Art. 132. Koordynacja kontroli i obszary ryzyka prania pieniędzy

1. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez podmioty, o których mowa w art. 130 ust. 2.

2. W ramach koordynacji, o której mowa w ust. 1, Generalny Inspektor opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3. Generalny Inspektor może przekazywać podmiotom, o których mowa w art. 130 ust. 2, wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania przepisów ustawy.

Komentarz do Art. 132.

Przepis określa zadania Generalnego Inspektora związane z koordynowaniem kontroli prowadzonych przez podmioty wskazane w art. 130 ust. 2. Koordynacja obejmuje dwa podstawowe działania: przygotowywanie i udostępnianie informacji o ryzyku oraz przekazywanie wskazówek dotyczących kontroli przestrzegania ustawy.

Generalny Inspektor ma obowiązek opracowywać i udostępniać, do dnia 15 listopada każdego roku, informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Termin ten wyznacza powtarzalny cykl przekazywania informacji, a ich przedmiot został ograniczony do obszarów i sektorów charakteryzujących się szczególnym poziomem wskazanego ryzyka. Przepis nie określa wprost formy tych informacji ani sposobu ich udostępniania.

Drugim instrumentem jest możliwość przekazywania podmiotom, o których mowa w art. 130 ust. 2, wskazówek dotyczących kontroli przestrzegania przepisów ustawy. Sformułowanie „może przekazywać” oznacza, że przekazywanie wskazówek pozostawiono decyzji Generalnego Inspektora, w przeciwieństwie do corocznego opracowania i udostępnienia informacji, które zostało ujęte jako obowiązek.

W praktyce przepis porządkuje relację między Generalnym Inspektorem a podmiotami wykonującymi kontrole. Zapewnia centralną koordynację tych działań, ustala coroczny termin udostępniania informacji o szczególnie narażonych obszarach i sektorach oraz przewiduje możliwość wspierania kontroli wskazówkami dotyczącymi przestrzegania ustawy.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt wydany przez SEJM, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 723.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 131.Art. 133.