Art. 61a. Wyjaśnianie rozbieżności w informacjach o beneficjentach rzeczywistych

1. Instytucja obowiązana odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Rejestrze a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i podejmuje czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.

2. W przypadku potwierdzenia odnotowanych rozbieżności instytucja obowiązana przekazuje organowi właściwemu w sprawach Rejestru zweryfikowaną informację o tych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

3. Jednostki współpracujące mogą informować o odnotowanych rozbieżnościach między informacjami zgromadzonymi w Rejestrze a posiadanymi informacjami o beneficjentach rzeczywistych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55.

5. Organ właściwy w sprawach Rejestru po uzyskaniu informacji o rozbieżnościach, o których mowa w ust. 2 lub 3, podejmuje czynności zmierzające do ich wyjaśnienia.

Komentarz do Art. 61a.

Przepis określa sposób postępowania w razie rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Rejestrze a informacjami dotyczącymi beneficjenta rzeczywistego klienta. Podstawowy obowiązek spoczywa na instytucji obowiązanej. Powinna ona odnotować taką rozbieżność, a następnie podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia jej przyczyn.

Jeżeli rozbieżność zostanie potwierdzona, instytucja obowiązana przekazuje organowi właściwemu w sprawach Rejestru zweryfikowaną informację o rozbieżności. Przekazanie obejmuje również uzasadnienie oraz dokumentację dotyczącą stwierdzonej rozbieżności. Oznacza to, że samo zauważenie niezgodności nie kończy postępowania, ponieważ konieczne jest jej sprawdzenie i przedstawienie podstaw dokonanych ustaleń.

Uprawnienie do poinformowania o rozbieżnościach przyznano także jednostkom współpracującym. Mogą one przekazywać informacje o różnicach między danymi z Rejestru a posiadanymi informacjami o beneficjentach rzeczywistych. W takim przypadku odpowiednio stosuje się zasadę przekazania zweryfikowanej informacji wraz z uzasadnieniem i dokumentacją.

Informacje przekazywane na podstawie ust. 2 i 3 mogą być przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55. Po otrzymaniu informacji organ właściwy w sprawach Rejestru podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności. Przepis tworzy więc uporządkowany obieg informacji, od wykrycia i weryfikacji niezgodności, przez jej udokumentowanie, po działania właściwego organu.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt wydany przez SEJM, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 723.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 61.Art. 61b.