§ 1. Zakres przedmiotowy rozporządzenia
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub została dokonana blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);
2) dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie przesyłane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „Funduszem”, o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;
3) termin i sposób wysłania zawiadomienia;
4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych wysłana deponentowi;
5) termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;
6) dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych prowadzony przez Fundusz.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 389.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.