§ 4. Dokumenty dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 kasa do wniosku dołącza także:
1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub prowadzonych wobec niego w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych lub egzekucyjnych mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową;
2) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wszczęciu postępowania zmierzającego do jego podziału, połączenia lub przekształcenia;
3) opis stosowanego przez przedsiębiorcę zagranicznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie czynności, które zostaną powierzone na podstawie umowy;
4) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, o ile opinia została wydana, sporządzone według zasad obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych – dokument wskazujący, czy przedsiębiorca zagraniczny osiągnął w ostatnim roku obrotowym zysk albo stratę, z wyłączeniem przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny nie prowadził działalności przez okres pozwalający na przedstawienie tych dokumentów;
5) imiona i nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej lub odpowiadających im organów przedsiębiorcy zagranicznego, a w braku tych organów – imiona i nazwiska osób pełniących funkcje odpowiadające tym organom;
6) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową a odpis, o którym mowa w § 2 pkt 6, nie zawiera informacji o wysokości kapitału zakładowego spółki – pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wysokości tego kapitału;
7) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką kapitałową – pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego wskazujące, jaka część kapitału zakładowego została pokryta, rodzaj i liczbę udziałów lub akcji przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie wspólników lub akcjonariuszy posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie wspólnikami lub akcjonariuszami co najmniej 10% kapitału zakładowego, a także liczbę posiadanych przez tych wspólników lub akcjonariuszy udziałów lub akcji.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 766.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.