UZASADNIENIE
Formularz UK 1
II K 194/24
Ł. wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.
1.
USTALENIE FAKTÓW
1.1.
Fakty uznane za udowodnione
Lp.
Oskarżony
Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)
1.1.1.
E. I. (1),
I. I. (1)
I. w dniu 8 października 2022 roku w miejscowości A., woj. (...), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn. akt XVIII Nc (...)/18 i nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 sierpnia 2018 r., sygn. akt XVIII 1Nc (...)/18 z pozwu Z. H., z dnia 26 lipca 2019 r., sygn.. akt IC (...)/19 z pozwu I. S., z dnia 4 lipca 2019 r., sygn.. akt XVIII C (...)/18 z pozwu E. B. oraz nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15.03.2019 r., sygn. akt XVIII 1Nc (...)/19 z pozwu A. B., ukryła składniki swojego majątku w postaci środków finansowych w kwocie 21.449,81 złotych na zagranicznym rachunku bankowym o numerze (...) prowadzonym przez (...).(...) z siedzibą w M., przez co działała na szkodę swoich wierzycieli, tj. Z. H., E. B., I. S. oraz A. B.,
tj. o czyn z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk;
II. w dniu 10 października 2022 r. w miejscowości A., woj. (...), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn.. akt XVIII Nc (...)/18 i nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 sierpnia 2018 r., sygn.. akt XVIII 1Nc (...)/18 z pozwu Z. H., z dnia 26 lipca 2019 r., sygn.. akt IC (...)/19 z pozwu I. S., z dnia 4 lipca 2019 r., sygn.. akt XVIII (...)/18 z pozwu E. B. oraz nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15.03.2019 r., sygn.. akt XVIII 1Nc (...)/19 z pozwu A. B., ukrył składniki swojego majątku w postaci środków finansowych w kwocie 14.886,00 złotych na zagranicznym rachunku bankowym o numerze (...) prowadzonym przez (...).(...) z siedzibą w M., przez co działał na szkodę swoich wierzycieli, tj. Z. H., E. B., I. S. oraz A. B.,
tj. o czyn z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk
Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione
Dowód
Numer karty
E. I. (1) i I. I. (1) w okresie od 2012 roku do 2018 roku zamieszkiwali w wynajmowanym mieszkaniu na ul. (...) w U.. Współwłaścicielami powyższej nieruchomości są: Z. H., I. S., E. B. i A. B.. Zarządcą nieruchomości jest natomiast G. S.. Od 2018 roku oskarżeni zaprzestali regulować czynsz za wynajem lokalu. W związku z powyższym sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.
zeznania Z. H.
k. 902v-903
zeznania G. S.
k. 903-903v
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
k. 2-6
W dniu 27 sierpnia 2018 r. w sprawie cywilnej o sygn. akt XVIII Nc (...) z powództwa Z. H. przeciwko E. I. (2) i I. I. (1) Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wydał nakaz zapłaty, mocą którego nakazano pozwanym aby zapłacili powodowi kwotę 2.808 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 1.280 zł tytułem kosztów procesu.
Prawomocny nakaz zapłaty stanowił podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez O. S. - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...)w sprawie o sygn. akt Km (...)/19. Prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.
zeznania
Z. H.
k. 902v-903
zaświadczenie w sprawie sygn akt Km (...)/19
k. 31
nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII Nc (...)/18
k. 68
informacja o stanie zaległości w sprawie sygn akt Km (...)/19
k. 30
W dniu 20 sierpnia 20158 r. w sprawie o sygn. akt XVIII 1Nc (...)/18 z powództwa Z. H. przeciwko E. I. (2) i I. I. (1) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał nakaz zapłaty na mocy którego nakazał pozwanym aby zapłacili powodowi kwotę 6.489,45 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 1.279,50 zł tytułem kosztów procesu.
Z uwagi na bezskuteczność egzekucji sprawa nie została skierowana do komornika sądowego.
nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII 1 Nc (...)/18
k. 84
zeznania Z. H.
k. 902v-903
W dniu 26 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I C (...)/19 z powództwa I. S. przeciwko E. I. (2) i I. I. (1) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał wyrok na mocy którego nakazał oskarżonym zapłacić kwotę 3.539,08 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 962 zł tytułem kosztów procesu.
Wobec oskarżonych prowadzone było przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) postępowanie egzekucyjne za sygn. akt Km (...)/19, które zostało umorzone ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji.
zeznania I. S.
wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt I C (...)/19
k. 96-97
k. 75,
213
postanowienie Komornika Sądowego, sygn. akt Km (...)/19
k. 15-16
W dniu 04 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt XVIII C (...)/18 z powództwa E. B. przeciwko oskarżonym Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wydał wyrok na mocy którego nakazał pozwany aby zapłacili na rzecz powódki kwotę 5.857,25 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 2.067 zł tytułem kosztów procesu.
Prawomocny wyrok stanowił podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez Z. P. - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) w sprawie o sygn. akt Km (...)/19. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na jej bezskuteczność.
zeznania E. B.
k. 94-95
wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII C(...)/18
k. 76
postanowienie Komornika Sądowego, sygn. akt Km (...)/19
k. 17-18
W dniu 15 marca 2019 roku w sprawie sygn. akt XVIII 1Nc (...)/19 z powództwa A. B. przeciwko oskarżonym Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał nakaz zapłaty, mocą którego nakazano pozwanym aby zapłacili powodowi kwotę 2.472,27 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 648 zł tytułem kosztów procesu. Postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne.
zeznania świadka A. B.
k. 98-100
nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII 1Nc(...)/19
k. 85
Z uwagi na ukrywanie składników majątku w celu udaremnienia wykonania w.w orzeczeń E. I. (1) i I. I. (1) byli już karani sądownie, a to:
J. I. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 18 stycznia 2021 roku, w sprawie sygn. akt II K 490/20 za popełnienie czynu z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku i zobowiązując ją do wykonania zapadłych wobec niej orzeczeń cywilnych.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20 czerwca 2022 r. z uwagi na niewykonanie zobowiązań zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.
II. I. I. (1) natomiast został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2020 roku, w sprawie sygn. akt II K 489/20 za popełnienie czynu z art. 300 § 2 kk na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 20 zł każda. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie sygn. akt IV Ka 134/21 zmieniono zaskarżony wyrok i wymierzono I. I. (1) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby. Został zobowiązany również do wykonania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie XVIII Nc (...)/18 w terminie 1 roku.
Oskarżony karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 miesięcy odbył w systemie dozoru elektronicznego.
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K (...)/20
k. 9-10, 450
wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., sygn. akt IV Ka 134/21
k. 13-14, 214, 446
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 489/20
kserokopia akt sprawy II K 489/20
kserokopia akt sprawy II K 490/20
k. 445
k. 34-63
k. 64-120
W celu uzyskania informacji o transakcjach bankowych i finansowych wobec oskarżonych skierowano do Litewskiego organu sądowego (...). W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że oskarżeni E. I. (1) i I. I. (1) posiadają konta na zagranicznych rachunkach bankowych.
E. I. (1) posiadała zagraniczny rachunek bankowy o nr (...) prowadzony przez (...).com z siedzibą w M.. Konto zostało założone w dniu 17 listopada 2021 r. Do dnia 8 października 2022 roku na powyższe konto wpłynęło łącznie wpływów na kwotę 21.449,81 zł. Były to wpływy w różnych kwotach.
I. I. (1) posiadał natomiast zagraniczny rachunek bankowy o nr (...) prowadzony przez (...).com z siedzibą w M.. Konto zostało założone w dniu 17 listopada 2021 r. Do dnia 10 października 2022 roku na rachunku bankowym odnotowano łącznie wpływów na kwotę 14.886 zł. Były to wpływy w różnych kwotach.
Powyższe konta bankowe nie były znane komornikowi sądowemu prowadzącemu egzekucję z w.w wyroków, w związku z czym nie mógł prowadzić z nich egzekucji komorniczej. Z wniosku G. S. komornik litewski dokonał zajęcia kont G. i w sierpniu 2025 r. przekazał na konto wierzyciela Z. H. kwotę 1779 euro.
zeznania G. S.
k. 903
materiały Prokuratury Okręgowej w (...) dot. wykonania C.
k. 335-358
notatka urzędowa,
wyciąg historii
k. 359-368
notatka urzędowa,
wyciąg historii
k. 364-368
1. E. I. (1) leczy się z powodu zaburzeń nastroju, leki przyjmuje regularnie z efektem terapeutycznym.
2. W czasie zarzucanego jej czynu miała zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem,
3. W aktualnym stanie zdrowia psychicznego może ona brać udział w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu karnym.
4. W czasie toczącego się postępowania miała prawidłowo zachowaną poczytalność;
5. Stan psychiczny opiniowanej pozwala jej prowadzić rozsądną obronę bez obrońcy,
6. Pozostawanie opiniowanej na wolności nie grozi popełnieniem przez nią ponownie czynu zabronionego związanego z jej zaburzeniami nastroju.
opinia psychiatryczna E. I. (1)
k. 465-466
1. I. I. (1) nie jest osobą chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo, ani uzależnioną od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Leczy się z powodu innych zaburzeń czynności psychicznych pod postacią zaburzeń nastroju;
2. W czasie zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem;
3. W aktualnym stanie zdrowia psychicznego może on brać udział w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym.
4. W czasie toczącego się postepowania miał prawidłowo zachowaną poczytalność.
5. Stan psychiczny opiniowanego pozwala mu prowadzić samodzielną i rozsądną obronę bez obrońcy.
6. Nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez opiniowanego czynu zabronionego o wysokiej szkodliwości społecznej związanego z jego zaburzeniami nastroju.
opinia psychiatryczna I. I. (1)
k. 526-527
E. I. (1) była uprzednio karana sądownie, a to:
- wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 18 stycznia 2021 roku, w sprawie sygn. akt II K 490/20, a także trzema wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie za popełnienie czynu z art. 244 kk tj.:
a) z dnia 2 kwietnia 2021 r., sygn. akt II K 149/21, na karę grzywny w wysokości 150 stawek po 10 zł każda stawka;
b) z dnia 14 stycznia 2022 r., sygn. akt II K 920/21, na karę grzywny w wysokości 200 stawek po 10 zł każda stawka;
c) z dnia 14 kwietnia 2023 r., sygn. akt II K 210/23 na karę grzywny w wysokości 200 stawek po 25 zł każda stawka
karta karna
k. 404-405
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 490/20
k. 9-10
wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., sygn akt IV Ka 134/21
k. 13-14
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 210/23
k. 447
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 920/21
k. 448
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 149/21
k. 449
I. I. (1) był uprzednio karany sądownie.
karta karna
k. 938-940
1.2.
Fakty uznane za nieudowodnione
Lp.
Oskarżony
Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)
1.2.1.
E. I. (1), I. I. (1)
czyny opisane w punkcie I i II aktu oskarżenia
Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione
Dowód
Numer karty
E. I. (1) i I. I. (1) informowali o tym, iż posiadają konto bankowe w G..
G. ma siedzibę w Polsce, a zatem komornik sądowy miał możliwość dostępu do ich rachunków bankowych. Nie ukrywali składników swojego majątku w postaci środków finansowych i nie działali na szkodę swoich wierzycieli.
wyjaśnienia E. I. (1)
k. 506- 507
wyjaśnienia I. I. (1)
k. 499-500
2.
OCena DOWOdów
2.1.
Dowody będące podstawą ustalenia faktów
Lp. faktu z pkt 1.1
Dowód
Zwięźle o powodach uznania dowodu
1.1.1
zeznania E. B.
zeznania I. S.
zeznania Z. H.
zeznania świadka A. B.
Sąd uznał zeznania świadków za jasne, spójne, logiczne i konsekwentne. Ponadto zeznania powyższych świadków korespondowały ze sobą oraz pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności dowodami z wyroków sądowych oraz ustaleniami dokonanymi w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego.
zeznania G. S.
Jasne, spójne, rzeczowe i konsekwentne. Świadek miał wiedzę na temat zapadłych wobec oskarżonych wyroków w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. Jest zarządcą nieruchomości położonej na (...) w U., wielokrotnie miał styczność z oskarżonymi. Jego zeznania korespondowały z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym.
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Niekwestionowany dokument sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.
materiały Prokuratury Okręgowej w (...) dot. wykonania (...)
informacja o stanie zaległości w sprawie sygn akt Km (...)/19
zaświadczenie w sprawie sygn akt Km (...)/19
Wskazane dowody Sąd obdarzył wiarą w całości- zostały one zgromadzone prawidłowo, dokumenty zaś sporządzone były przez osoby do tego uprawnione, stosownie do przepisów regulujących ich formę i treść, stanowiąc tym samym wierne odzwierciedlenie okoliczności w nich opisanych. W tym stanie rzeczy Sąd nie znalazł podstaw, by odmówić im wiary.
nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII 1 Nc (...)/18
nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII 1Nc (...)/19
nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII Nc (...)/18
wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt I C (...)/19
wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XVIII C (...)/18
Niekwestionowane w sprawie dokumenty urzędowe.
karta karna
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 149/21
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 210/23
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 489/20
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 490/20
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 920/21
wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., sygn akt IV Ka 134/21
kserokopia akt sprawy
II K 489/20
kserokopia akt sprawy II K 490/20
Niekwestionowany dokument urzędowy potwierdzający wcześniejszą karalność oskarżonych.
opinia psychiatryczna E. I. (1)
opinia psychiatryczna I. I. (1)
Sąd podzielił wnioski opinii biegłych sądowego psychiatrów uznając je za jasne, pełne, wewnętrznie niesprzeczne oraz kompletne, spełniające wszystkie wymogi o jakich mowa w treści art. 201 kpk. Zostały sporządzone przez biegłych mających wiedzę fachową i były osobami bezstronnymi nie zainteresowanymi korzystnym rozstrzygnięciem na rzecz którejkolwiek ze stron procesu. Biegli udzielili odpowiedzi na wszystkie postawione im pytania, na które zgodnie z zakresem posiadanych wiadomości specjalnych i udostępnionym materiałem dowodowym mogli i powinni byli udzielić. Biegli zgodnie stwierdzili, że zarówno oskarżona E. I. (1), jak i oskarżony I. I. (2) w chwili popełnienia zarzucanych im czynów mieli zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem.
2.2.
Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)
Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2
Dowód
Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu
1.2.1
wyjaśnienia E. I. (1)
wyjaśnienia I. I. (1)
Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonych złożone w toku postępowania przygotowawczego za niewiarygodne, gdyż były sprzeczne z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego mieli oni w pełni świadomość, iż wobec ich osób zapadły wyroki w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także prowadzone były przeciwko nim postępowania egzekucyjne. Mając w pełni świadomość o powyższym działając na szkodę wierzycieli, chcąc ukryć swoje składniki majątkowe założyli zagraniczne rachunki bankowe w G., na które to rachunki przelewali pieniądze. Sąd nie dał wiary im wyjaśnieniom w których twierdzili, iż G. ma siedzibę w Polsce w związku z czym komornik mógł prowadzić egzekucje również z tego rachunku, a także że nie ukrywali powyższego faktu. Zdaniem Sądu ich wyjaśnienia stanowią wyłącznie przyjętą przez nich linię obrony.
3.
PODSTAWA PRAWNA WYROKU
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Oskarżony
☒3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem
I, II
E. I. (1), I. I. (1)
Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej
Sąd podzielając co do zasady kwalifikację prawną zarzucanych oskarżonym czynów dokonał korekty ich opisów mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy, w ten sposób iż zmienił ich czasookres przyjmując, że E. I. (1) dopuściła się zarzucanego jej czynu w dniu 8 października 2022 r., zaś I. I. (1) dopuścił się zarzucanego mu czynu w dniu 10 października 2022 roku.
Wina oskarżonych E. I. (1) i I. I. (1) nie budzi najmniejszych wątpliwości. Zgromadzone w sprawie dowody wykazały, że swoim zachowaniem w pełni wyczerpali znamiona przypisanych im czynów opisanych w punkcie I i II aktu oskarżenia tj. czynu z art. 300 § 2 kk.
Odpowiedzialności za czyn z art. 300 § 2 kk podlega ten kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku.
Momentem, od którego dłużnik ma świadomość, że zadysponowanie przez niego majątkiem (poprzez usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, obciążenie lub uszkodzenie jego składników) naraża go na odpowiedzialność z art. 300 § 2 kk jest moment, kiedy wierzyciel w sposób niebudzący wątpliwości zasygnalizuje, że zamierza dochodzić swojej wierzytelności, w szczególności świadczy o tym wezwanie do zapłaty czy wniesienie pozwu. (Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 2.08.2022 r., II Ka 434/22, LEX nr 3393246.)
W niniejszej sprawie nie ulega najmniejszym wątpliwością, iż oskarżeni E. I. (1) i I. I. (1) mieli świadomość, iż wobec nich prowadzone były postępowania sądowe i wydane zostały orzeczenia z pozwu Z. H. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 r. za sygn. akt XVIII Nc (...)/18 oraz wydany był nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 sierpnia 2018 r., sygn. akt XVIII 1Nc (...)/18, a także wyrok z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie sygn. akt I C(...)/19 z pozwu I. S., z dnia 4 lipca 2019 r., w sprawie sygn. akt XVIII C (...)/18 z pozwu E. B. oraz nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15.03.2019 r. sygn. akt XVIII 1Nc (...)/19 z pozwu A. B., na mocy których orzeczono wobec nich zwrot określonych sum pieniędzy, a także prowadzone były wobec nich postępowania egzekucyjne przed komornikiem sądowym, które umarzane były ze względu na bezskuteczność egzekucji. Mimo powyższego dążyli do ukrycia swoich składników majątkowych w postaci środków finansowych otwierając i gromadząc środki na zagranicznych rachunkach bankowych. Oskarżona E. I. (1) otworzyła zagraniczny rachunek bankowy o nr (...) prowadzonym przez (...).(...) z siedzibą w M., na którym zgromadziła środki w wysokości 21.449,81 zł, zaś I. I. (1) otworzył zagraniczny rachunek bankowy o nr (...) również prowadzony przez (...).(...) z siedzibą w M., na którym zgromadził kwotę w wysokości 14.886 zł. Swoim zachowaniem działali na szkodę wierzycieli tj. Z. H., E. B., I. S. i A. B..
Ponadto zwrócić należy uwagę, iż oskarżeni byli już raz karani sądownie za popełnienie czynu z art 300 § 2 kk przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie w sprawie II K 490/20 oraz II K 489/20 a mimo to nadal popełniają te same występki.
Sąd uzupełnił kwalifikację o art. 4 § 1 kk, gdyż przepisy uprzednio obowiązujące w brzmieniu do dnia 30 września 2023 r. były względniejsze dla sprawcy, chociażby w zakresie brzmienia art. 37a § 1 kk.
Przypisany oskarżonym czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym E. I. (1) i I. I. (1) mogli zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły żadne okoliczności, które wyłączałyby ich winę. Ponadto, przypisane oskarżonym czyny były bezprawne, a stopień ich społecznej szkodliwości był wyższy niż znikomy.
☐3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem
Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej
☐3.3. Warunkowe umorzenie postępowania
Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania
☐3.4. Umorzenie postępowania
Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania
☐3.5. Uniewinnienie
Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia
4.
KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Oskarżony
Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku
Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu
Przytoczyć okoliczności
E. I. (1)
1
I
Sąd w oparciu o dyspozycję art. 300 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2023 r.) wymierzył oskarżonej karę 1 roku pozbawienia wolności.
Przy wymiarze kary Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 § 1 i 2 kk, mając na względzie w szczególności stopień winy oskarżonej, stopień społecznej szkodliwości przypisanego jej czynu, a także cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara powinna osiągnąć wobec niej, oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego E. I. (1) Sąd ocenił jako znaczny. Oskarżona swoim zachowaniem godziła w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz chroniony prawem interes wierzycieli, podejmując działania zmierzające do udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i uniemożliwienia skutecznego zaspokojenia przysługującym wierzycielom roszczeń. Charakter naruszonego dobra prawnego, sposób działania oskarżonej, a także cele jaki przyświecał jej zachowaniu, przemawiają za przyjęciem podwyższonego stopnia społecznej szkodliwości czynu.
Jako okoliczność przemawiającą na korzyść oskarżonej Sąd uwzględnił jej w miarę ustabilizowany tryb życia. Na niekorzyść przemawia przede wszystkim jej uprzednia karalność w tym za czyn z art. 300 § 2 kk, a także sposób i okoliczności popełnienia czynu. E. I. (1) działała w sposób przemyślany i ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu, którym było uniemożliwienie wierzycielom prowadzenia skutecznej egzekucji. Podejmowane przez nią czynności dotyczące jej środków finansowych nie miały charakteru przypadkowego, lecz stanowiły konsekwentną realizacje przyjętego sposobu działania. Szczególnie istotne znaczenie ma okoliczność, że oskarżona mając świadomość istnienia zobowiązań oraz możliwości prowadzenia egzekucji podejmowała działania zmierzające do wyłączenia określonych składników majątku spod możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli w ten sposób iż założyła zagraniczne konto bankowe, na które przelewała pieniądze.
W ocenie Sądu stopień winy oskarżonej jest znaczny. E. I. (1) jest osobą dorosłą, w pełni poczytalną i zdolną do rozpoznania znaczenia podejmowanych przez siebie działań oraz pokierowania swoim postępowaniem. Nie ujawniono przy tym żadnych okoliczności, które ograniczały by jej zdolność do podporządkowania swojego zachowania obowiązujemy porządkowi prawnemu. Oskarżona świadomie zdecydowała się na działanie naruszające normę prawną.
Mając powyższe na uwadze, Sad uznał, że kara 1 roku pozbawienia wolności jest karą adekwatną zarówno do stopnia winy oskarżonej, jak i do stopnia społecznej szkodliwości przypisanego jej czynu. Kara w takim wymiarze nie przekracza stopnia zawinienia, a jednocześnie pozostaje konieczna dla realizacji celów kary. Konieczność respektowania prawomocnych orzeczeń sądowych oraz ochrona interesów wierzycieli wymagają stanowczej reakcji karnej w sytuacji, gdy sprawca świadomie podejmuje działania mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia i zaspokojenia roszczeń. Wymierzona kara powinna uświadomić naganność jej zachowania oraz konieczność respektowania obowiązującego porządku prawnego w przyszłości.
W ocenie Sądu nie ma podstaw do zastosowania wobec oskarżonej dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary. Rozstrzygnięciu takiemu sprzeciwiają się przede wszystkich wymiar orzeczonej kary, ale także fakt uprzedniej karalności na karę pozbawienia wolności. Również względy społecznego oddziaływania kary przemawiają przeciwko stosowaniu wobec oskarżonej dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.
I. I. (1)
2
II
Na podstawie art. 300 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2023 r.) Sąd wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności.
Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążającą znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, którego się dopuścił oskarżony z uwagi na dobro prawne objęte ochroną, w które ten czyn godzi, działanie celem udaremnienia orzeczeń sądowych oraz udaremniania zaspokojenia swoich wierzycieli, chęć zachowania swojego majątku kosztem wierzycieli. Oskarżony w sposób zorganizowany i przemyślany wobec grożących egzekucji wyzbył się składnika swojego majątku zakładając zagraniczne konto bankowe, na które przesyłał środki finansowe. Nie ma w tej sprawie okoliczności wyłączających winę oskarżonego, gdyż jest on osobą pełnoletnią i w pełni poczytalną.
Na korzyść oskarżonego przemawia okoliczność, iż prowadzi w miarę ustabilizowany tryb życia.
Sąd uznał, iż jedynie kara pozbawienia wolności jest w stanie spełnić swoje cele wobec oskarżonego. Sąd wymierzył ją w dolnej granicy ustawowego zagrożenia tj. w wymiarze 1 roku. Oskarżony bowiem konsekwentnie w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych ukrywał swoje środki finansowe, przelewając je na zagraniczny rachunek bankowy, a które były istotnym składnikiem jego majątku mogącym zaspokoić roszczenia wierzycieli.
Wymierzona oskarżonemu kara odpowiada przede wszystkim stopniowi jego winy oraz społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu, a ponadto pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do nich, jak również czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
W ocenie Sądu nie ma podstaw do zastosowania wobec oskarżonego dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary. Rozstrzygnięciu takiemu sprzeciwiają się przede wszystkich wymiar orzeczonej kary, ale także fakt uprzedniej karalności na karę pozbawienia wolności. Również względy społecznego oddziaływania kary przemawiają przeciwko stosowaniu wobec oskarżonego dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.
5.
Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU
Oskarżony
Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku
Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu
Przytoczyć okoliczności
6.
inne zagadnienia
W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę
7.
KOszty procesu
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Przytoczyć okoliczności
3
W oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonych od ponoszenia kosztów postępowania w całości mając na względzie ich sytuacje materialną i zdrowotną.
7.
Podpis