Załącznik

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Postanowienia ogólne § 1. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Fun- duszem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra- wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. 2. Siedzibą Narodowego Funduszu jest miasto sto- łeczne Warszawa. Organizacja wewnętrzna Narodowego Funduszu § 2. 1. Zarząd Narodowego Funduszu, zwany dalej „Zarządem”, nadzoruje realizację zadań wykonywa- nych przez podległe komórki organizacyjne Biura Na- rodowego Funduszu. 2. Biuro Narodowego Funduszu stanowią nastę- pujące komórki organizacyjne: 1) departament; 2) wydział; 3) zespół; 4) samodzielne stanowisko pracy. 3. Departament mogą stanowić: wydział, zespół, samodzielne stanowisko pracy. 4. Wydział mogą stanowić: zespół, samodzielne stanowisko pracy. 5. Samodzielne stanowisko pracy może być jedno- osobowe albo wieloosobowe. 6. Nazwę, skład oraz szczegółowy zakres zadań ko- mórek organizacyjnych określa Zarząd w regulaminie organizacyjnym Biura Narodowego Funduszu. 7. Zasady zastępowania Prezesa Zarządu i zastęp- ców Prezesa Zarządu określa Zarząd w regulaminie pracy Zarządu. Tryb działania organów Narodowego Funduszu § 3. 1. Organy Narodowego Funduszu działają, po- dejmując uchwały na posiedzeniach albo w trybie pisemnym, albo z wykorzystaniem środków bezpo- średniego porozumiewania się na odległość pozwala- jących na identyfikację osób biorących udział w głoso- waniu. 2. Posiedzenia organów Narodowego Funduszu odbywają się w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Prezesa Zarządu. — 16308 — 3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad. 4. Z posiedzeń organów Narodowego Funduszu oraz z podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozu- miewania się na odległość sporządza się protokół, który jest przyjmowany, w drodze uchwały, na następ- nym posiedzeniu. 5. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg czynności podejmowanych w trakcie posiedzenia lub głosowania w trybach, o których mowa w § 4 ust. 1. Jeżeli czynności protokołowane utrwala się za pomo- cą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, proto- kół można ograniczyć do zapisu istotnych wypowiedzi osób biorących w nich udział. Elektroniczny nośnik za- pisu obrazu lub dźwięku, a także pisemny zapis dźwię- ku stają się załącznikami do protokołu. Do protokołu mogą być dołączone dokumenty stanowiące podsta- wę podjętych uchwał. Protokoły, wraz z załącznikami, przechowuje się w Biurze Narodowego Funduszu. § 4. 1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego po- rozumiewania się na odległość może być zarządzone w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli konieczne jest pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym. § 5. 1. Członek organu Narodowego Funduszu zgłasza do protokołu i informuje pozostałych człon- ków tego organu o dotyczącym go konflikcie interesu i powstrzymuje się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt inte- resów. 2. Konflikt interesów zachodzi w sytuacji, w której skutki podejmowanej uchwały dotyczą pośrednio lub bezpośrednio interesu majątkowego lub osobistego członka organu. 3. Głosu członka organu Narodowego Funduszu powstrzymującego się od głosowania nie wlicza się do kworum. Rada Nadzorcza § 6. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, zwa- na dalej „Radą”, może ze swego grona wyłaniać ko- misje, określając ich zadania, polegające w szczegól- ności na pisemnym sporządzeniu opinii lub opraco- waniu stanowiska w konkretnych sprawach. Termin i formę realizacji zadania określa Rada Nadzorcza w uchwale o wyłonieniu komisji. § 7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwanego dalej „Przewodniczącym”, lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje wiceprzewodni- czący. § 8. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 3 członków Rady albo na pisemny wniosek Zarządu. 3. Posiedzenie może się odbyć z osobistym udzia- łem co najmniej 6 członków Rady. 4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozu- miewania się na odległość zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub zastępującego go członka Zarządu. 5. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, dokumentami stanowiącymi podstawę do ich podję- cia i innymi materiałami, a w przypadku uchwał po- dejmowanych z inicjatywy Rady również wraz z uza- sadnieniem, są doręczane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, pro- jekty uchwał, wraz z zawiadomieniem Przewodniczą- cego o zarządzonym trybie głosowania, porządku i terminie głosowania oraz dokumentami stanowiący- mi podstawę do ich podjęcia, a także innymi materia- łami mogą być doręczone członkom Rady w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podejmowania uchwały. Głosy oddane po terminie głosowania oraz głosy, które wpłynęły po terminie głosowania, uważa się za nieod- dane oraz nie wlicza się ich do kworum. 7. Członek Rady wykonuje swoje funkcje osobi- ście. 8. Członek Rady za zgodą Przewodniczącego może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedze- niach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Głosy oddane w sposób określony w zdaniu pierwszym doręcza się Przewod- niczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia; głosy do- ręczone po terminie, o którym mowa w zdaniu dru- gim, uważa się za nieoddane, a głosu członka Rady, którego nie doręczono w terminie, nie wlicza się do kworum. 9. Oddanie głosu w sposób, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy spraw wprowadzonych do po- rządku obrad na posiedzeniu, spraw, o których mowa w § 11 ust. 2, oraz głosowań tajnych, o których mowa w § 11 ust. 3, a także uchwał, które, w wyniku głoso- wań, uległy zmianie na posiedzeniu Rady, z wyłącze- niem zmian dotyczących oczywistych błędów rachun- kowych i pisarskich. 10. Jeżeli członek Rady stawił się na posiedzenie, głos złożony w sposób, o którym mowa w ust. 8, uwa- ża się za nieoddany. — 16309 — 11. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego przed terminem po- siedzenia, jednak nie później niż na następnym posie- dzeniu. 12. Uchwały Rady wymagają pisemnego uzasad- nienia. § 9. 1. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący. 2. Rada na wniosek Przewodniczącego przyjmuje porządek obrad. 3. Rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej 6 członków biorących udział w posiedzeniu. 4. Podejmowaniem uchwał przez Radę w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpo- średniego porozumiewania się na odległość kieruje Przewodniczący. § 10. 1. W posiedzeniach Rady, w dyskusji nad wskazanym punktem porządku obrad, mogą uczestni- czyć, na zaproszenie lub za zgodą Przewodniczącego, członkowie Zarządu, pracownicy Biura Narodowego Funduszu, a także inne osoby, w szczególności eks- perci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaś- nienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami Rady. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podej- mowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpo- średniego porozumiewania się na odległość. § 11. 1. Uchwały Rady są podejmowane bez- względną większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, z udziałem co najmniej 6 członków Rady; uchwałę podpisuje Przewodniczący, z zastrzeżeniem § 7. 2. Uchwały Rady w sprawie wniosków do ministra właściwego do spraw środowiska o powołanie lub od- wołanie członków Zarządu są podejmowane w głoso- waniu tajnym. 3. Na wniosek członka Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne albo imienne, a także za- rządzić poufność obrad, ustalając jednocześnie zakres poufności. 4. Członek Rady głosujący na posiedzeniu przeciw podjęciu uchwały może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne wymaga pisemnego uza- sadnienia, które składa się Przewodniczącemu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę. 5. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpo- średniego porozumiewania się na odległość, albo w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 8, członek Rady może zgłosić zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej, przekazując je Przewodniczącemu w terminie jednego dnia od dnia podjęcia uchwały. 6. Z treścią uzasadnienia zdania odrębnego Prze- wodniczący zapoznaje pozostałych członków Rady na następnym posiedzeniu. 7. W przypadku zmian w projekcie uchwały, głoso- waniu jest poddawana każda propozycja zmiany, a na- stępnie jest podejmowana uchwała. Na wniosek Prze- wodniczącego Rada może głosować łącznie nad wszystkimi zmianami. 8. Zmiana treści dokumentów zatwierdzanych przez Radę na podstawie art. 400h ust. 1 pkt 2—4 i ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy może nastąpić po wyrażeniu zgody na daną zmianę przez Zarząd. 9. Jeżeli wynik głosowania lub ustalenia podjętej na posiedzeniu uchwały budzą wątpliwości, na wnio- sek członka Rady możliwa jest reasumpcja głosowa- nia na tym samym posiedzeniu; o dopuszczalności reasumpcji głosowania rozstrzyga Rada. § 12. 1. Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska uchwałę Rady, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę jej pod- jęcia, a w przypadku uchwał podejmowanych z inicja- tywy Rady — również wraz z uzasadnieniem uchwały, a także przedkłada listę członków Rady, którzy uczest- niczyli w głosowaniu, z zaznaczeniem trybu oddania głosu. 2. W przypadku zgłoszenia do uchwały zdania od- rębnego, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 5, Przewodni- czący informuje o tym ministra właściwego do spraw środowiska, przedkładając uchwałę. Minister właści- wy do spraw środowiska może zażądać od Przewodni- czącego kopię pisemnego uzasadnienia zdania odręb- nego lub kopię protokołu zawierającego uzasadnienie zdania odrębnego. Zarząd § 13. 1. Członek Zarządu wykonuje swoje funkcje osobiście. 2. Zarząd realizuje zadania, o których mowa w ustawie, oraz prowadzi bieżącą działalność Narodo- wego Funduszu. § 14. 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; w przypadku nieobec- ności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje zastępują- cy go członek Zarządu. 2. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, dokumentami stanowiącymi podstawę do ich podję- cia i innymi materiałami, są doręczane członkom Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posie- dzenia. 3. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu albo zastęp- cy Prezesa Zarządu przewodniczącego posiedzeniu przyjmuje porządek obrad. Rozpatrzenie na posiedze- niu Zarządu sprawy nieobjętej porządkiem obrad mo- że nastąpić za zgodą wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu. — 16310 — 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Za- rządu albo wyznaczony przez niego jeden z zastępców Prezesa Zarządu. 5. Posiedzenie może się odbyć z osobistym udzia- łem co najmniej połowy członków Zarządu. 6. W posiedzeniach Zarządu, w dyskusji nad wska- zanym punktem porządku obrad, mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu, Przewodniczący Rady lub wy- znaczeni przez niego członkowie, pracownicy Biura Narodowego Funduszu, a także inne osoby, w szcze- gólności eksperci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami Zarządu. 7. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podej- mowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpo- średniego porozumiewania się na odległość. § 15. 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z udzia- łem co najmniej połowy członków Zarządu. 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobec- ności decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu zastępcy Prezesa Zarządu. 3. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu albo prze- wodniczący posiedzeniu zastępca Prezesa Zarządu. 4. Na wniosek członka Zarządu Prezes Zarządu może zarządzić głosowanie tajne. 5. Członek Zarządu głosujący na posiedzeniu prze- ciwko podjęciu uchwały może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. 6. Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowa- niu w sprawach jego dotyczących. § 16. Do prac Zarządu ustalenia przepisów § 8 ust. 4 i 6, § 9 ust. 4 oraz § 11 ust. 4—6 i 9 stosuje się odpowiednio. Udzielanie pełnomocnictw § 17. 1. Pełnomocnictwa są udzielane przez Preze- sa Zarządu w formie pisemnej. 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do wyko- nywania czynności niedotyczących spraw majątko- wych Narodowego Funduszu. Przepis przejściowy § 18. Uchwały Rady podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu nie wymagają uzasadnie- nia.