Art. 2. Cele i sposób prowadzenia Systemu Informacji Finansowej

1. SInF służy:

1) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) rozpoznawaniu i wykrywaniu przestępstwa katalogowego oraz zapobieganiu przestępstwu katalogowemu lub wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego, a także w celu identyfikacji, wykrycia lub zabezpieczenia mienia pochodzącego z takiego przestępstwa;

3) innym celom określonym w ustawie.

2. SInF jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Komentarz do Art. 2.

Przepis określa podstawowe zadania oraz sposób prowadzenia SInF. System służy przede wszystkim realizacji celów związanych z bezpieczeństwem finansowym i zwalczaniem przestępczości. Wskazane zadania obejmują:

przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
rozpoznawanie i wykrywanie „przestępstwa katalogowego”,
zapobieganie „przestępstwu katalogowemu” oraz wspomaganie prowadzenia postępowania karnego w jego sprawie,
identyfikację, wykrycie lub zabezpieczenie mienia pochodzącego z takiego przestępstwa,
realizację innych celów określonych w ustawie.

Zakres zastosowania SInF nie ogranicza się więc do samego wykrywania określonych przestępstw. Obejmuje również działania wcześniejsze, ukierunkowane na zapobieganie, a także czynności związane z postępowaniem karnym i mieniem pochodzącym z „przestępstwa katalogowego”. Przepis nie wylicza wszystkich możliwych celów systemu, ponieważ odsyła także do innych celów określonych w ustawie.

Drugim istotnym elementem regulacji jest wskazanie, że SInF jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że sposób organizacji i funkcjonowania systemu został powiązany z rozwiązaniem informatycznym. W praktyce przepis wyznacza zarówno przeznaczenie SInF, jak i jego podstawową formę działania, wskazując, że system ma wspierać wymienione zadania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt wydany przez SEJM, Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 180.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 1.Art. 3.