Art. 143c. Kontrola środków ograniczających przez organy nadzoru

Kontrolę przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu 765/2006, rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu 833/2014 oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, sprawują także, na zasadach określonych w przepisach odrębnych:

1) Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w odniesieniu do instytucji obowiązanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) Komisja Nadzoru Finansowego – w odniesieniu do podmiotów przez nią nadzorowanych, które są instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Komentarz do Art. 143c.

Przepis określa, które organy, w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, zajmują się kontrolą przestrzegania środków ograniczających wskazanych w rozporządzeniach 765/2006, 269/2014 i 833/2014 oraz w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Kontrola ta jest wykonywana na zasadach określonych w przepisach odrębnych, co oznacza, że omawiany przepis wskazuje właściwe organy i zakres podmiotowy, ale nie opisuje szczegółowo trybu ani instrumentów kontroli.

Uprawnienia kontrolne rozdzielono według rodzaju nadzorowanych podmiotów:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej sprawuje kontrolę w odniesieniu do instytucji obowiązanych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrolę w odniesieniu do podmiotów przez nią nadzorowanych, jeżeli są one instytucjami obowiązanymi wskazanymi w tej ustawie.

Znaczenie praktyczne przepisu polega na powiązaniu kontroli środków ograniczających z istniejącym podziałem nadzoru nad instytucjami obowiązanymi. W przypadku pierwszej kategorii decydujący jest status instytucji obowiązanej, natomiast w przypadku drugiej dodatkowo wymagane jest, aby dany podmiot podlegał nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. zakres kontroli obejmuje przestrzeganie środków ograniczających określonych we wskazanych aktach.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt wydany przez SEJM, Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1947.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 143b.Art. 143d.