Przejdź do treści

Rozporządzenie

w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Akt obowiązującyDz.U.2018.1331Uchwalono: Wersja od: 10 lipca 2018 r.

Tekst aktu: wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1331.Opracowanie: indeksy rzeczowe, interpretacje przepisów i powiązania z orzecznictwem - Kancelarium.

Spis treści (8)

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór, wydawanie i wymiana

Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej "legitymacją";
2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.

§ 2. Definicje

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustaw ę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3) kontrolerze - rozumie się przez to upoważnionego przez Generalnego Inspektora pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Wydawanie legitymacji

1. Generalny Inspektor na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, wydaje kontrolerowi legitymację.
2. Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 5. Utrata i wymiana legitymacji

1. Utratę legitymacji kontroler niezwłocznie zgłasza Generalnemu Inspektorowi.
2. Po wyjaśnieniu przyczyn utraty legitymacji Generalny Inspektor wydaje kontrolerowi nową legitymację. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

§ 6. Wymiana legitymacji

1. Generalny Inspektor na wniosek kontrolera złożony za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, może dokonać wymiany legitymacji.
2. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim dokonaniu przez kontrolera zwrotu dotychczasowej legitymacji i podaniu przyczyn wymiany. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

§ 7. Rejestr legitymacji

Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się informacje o utracie, zwrocie i wymianie legitymacji.