za kwotę 66 048,06 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 80 403,84 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten płyn za kwotę 64294,56 zł, co dokumentuje faktura z dnia 2 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 3 – w zakresie 15840 sztuk). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,7 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),5 zł. Spółka (...).pl straciła 16109,28 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 807 T. V, 15054 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15057 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 24 279,27 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 31 267,55 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 22161,60 zł, co dokumentuje faktura z dnia 4 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 1-3). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 29 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 45 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 2117,67 zł. Spółka (...).pl straciła 9105,95 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15058 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15071 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 1) z dnia 4 grudnia 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) pieluchy P. za kwotę 13 245,12 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 17 490,81 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 11 340,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 4 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 7 w zakresie 840 sztuk). Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1905,12 zł. Spółka (...).pl straciła 6150,81 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 4 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1743 T. IX, 15067 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15071 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 2) W. K. (1) sprzedał firmie PHU (...) pieluchy P. N. za kwotę 39 735,36 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 52 472,45 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 1 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 34020,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 4 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 7 w zakresie 2520 sztuk). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. N., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 5715,36 zł. Spółka (...).pl straciła (...),448 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 9 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 4 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1603 T. VIII, 15069 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15071 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1600 T. VIII, 9607 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 5 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 106 789,32 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 148 145,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 4 grudnia 2014 roku . Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 87 373,08 zł, co dokumentuje faktura z dnia 9 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 6). Przedmiotem transakcji były A. wkładki, sprzedane przez S. M. (1) o ponad 41 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 7,63 zł, cena sprzedaży to 4,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7890,70 zł. Spółka (...).pl straciła 15255,34 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 10 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1615 T. IX, 15072 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15094 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1613 T. IX, 9562 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 177 277,25 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 245 043,53 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 1 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 124 533,44 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) (w części pkt 1) oraz FS- (...) (w zakresie pkt 18 sztuk (...)) z dnia 9 grudnia 2014 roku i 21 października 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P. V. N. i A., przy czym np. A. został sprzedany przez S. M. (1) o ponad 57 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,04 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,94). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 52743,81 zł. Spółka (...).pl straciła 120510,09 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 grudnia i 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1729 T. IX, 15075 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15094 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 1727 T. IX, 9582 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 8 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 25 788,67 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 35 839,65 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 22 738,46 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 4) z dnia 9 grudnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,71 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6199,14 zł. Spółka (...).pl straciła 28764,29 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 9 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 grudnia i 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 827 T. V, 15076 T. LXXVI, 17614 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 15094 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 6) z dnia 8 grudnia 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) proszek A. (...)g za kwotę 16 658,14 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 24 022,78 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 1) z dnia 5 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 8 767,44 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 15). Przedmiotem transakcji był proszek do prania A. (...)g, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 63 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,11 zł, cena sprzedaży to 1,5 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 4,11 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 4029,48 zł. Spółka (...).pl straciła 15807,96 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 7-9) z dnia 8 grudnia 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) proszek A. (...)g za kwotę 16 658,14 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 24 022,78 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 1) z dnia 5 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 8 767,44 zł, co dokumentuje faktura z dnia 21 października 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 15). Przedmiotem transakcji był proszek do prania A. (...)g, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 63 procent taniej od ceny zakupu. (cena zakupu to 4,11 zł, cena sprzedaży to 1,5 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 4,11 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 4029,48 zł. Spółka (...).pl straciła 15807,96 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 8 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 października 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15077 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 14841 T. LXXV,

- faktura VAT (...) k. 823 T. V, 9555 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 9 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 99 938,45 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 151397,43 zł, co dokumentuje faktura (...) (w części pkt 7-10) z dnia 8 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 49838,97 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 7) z dnia 9 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były dwa rodzaje N., sprzedane przez S. M. (1) w przypadku N. D. o ponad 74 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 5,91 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 50099,48 zł. Spółka (...).pl straciła 101558,46 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 9 grudnia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1751 T. IX, 15087 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15094 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1748 T. IX, 9515 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 10 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 360 586,06 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 492 164,82 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 341502,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 3 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były baterie D., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,9 zł, cena sprzedaży to 3,4 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 19083,94 zł. Spółka (...).pl straciła (...),7 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 15 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 5 grudnia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15096 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15062 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 16 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) faktury (...) na kwotę 250 983,36 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 349 826,34 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 8 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 181 872,00 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 9 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P. E. P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 58 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 48,74 zł, cena sprzedaży to 20 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 48 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 69111,36 zł. Spółka (...).pl straciła 167954,34 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 17 i 19 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 11 grudnia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1621 T. IX, 15110 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1623 T. IX, k. 15111 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1624 T. IX, segregator (...) k. 1438,

- faktura VAT (...) k. 1618 T. IX, 12014 T. LX,

- faktura VAT (...) k. 1619 T. IX, 12009 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 48 353,70 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 70 918,85 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 42 154,56 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 2 - 20160 szt.) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 40 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,86 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6199,14 zł. Spółka (...).pl straciła 28764,29 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 829 T. V, k. 15123 T. LXXVI, 17615 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 18 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 48 353,76 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 70 918,85 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 42 154,56 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 2 - 20160 szt.) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 40 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,86 zł, cena sprzedaży to 1,72 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),2 zł. Spółka (...).pl straciła 28764,29 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 830 T. V, 15124 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 125 531,86 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 171 449,91 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 113 451,84 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 9 grudnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 40 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12080,02 zł. Spółka (...).pl straciła (...),0736 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1776 T. IX, 15039 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1775 T. IX, segregator (...). k. 1422,

- faktura VAT (...) k. 1773 T. IX, 12064 T. LXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 129 444,48 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 186 782,50 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 18 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 118713,60 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 9 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 40 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10730,88 zł. Spółka (...).pl straciła 68068,90 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 29 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 841 T. V, 15041 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 840 T. V, 15092 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 838 T. V, 12070 T. LXI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 1) z dnia 22 grudnia 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie (...) pieluchy P. N. za kwotę 21 192,19 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę (...),3 zł, co dokumentuje faktura (...) (pkt1) z dnia 18 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 18144,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 23 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (pkt 3). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3048,19 zł. Spółka (...).pl straciła (...),3 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 30 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 23 grudnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1765 T. IX, 15042 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15043 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1762 T. IX, 9472 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 129 540,38 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 188 428,16 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 23 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 117 676,80 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 9 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 40 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11863,58 zł. Spółka (...).pl straciła 70751,36 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 30 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1781 T. LX, 15140 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1780 T. IX, 15091 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 1778 T. IX, 9432 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,51 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 141 837,70 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 1 w zakresie 40320 szt) z dnia 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były płyn F. (...), sprzedane przez S. M. (1) o ponad 40 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,86 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12398,39 zł. Spółka (...).pl straciła 57528,58 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 7 stycznia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15133 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15144 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 46 803,97 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 68 571,41zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 42 939,80 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 2 i pkt 1 w zakresie 10752 szt) z dnia 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były płyn F. (...) i 500 ml, płyn fairy 500 sprzedany przez S. M. (1) o ponad 40 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,86 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3864,17 zł. Spółka (...).pl straciła 25631,61 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 31 grudnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15134 T. LXXVI, 17616 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 15144 T. LXXVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 30 grudnia 2014 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 109 300,75 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 166 522,91 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 23 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 96 441,84 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części - pkt 3) z dnia 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był proszek B. (...) g sprzedany przez S. M. (1) o ponad 42 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,59 zł, cena sprzedaży to 1,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12858,91 zł. Spółka (...).pl straciła 70081,07 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 7 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 2 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 15135 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 15144 T. LXXVI,

- faktura VAT (...) k. 9447 T. XLVIII,

- faktura VAT (...) k. 9442 T. XLVIII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 14 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 265 945,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 361 432,84 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 23 grudnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 240 617,52 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 26 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były kapsułki A. sprzedane przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 28,54 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 25328,16 zł. Spółka (...).pl straciła 120815,32 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 26 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1787 T. IX, 17271 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1785 T. IX, 17315 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1784 T. IX, 9417 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

Na podstawie faktury (...) (w części - w zakresie pkt 1) z dnia 15 stycznia 2014 roku W. K. (1) sprzedał firmie PHU (...) pieluchy P. N. za kwotę 21 192,19 zł. Ten zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 27 985,30 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) te pieluchy za kwotę 18144,00 zł, co dokumentuje faktura z dnia 23 grudnia 2014 roku, o numerze (...) (...) (w części pkt 2). Przedmiotem transakcji były pieluchy P. N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35,5 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3048,19 zł. Spółka (...).pl straciła (...),3 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 20 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17273 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17307 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 89 171,28 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 108,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 82 145,66 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) w części - 50040 sztuk N.) z dnia 16 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji była N. C., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7025,62 zł. Spółka (...).pl straciła 52962,34 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 21 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 878 T.V, 17276 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 881 T.V, 17309 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9378 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87 484,85 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 131 107,90 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78 786,95 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części dot. naturella - 47994 szt.) z dnia 16 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji była N. classic i N. U., U. sprzedana przez S. M. (1) o ponad 49 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,99 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),9 zł. Spółka (...).pl straciła 52320,94 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 22 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 871 T. V, 17275 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 869 T. V, ( (...) T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 89 171,28 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 108,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 82 145,66 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) w części - 50040 sztuk N.) z dnia 16 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji była N. C., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7025,62 zł. Spółka (...).pl straciła 52962,34 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17276 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 876 T.V, 9378 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 129 853,89 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 193 385,36 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 106 199,94 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) w części A. pkt 2 i 34314 szt. N.) z dnia 16 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. i N. C., N. sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 23653,95 zł. Spółka (...).pl straciła 87185,42 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 865 T. V, 17277 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 863 T. V, 9358 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 103 154,70 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 144 416,56 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 89 929,73 zł, co dokumentuje w swej części faktura o numerze (...) z dnia 21 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F., sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13224,97 zł. Spółka (...).pl straciła 54486,83 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 22 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 21 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2012 T. X, 17278 T. XC, 17617 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 2014 T. X, 17310 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2008 T. X, 9350 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 22 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 104 133,17 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 147 012,71 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 91 309,01 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w część 5976 sztuk N. i pkt 1 w całości) z dnia 16 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. i N. C., N. sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12824,16 zł. Spółka (...).pl straciła 55703,70 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 23 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 861 T. V, 17279 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17306 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 859 T. V, 9368 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 23 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 46 942,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 67 324,49 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 35678,90 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) (w części pkt 1 4320 szt.) i (...) (...) (w części pkt 3 1344 szt.) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) i chusteczki P., Chusteczki zostały sprzedane przez S. M. (1) o ponad 50,9 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 25,49 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 11263,78 zł. Spółka (...).pl straciła 31645,59 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 884 T. V, 17284 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 882 T. V, 9317 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 23 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 265 945,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 361 432,84 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 240617,52 zł, co dokumentuje faktura o numerach (...) (w części - pkt 4) z dnia 5 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 18,42). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 25328,16 zł. Spółka (...).pl straciła 120815,32 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 4 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 20 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17286 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17307 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9322 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 23 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 104 790,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 147 637,73 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 91755,40 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 2 - 40320 szt. i pkt 1 -4536 szt.) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. i N. C., F. sprzedany został przez S. M. (1) o ponad 37,7 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13035,28 zł. Spółka (...).pl straciła 55882,32 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 855 T. V, 17287 T. XC,

- faktura VAT (...)/2015, 17314 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 853 T. V, 9363 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 152 069,01 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 214 140,16 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 106966,66 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...). z dnia 22 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty A. i N., A. U. sprzedane zostały przez S. M. (1) o ponad 53 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,4 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 45102,35 zł. Spółka (...).pl straciła 107173,49 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 2 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17288 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17312 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9312 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 265 945,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 361 432,84 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 240.617,52 zł, co dokumentuje faktura o numerach (...) z dnia 16 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 33 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 28,54 zł, cena sprzedaży to 19 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 18,42 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 25328,16 zł. Spółka (...).pl straciła 120815,32 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 29 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1795 T. IX, 17289 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1797 T. IX, 17308 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1795 T. IX, 9303 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 83 813,16 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 117 338,45 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 73 067,90 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 27 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37,7 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10745,26 zł. Spółka (...).pl straciła 44270,55 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 30 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 27 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17290 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17319 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9298 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 18 119,39 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 25 186,46 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 17 534,88 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 1 4320 szt) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,74 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 584,51 zł. Spółka (...).pl straciła 7651,58 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2013 T. X, 17291 T. XC, 17618 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2009 T. X, k. 9232 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 28 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 310,77 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 390,53 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 27 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w zakresie pkt 2) z dnia 30 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12001,65 zł. Spółka (...).pl straciła 51081,40 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 30 stycznia 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1993 T. X, 17292 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17320 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1991 T. X, 9289 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 54 198,72 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 75 559,39 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 47 822,40 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w zakresie pkt 1) z dnia 6 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,74 zł, cena sprzedaży to 3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6376,32 zł. Spółka (...).pl straciła 27736,99 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 8269 T. XLII, 17297 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17431 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 17 993,66 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 27 540,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 16 744,32 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 1 szt (...)) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji była N. C., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1249,34 zł. Spółka (...).pl straciła 10795,68 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 13 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl za fakturę sprzedaży zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1642 T. IX, 17298 T. XC, 18081 T. XCIV,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- faktura (...) k. 9272 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży (...) k. 8842-8915 T. XLV.

W dniu 29 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 72 006,94 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 107 794,80 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 65 539,23 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 1 sztuk (...)) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji była N. C., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6467,71 zł. Spółka (...).pl straciła 42255,57 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl za fakturę sprzedaży zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1644 T. IX, 17299 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9272 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 29 stycznia 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 87 417,79 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 115 439,39 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 78 844,00 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części pkt 4) z dnia 23 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P. N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 19,28 zł, cena sprzedaży to 12,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 8573,79 zł. Spółka (...).pl straciła 36595,38 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl za fakturę sprzedaży zapłacił w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1653 T. IX, 17300 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17314 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1651 T. IX, 9262 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) faktury (...) na kwotę 129 762,00 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 172 671,91 zł, co dokumentują faktury (...) z dnia 30 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 116 640,00 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w zakresie pkt 3) z dnia 30 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 40 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13122 zł. Spółka (...).pl straciła 56031,91 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 10 i 11 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl za fakturę sprzedaży W. K. (1) zapłacił w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17363 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17364 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17317 T. XC,

- faktura VAT (...)/13097k. (...) T. XLVII,

- faktura VAT (...) k. 9257 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 109 394,86 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 156 357,60 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 101 869,92 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w zakresie pkt 1 i 2 , 3 w zakresie 12960 szt.) z dnia 27 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji były płyn F. (...), A. C. i chusteczki P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7524,94 zł. Spółka (...).pl straciła 54487,68 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 13 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl za fakturę sprzedaży W. K. (1) zapłacił w dniu 27 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17367 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17317 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9284 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 136 687,67 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 215 592,13 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 28 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 121 752,00 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) i (...) (...) (pkt 2) z dnia 6 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji był proszek B., kapsułki V. i A. C., A. sprzedany przez S. M. (1) o ponad 36 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 3,16 zł, cena sprzedaży to 2 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 3,16). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 14935,67 zł. Spółka (...).pl straciła 93840,13 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 10 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl nie zapłacił za fakturę zakupu.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 893 T. (...). XC,

- faktura VAT (...) k. 892 T. V, 17318 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 896 T. V, 17428 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 890 T. V, 9279 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 2 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 390,53 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) z dnia 13 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 2,73 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),4 zł. Spółka (...).pl straciła 51081,40 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 13 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 13 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2098 T. XI, 17369 T. XC, 18080 T. XCIV,

- faktura VAT (...) k. 2097 T. XI, 17437 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2095 T. XI, 9227 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży (...) k. 8842-8915 T. XLV.

W dniu 4 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 18 119,39 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 25 186,46 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 17 534,88 zł, co dokumentuje faktura o numerach (...) (w zakresie pkt 3 w zakresie 4320 szt.) z dnia 27 stycznia 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 30 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 4,74 zł, cena sprzedaży to 3,3 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 584,51 zł. Spółka (...).pl straciła 7651,58 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 27 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17371 T. XC, 17619 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 17317 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9332 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 6 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) faktury (...) na kwotę 163 249,02 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 232 428,48 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 5 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 125 000,35 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) i (...) (...) (w zakresie pkt 2) z dnia 5 i 6 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), A. classic, P. (...), V. kapsułki, sprzedane przez S. M. (1) o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 38248,67 zł. Spółka (...).pl straciła 107428,13 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 i 17 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę (...)/2015w dniu 5 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17374 T. XC,

-- faktura VAT (...) k. 17375 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1808 T. IX, 17428 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1805 T. IX, 17430 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1802 T. IX, 9202 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 6 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 74 142,42 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 103 799,40 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 22 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 64 636,99 zł, co dokumentują faktury o numerach (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,63 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 9505,43 zł. Spółka (...).pl straciła 39162,41 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 9 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1806 T. IX, 17377 T. XC, 17620 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 17430 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1803 T. IX, 9340 T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 10 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 109 271,23 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 211 439,55 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 107 287,48 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części – w zakresie 6720 szt.) z dnia 5 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były różne rodzaje proszków do prania A. (...),8 kg i B. (...),8 kg. Proszki te N. O. sprzedawało w różnych cenach, A. po 29,42 zł netto za sztukę, a B. w cenie 20,56 zł. S. M. (1) sprzedał te proszki W. K. (1) w tej samej cenie 12,98 zł za sztukę. Proszek A. sprzedał zatem w cenie o blisko 56 procent taniej od ceny zakupu, a B. o ponad 36 procent taniej. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1983,75 zł. Spółka (...).pl straciła 104152,07 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 16 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17380 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17429 T. XC,

- faktura VAT (...) segregator (...) k. 1817,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 11 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 73 820,85 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 115 036,20 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 10 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 69 945,29 zł, co dokumentuje faktura o numerach (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji była N., sprzedana przez S. M. (1) o ponad 39,2 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,5 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł, cena wprowadzona do systemu (...).pl to 1,5 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 3875,56 zł. Spółka (...).pl straciła 45090,91 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2108 T. XI, 173873 T.XC, 18078 T. XCIV,

- faktura VAT (...) k. 2107 T. XI, 17441 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2105 T. XI, 9172 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży (...) k. 8842-8915 T. XLV.

W dniu 11 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 164 278,80 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 236 654,45 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 30 stycznia 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 139 482,00 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) (w zakresie pkt 1). Przedmiotem transakcji był proszek A. (...),4 kg, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 41 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 15,27 zł, cena sprzedaży to 9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),8 zł. Spółka (...).pl straciła 97172,45 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 17 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17384 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17317 T. XC,

- faktura VAT (...)/13097k. (...) T. XLVII,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 12 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 137 208,96 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 243 173,95 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 6 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 107 287,48 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części – w zakresie 6720 szt.) z dnia 5 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji był proszek do prania A. (...),8 kg. Proszek ten N. O. sprzedawało w cenie po 29,42 zł netto za sztukę. S. M. (1) sprzedał ten proszek W. K. (1) w cenie 12,98 zł za sztukę. Proszek A. sprzedał zatem w cenie o blisko 56 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 29921,48 zł. Spółka (...).pl straciła 135886,47 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 17 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17385 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17429 T. XC,

- faktura VAT (...) segregator (...) k. 818,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 13 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 74 027,52 zł. Fakturę tę wystawił na prośbę S. M. (1), który taki sposób organizacji tej transakcji ustalił z T. K. (1) – Prezesem Zarządu (...).pl. (...) przez T. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 128 736,22 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 11 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do T. K. (1). S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 64 411,20 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były różne rodzaje pieluch P. sprzedane przez S. M. (1) o ponad 51 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 31 i 30 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 9616,32 zł. Spółka (...).pl straciła (...),016 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 13 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 14 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1923 T. X, k. 17386 T. XC, 19303 T. C,

- faktura VAT (...) k. 298 T. II, 17436 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1920 T. X, 9162 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 13 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 106 053,55 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 152 588,98 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 10 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 93 498,70 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) (minus 720 szt. fairy 1l) i (...) (...) (pkt 1 w zakresie 720 szt.). Przedmiotem transakcji były różne produkty P&G, sprzedane przez S. M. (1) o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 15,27 zł, cena sprzedaży to 9 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 12554,85 zł. Spółka (...).pl straciła 59090,27 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 12 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1663 T. IX, 17388 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17435 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2419 T. XIII, 17434 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1661 T. IX, 9182 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 13 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 98 195,34 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 390,53 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 12 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentują faktury o numerach (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o 37 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,73 zł, cena sprzedaży to 1,7 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13886,22 zł. Spółka (...).pl straciła 51081,40 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1270 T. VII, 8267 T. XLII, 17387 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17442 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1268 T. VII, 9152 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 12 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 106 101,98 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 147 855,05 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 12 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 101 159,14 zł, co dokumentują faktury o numerach (...) (plus 720 szt. fairy 1l) i (...) (...) (pkt 1 w zakresie 26880 szt. i pkt 2 9264 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn F. , sprzedany przez S. M. (1) o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 4942,84 zł. Spółka (...).pl straciła 46695,91 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 16 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 12 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 903 T. V, 17389 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17435 T. XC,

- faktrura VAT (...) (...) k. 17434 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 897 T. V, 9142 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 102 640,62 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 142 507,30 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 98 418,24 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. i A. C. , sprzedane przez S. M. (1) o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 4222,38 zł. Spółka (...).pl straciła (...),056 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 13 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 907 T. V, 17390 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 906 T. V, 17439 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 904 T. V, 9137 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 151 884,61 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 210 240,58 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 114 460,42 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty płyn F. , A. U., N. U., sprzedany przez S. M. (1) o kilkadziesiąt procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 37424,19 zł. Spółka (...).pl straciła 95780,15 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 13 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 913 T. V, 17391 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 912 T. V, 17438 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 910 T. V, 9132 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 32 897,08 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 45 130,17 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 28 103,04 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części 13440 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 4794,04 zł. Spółka (...).pl straciła 17027,13 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 marca 2015 roku. Zapłacił (...).pl za fakturę w dniu 26 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17392 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17536 T. XCI, segregator (...) k. 1887,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 64 471,68 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 90 260,35 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 56 206,08 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) (w części 26880 szt.). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml , sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),6 zł. Spółka (...).pl straciła 34054,27 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 lutego 2015 roku. Zapłacił (...).pl za fakturę w dniu 26 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17393 T. XC, 17621 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 17536 T. XCI, segregator (...) k. 1887,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 52 980,48 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 69 963,26 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 45 360,00 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...), z dnia 18 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P. V. N., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 7620,48 zł. Spółka (...).pl straciła 24603,26 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 24 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1819 T. X, 17394 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1818 T. X, 17449 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1816 T. X, 9122 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 53 726,40 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 79 541,94 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 52 383,24 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były kapsułki A., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 34 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 1343,16 zł. Spółka (...).pl straciła 27158,69 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2118 T. XI, 17395 T. XC, 18077 T. XCIV,

- faktura VAT (...) k. 2117 T. XI, 17448 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2115 T. XI, 9107 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży (...) k. 8842-8915 T. XLV.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 111 022,48 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 182 704,20 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 101 390,40 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 44 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 36,16, cena sprzedaży 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 9632,08 zł. Spółka (...).pl straciła (...),8 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17396 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17447 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9112 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 17 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 96 707,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 390,54 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...). Przedmiotem transakcji był płyn F. (...) ml, sprzedany przez S. M. (1) o ponad 37 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),4 zł. Spółka (...).pl straciła (...),4 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17397 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1275 T. VII, 17443 T. XC,

- faktura (...) k. 1273 T. VII, 11980 T. LX,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy PHU (...) fakturę (...) na kwotę 74 172,67 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 121 250,29 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 67 737,60 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 lutego 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pieluchy P., sprzedane przez S. M. (1) o ponad 44 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 36,16, cena sprzedaży 20 zł). W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6435,07 zł. Spółka (...).pl straciła 53512,69 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 20 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17402 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17459 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9062 T. XLVI, segregator (...) k. 1772,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 98 195,33 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 390,53 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty płyn F. (...)ml, sprzedany przez S. M. (1) o 37,7 procent taniej od ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13886,21 zł. Spółka (...).pl straciła 51081,40 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 6 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1276 T. VII, 8265 T. XLII, 17317 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17444 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 20 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) faktury (...) na kwotę 156 329,49 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 234 057,49 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 115 275,25 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 lutego 2014 roku. S. M. (1) sprzedając W. K. (1) towar obniżył ceny towarow o 32 procent, 62 procent, 73 procent, 34 procent, 66 procent, 73 procent. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 41054,24 zł. Spółka (...).pl straciła 118782,23 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 26 lutego 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1826 T. X, 17404 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1825 T. X, 17405 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1824 T. X, 17452 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1822 T. X, 9102 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 126 758,52 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 171 913,94 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 117 573,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty P&G sprzedane o kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę (...),4 zł. Spółka (...).pl straciła 54340,82 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17410 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17453 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 21 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91 333,01 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 108,00 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 81 064,80 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty P&G sprzedane o kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10268,21 zł. Spółka (...).pl straciła (...),2 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2126 T. XI, 17414 T. XC, 18075 T. XCIV,

- faktura VAT (...) k. 2125 T. XI, 17456 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9080 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży (...) k. 8842-8915 T. XLV.

W dniu 23 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 120 159,94 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 168 062,18 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 100 483,20 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty P&G sprzedane o kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 19676,74 zł. Spółka (...).pl straciła 67578,98 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 4 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17415 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 17454 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 9092 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 25 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 98 195,33 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 135 390,53 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 24 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 309,12 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty P&G sprzedane o kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 13886,21 zł. Spółka (...).pl straciła (...),408 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 16 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 19 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1297 T. VII, 8261 T. XLII, 17419 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1296 T. VII, 17457 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 1294 T. VII, 9037 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 26 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91 516,73 zł. Zrobił to na prośbę S. M. (1), który wykonywał polecenie T. K. (1). Zamówiony przez T. K. (1) towar, S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 144 416,56 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do T. K. (1). S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 84 639,74 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 26 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), sprzedany o ponad 41,3 procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 6876,99 zł. Spółka (...).pl straciła 59776,82 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 305 T. II, 17420 T. XC, 19283 T. C,

- faktura VAT (...) k. 17462 T. XC,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 27 lutego 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 175 281,05 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 309 131,04 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 131 473,44 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 16 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty płyn A. U. i V. kapsułki. V. został sprzedany o ponad 61 procent poniżej ceny zakupu, a A. ponad 50 procent. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 37424,19 zł. Spółka (...).pl straciła (...),156 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 3 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 16 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 2113 T. XI, 17422 T. XC, 18071 T. XCIV,

- faktura VAT (...) k. 2112 T. XI, 17445 T. XC,

- faktura VAT (...) k. 2110 T. XI, 9127 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży (...) k. 8842-8915 T. XLV.

W dniu 3 marca 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 113 430,24 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 183 999,50 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 103 118,40 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 25 lutego 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty P&G sprzedane o kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 10311,84 zł. Spółka (...).pl straciła (...),1 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 10 marca 2015 roku. Spółce (...).pl zapłacił za fakturę w dniu 26 lutego 2015 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 1986 T. X, 17517 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 1985 T. X, 17537 T. XCI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W dniu 3 marca 2015 roku W. K. (1) wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 113 430,24 zł. Zamówiony przez W. K. (1) towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 142 507,29 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 lutego 2015 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał W. K. (1) ten towar za kwotę 98 418,24 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 3 marca 2015 roku. Przedmiotem transakcji były produkty P&G sprzedane o kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu. W. K. (1) zarobił na tej transakcji kwotę 15012 zł. Spółka (...).pl straciła 44089,05 zł.

W. K. (1) otrzymał zapłatę za towar w dniu 5 marca 2015 roku. Z historii przelewów nie wynika, aby zapłacił spółce za fakturę (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 17519 T/ XCI,

- faktura VAT (...) k. 17538 T. XCI,

- faktura VAT (...) k. 9032 T. XLVI,

- historia rachunków bankowych: (...) k. 5866-5867 T. XXX, k. 7180-7181 T. XXXVII, 76249010440000420000850710 k. 5798-5799 T. XXIX, K. 7892-7893 T. XL.

W wyniku działania W. K. (1) i S. M. (1) związanego z działalnością firmy (...) doszło do pobrania z firmy (...).pl towaru o lącznej wartości 65.926.860,63 zł brutto (57.986.131,50 zł netto). Po uwzględnieniu dokonanych przez W. K. (1) wpłat do (...).pl, spółka (...).pl poniosła szkodę w wysokości 24.059.582, 42 zł brutto (21.372.958,86 zł netto). W wyniku powyższych działań W. K. (1) z S. M. (1) osiągnęłi korzyść w wysokości 5.566.171,07 zł brutto (5.146.142,70 zł netto).

Dowód:

- płyta CD zestawienie kontrahentów (...) z dnia 27.05.2015r. k. 3898 T. XX.

D. K. towar zakupiony za pośrednictwem S. M. (1) do firm (...) sprzedawał do firm (...) LTD Sp. z o.o. Sp. k.a., i J. M. (...).

Dowód:

- zeznania M. S. (2) k. 4756v-4758 T. XXIV,

- zeznania U. S. k. 4764v-4767 T. XXIV,

- zeznania M. K. k. 4769v-4770 T. XXIV,

- zeznania M. R. (1) k. 4808v-4809 t. XXV.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 145 625,04 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 186 782,50 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 136 887,54 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy GP, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł., cena wprowadzona do systemu (...).pl to 57 zł.). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 8 737,50 zł. Spółka (...).pl straciła 49 894,96 zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 14 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12528 T. LXIII, 13484 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 13483 T. LXVIII, 14465 T. LXXIII,

- faktura VAT (...) k. 10013 T. L , 13481 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 239 466,24zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 345 038,62 zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 8 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 222 197,04 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były kapsułki ariel, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 29,97zł, cena sprzedaży to 19,30 zł., cena wprowadzona do systemu (...).pl to 22,43 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 17 269,20 zł. Spółka (...).pl straciła 122 841,58 zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniach 13 i 14 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 14 sierpnia 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12531 T. LXIII, 13492 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12532 T. LXIII, 13491 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 9983 T. L, 13489 T. LXVIII.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 247 448,45zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 351 009,92 zł. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 226 802,16zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były kapsułki ariel, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 35 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 29,97zł, cena sprzedaży to 19,30 zł., cena wprowadzona do systemu (...).pl to zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 20 646,29 zł. Spółka (...).pl straciła 124 207,76 zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 sierpnia 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12530 T. LXIII, 13498 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12517 T. LXIII, 13497 T. LXVIII.

W dniu 18 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 148 191,12 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 190 073,82zł, co dokumentuje faktura (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 139 299,65 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy GP, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł., cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,33 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 8 891,47 zł. Spółka (...).pl straciła 50 774,17 zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 18 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 18 sierpnia 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12527 T. LXIII, 13503 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 2413 T. XII, 12529 T. LXIII, 13504 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11641 T. LIX, 13501 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 135 895,32 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 174 302,90 zł. co dokumentuje faktura (...) z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 127.741,60 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy GP, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 46,53 zł., cena wprowadzona do systemu (...).pl to 53,95 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 8153,72 zł. Spółka (...).pl straciła 46 561,30 zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 19 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 20 sierpnia 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12526 T. LXIII, 13510 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12525 T. LXIII, 13509 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11616 T. LVIII, 13507 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 123 396,76zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 174 586,86 zł co dokumentuje faktura (...) z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 101 908,80 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 31 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy vp, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł., cena wprowadzona do systemu (...).pl to 21,01 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 21 487,96 zł. Spółka (...).pl straciła 72 678,06 zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 25 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 01 września 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12522 T. LXIII, 13516 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12511 T. LXIII, 13515 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 10497 T. LIII, 13513 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 27 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 118 232,35 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 154 619,24 zł. co dokumentuje faktura (...) z dnia 26 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 108 104,67 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy GP, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 32 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 29,30 zł, a cena sprzedaży to 19,80 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 10 127,68 zł. Spółka (...).pl straciła 46 514,57zł.

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 27 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 28 sierpnia 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12518 T. LXIII, 13521 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12520 T. LXIII, 13520 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 10416 T. LII, 13518 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 28 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 125 659,62 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 181 369,26zł co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 103 636,80 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy vp, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 22 022,82 zł. Spółka (...).pl straciła 77 732,46 zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 28 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 sierpnia 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12516 T. LXIII, 13529 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12512 T. LXIII, 13528 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 10487 T. LIII, 13526 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 29 sierpnia 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 108 898,02 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 159 193,19 zł co dokumentuje faktura (...) z dnia 21 sierpnia 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 89 812,80 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy vp, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł. cena wprowadzona do systemu (...).pl to 25,45 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 19 085,22 zł. Spółka (...).pl straciła 69 380,39 zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 29 sierpnia 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 29 sierpnia 2014 roku

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12514 T. LXIII, 13535 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12513 T. LXIII, 13534 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 4 września 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 66 877,48 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 84 751,53 zł.. co dokumentuje faktura (...) z dnia 3 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 62 111,97zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 24 września 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy GP, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 26 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 63,49 zł, cena sprzedaży to 63,49 zł. cena wprowadzona do systemu (...).pl to 49,75 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 4 765,51 zł. Spółka (...).pl straciła 22 639,56 zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 04 września 2014 roku. Spółce (...).pl zapłacił w dniu 25 września 2014 roku z rachunku R. K. w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12492 T. LXIII, 13541 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12456 T. LXIII, 13540 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11769 T. LIX, 13538 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7771-7774 T. XXXIX.

W dniu 5 września 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 91 748,16zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 124 975,87 zł., co dokumentuje faktura (...) z dnia 3 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 75 382,27zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 24 września 2014 roku. Przedmiotem transakcji był płyn F. (...), przy czym został on sprzedany przez S. M. (1) o ponad 39 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 2,52 zł, cena sprzedaży to 1,52 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 16 365,89 zł. Spółka (...).pl straciła 49 593,60 zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 05 września 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 25 września 2014 roku z rachunku w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12484 T. LXIII, 13544 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12461 T. LXIII, 13543 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11754 T. LIX, 13542 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX.

W dniu 5 września 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 120 816,36 zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 172 952,30 zł., co dokumentuje faktura (...) z dnia 3 września 2014 roku. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 98 625,60 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 24 września 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy vp, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 22 190,76 zł. Spółka (...).pl straciła 74 326,70 zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 05 września 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 25 września 2014 roku z rachunku R. K. w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12483 T. LXIII, 13550 T. LXVIII,

- faktura VAT (...)/2014k. (...) T. LXIII, 13549 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11759 T. LIX, 13548 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7771-7774 T. XXXIX.

W dniu 5 września 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 126 581,62zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 175 746,63 zł., co dokumentuje faktura (...) z dnia 4 września 2014 roku.. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 109 028,16 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 24 września 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy vp, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 17 553,46 zł. Spółka (...).pl straciła 66 718,47 zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 05 września 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 25 września 2014 roku z rachunku R. K. w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12481 T. LXIII, 13553 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12457 T. LXIII, 13552 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11729 T. LIX, 13551 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7771-7774 T. XXXIX.

W dniu 8 września 2014 roku D. K. wystawił dla firmy (...) fakturę (...) na kwotę 121 557,24zł. Zamówiony przez D. K. towar S. M. (1) kupił w spółce (...) za kwotę 174 024,31 zł., co dokumentuje faktura (...) z dnia 4 września 2014 roku.. Towar ze spółki (...) trafił bezpośrednio do końcowego odbiorcy. S. M. (1) sprzedał D. K. ten towar za kwotę 99 230,40 zł, co dokumentuje faktura o numerze (...) z dnia 24 września 2014 roku. Przedmiotem transakcji były pampersy vp, przy czym zostały one sprzedane przez S. M. (1) o ponad 43 procent taniej od ceny zakupu (cena zakupu to 35,45 zł, cena sprzedaży to 20 zł). D. K. zarobił na tej transakcji kwotę 22 326,84 zł. Spółka (...).pl straciła 74 793,91zł..

D. K. otrzymał zapłatę za towar w dniu 09 września 2014 roku na rachunek R. K. w (...). Spółce (...).pl zapłacił w dniu 25 września 2014 roku z rachunku R. K. w (...).

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 12479 T. LXIII, 13557 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 12460 T. LXIII, 13556 T. LXVIII,

- faktura VAT (...) k. 11724 T. LIX, 13554 T. LXVIII,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7661-7670, 7683-7716, 7838-7847 T. XXXIX,

- historia rachunku bankowego (...) k. 7771-7774 T. XXXIX.

W dniu 8 września 2014 roku D. K. wys