§ 7. Kryteria wyszukiwania zobowiązanych przez podmiot uprawniony
Podmiot uprawniony w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:
1) osobą fizyczną, podaje jego:
a) numer PESEL, jeżeli został nadany, albo
b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;
2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:
a) NIP albo
b) numer REGON;
3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:
a) NIP albo
b) numer REGON;
4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje jego:
a) NIP albo
b) kraj wydania i numer paszportu, albo
c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo
d) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:
a) NIP albo
b) kraj wydania i numer paszportu, albo
c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo
d) imię i nazwisko, firmę lub nazwę oraz datę urodzenia, albo
e) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;
6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:
a) NIP albo
b) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo
c) firmę lub nazwę oraz adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1124.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.