Art. 110. Wymiana informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej

1. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym jednostkom analityki finansowej oraz pozyskuje od tych jednostek informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w tym informacje o czynach zabronionych, z których mogą pochodzić wartości majątkowe, a także informacje mogące mieć znaczenie dla wykrywania lub zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej.

2. Udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w celu ich wykorzystania do wykonywania zadań przez jednostki analityki finansowej określone w dyrektywie 2015/849, przepisach krajowych wdrażających tę dyrektywę lub w przepisach prawa międzynarodowego regulujących zasady funkcjonowania jednostek analityki finansowej.

3. Udostępnienie informacji mogących mieć znaczenie dla wykrywania lub zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej następuje w przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli przekazanie informacji innym sposobem może okazać się niewystarczające dla celów zwalczania terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej.

Komentarz do Art. 110.

Przepis określa zasady wymiany informacji między Generalnym Inspektorem a zagranicznymi jednostkami analityki finansowej. Wymiana ta może odbywać się w dwóch kierunkach: Generalny Inspektor udostępnia informacje, a także pozyskuje je od zagranicznych jednostek. Może działać na wniosek albo z urzędu, co oznacza, że przekazanie lub uzyskanie danych nie zawsze wymaga wcześniejszego wystąpienia drugiej strony.

Zakres informacji obejmuje dane związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Chodzi również o informacje dotyczące czynów zabronionych, z których mogą pochodzić wartości majątkowe, oraz o dane mogące mieć znaczenie dla wykrywania lub zwalczania terroryzmu i związanej z nim przestępczości zorganizowanej. Przepis nie ogranicza więc wymiany wyłącznie do informacji o samym praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, lecz obejmuje także dane powiązane z tymi zjawiskami.

Informacje mogą być udostępniane wyłącznie w celu wykorzystania ich do wykonywania zadań przez jednostki analityki finansowej. Zadania te muszą wynikać z dyrektywy 2015/849, krajowych przepisów wdrażających tę dyrektywę albo z przepisów prawa międzynarodowego regulujących zasady funkcjonowania takich jednostek.

Szczególna zasada dotyczy informacji związanych z terroryzmem lub związaną z nim przestępczością zorganizowaną. Ich udostępnienie następuje w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy przekazanie danych innym sposobem może być niewystarczające dla celów zwalczania tych zagrożeń. Przepis wyznacza zatem zarówno zakres współpracy, jej cel, jak i warunek pilnego przekazywania najbardziej wrażliwych informacji.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt wydany przez SEJM, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 723.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 109.Art. 111.