Wyznaczone właściwe organy

„Wyznaczone właściwe organy” to określenie organów państw członkowskich Unii Europejskiej, które zostały formalnie wskazane w krajowych przepisach wdrażających odpowiedni przepis dyrektywy dotyczącej ułatwiania dostępu do informacji finansowych i innych informacji. Nie chodzi więc o wszystkie organy danego państwa ani o podmioty, które jedynie faktycznie zajmują się zwalczaniem przestępczości. Istotne jest ich wyraźne wyznaczenie w przepisach krajowych przyjętych w celu wykonania prawa Unii Europejskiej.

Pojęcie ma kilka podstawowych elementów:

• obejmuje organy działające w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• organy te muszą zostać wyznaczone na podstawie przepisów krajowych wdrażających wskazany przepis dyrektywy,
• ich status wynika z formalnego aktu wyznaczenia, a nie wyłącznie z ogólnych kompetencji przypisanych danemu organowi.

W ustawie „o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi” określenie to służy wskazaniu zagranicznych organów, które mogą występować w ramach mechanizmów wymiany informacji objętych ustawą. Dzięki temu wiadomo, jakie podmioty po stronie państw członkowskich są uznawane za właściwe w sprawach związanych z uzyskiwaniem lub przekazywaniem informacji finansowych i innych informacji.

Znaczenie praktyczne tego pojęcia polega na uporządkowaniu współpracy między organami różnych państw. Przy wymianie informacji nie wystarcza samo powołanie się na organ państwa członkowskiego. Konieczne jest ustalenie, czy został on wyznaczony zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi. Pozwala to kierować informacje do podmiotów posiadających formalne umocowanie w systemie współpracy unijnej oraz ogranicza ryzyko przekazywania ich organom, które nie mają odpowiedniego statusu. Pojęcie wiąże się z wymianą informacji wykorzystywanych do zapobiegania określonym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia postępowań i ścigania.