Art. 103. Zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu przestępstwa

1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynika z posiadanych przez Generalnego Inspektora informacji, ich przetworzenia lub analizy, Generalny Inspektor przekazuje właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z informacjami lub dokumentami uzasadniającymi to podejrzenie.

2. Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, były:

1) informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,

2) powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1

Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym fakcie instytucję obowiązaną lub jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące podstawą tego zawiadomienia.

Komentarz do Art. 103.

Przepis określa sposób postępowania Generalnego Inspektora w sytuacji, gdy posiadane przez niego informacje, ich przetworzenie lub analiza prowadzą do uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W takim przypadku Generalny Inspektor przekazuje właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do zawiadomienia dołącza informacje lub dokumenty, które uzasadniają powzięte podejrzenie.

Regulacja wskazuje również szczególną zasadę informowania podmiotów przekazujących dane. Dotyczy ona sytuacji, w których podstawą zawiadomienia była:

informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,
powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1.

Jeżeli dane pochodziły z jednego z tych źródeł, Generalny Inspektor informuje o przekazaniu zawiadomienia instytucję obowiązaną albo jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące jego podstawą. Informacja ta musi zostać przekazana nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia prokuratorowi.

Znaczenie praktyczne przepisu polega na połączeniu dwóch działań: przekazania organom ścigania materiałów uzasadniających podejrzenie oraz poinformowania określonego podmiotu o wykorzystaniu przekazanych przez niego informacji. Obowiązek informacyjny nie obejmuje każdej sprawy, lecz tylko zawiadomienia oparte na źródłach wskazanych w ust. 2. Późniejsze poinformowanie instytucji obowiązanej lub jednostki współpracującej jest ograniczone konkretnym terminem.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt wydany przez SEJM, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 723.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 102.Art. 104.